Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Stefan Eriksson, ekonom, Jennie Björk, ekonom,

Transkript

1 Socialnämnden (16) PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl BESLUTANDE Anna-Greta Johansson (S), ordförande Lena Svensson (S) ersätter Lennart Finnkvist (S) Ulla Lundh (S) Thomas Pettersson (S) Erling Hedin (C) Lilian Nilsson (M) ersätter Dennis Byberg (M) Maj Stenson (FP) ersätter Gunilla Östlund (V) Britt-Louise Persson (KD) ÖVRIGA NÄRVARANDE Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Stefan Eriksson, ekonom, Jennie Björk, ekonom, JUSTERING Nämndsekretariatet UNDERSKRIFTER Eva Pettersson Sekreterare Anna-Greta Johansson Ordförande Ulla Lundh Justerare ANSLAG/BEVIS Socialnämndens protokoll är justerat och finns tillgängligt på nämndsekretariatet. Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets nedtagande Eva Pettersson Utdragsbestyrkande

2 Socialnämnden Dnr 24/ Information om Måttligan område LSS Jennie Björk, ekonom informerar om rapporten från jämförelsenätverket Måttligan, område LSS. Nätverket Måttligan är ett av tjugosju nätverk som ingår i det treåriga nationella jämförelseprojektet som drivs med stöd av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). De kommuner som deltar i nätverket är Askersund, Filipstad, Hagfors, Hjo, Munkfors och Töreboda. Jämförelseprojektets primära syfte är att ta fram effektiva arbetsmodeller där jämförelser i olika nätverk leder till praktiska förbättringar i verksamheterna. Det är också en uttalad ambition att skapa en arbetskultur där kontinuerliga jämförelser blir ett bestående inslag i kommunernas arbete med att förbättra sina verksamheter. Beslut Socialnämnden avger yttrande på rapporten efter sammanträdet i augusti.

3 Socialnämnden Dnr 59/ Budgetuppföljning äldreomsorgen januari - maj 2010 Verksamheter, tusental kronor Budget jan-maj Redovisn jan-maj Årsbudget Prognos helår Pensionärsråd Vård och omsorg i ordinärt boende Vård och omsorg i särskilt boende Gemensamt ordinärt/särskilt boende Färdtjänst/riksfärdtjänst Projekt äldreomsorgen 2 Totalt äldreomsorg Redovisning av äldreomsorgens budgetuppföljning tom maj månad visar en avvikelse om: ,0 tkr mot lagd budget. Mycket positivt är att äldreomsorgen, tom maj månad, redovisar färre arbetade timmar motsvarande samma period förra året och samtidigt haft en lägre lönekostnad med 1 366,9 tkr också i jmf med samma period. Avvikelse mot budget för löner visar + 226,6 tkr. Det har varit hög korttidsfrånvaro under perioden pga av influensa och calicivirus, vilket innebär en avvikelse i sjuklön med - 248,2 tkr mot budget. Nuvarande prognos som är lagd på helår visar - 89,0 tkr. Det prognostiserade avvikelsen på - 802,0 tkr inom särskilda boende känns lite osäker på grund av att t.o.m. maj månad visar säbo en avvikelse på totalt - 515,8 tkr. Hemtjänst Resursfördelningssystemet inom hemtjänst är i skarpt läge from Syftet med resursfördelning är att uppnå effektiviseringar inom verksamheten samt att få en mer optimal fördelning av personalresurser mot den beviljade tiden. Ibland kan det vara ogörligt att fördela personalresurser fullt ut p.g.a. svårigheter att snabbt förändra underscheman och få de att exakt stämma överens med beviljad/utförd tid. From april månad har en hemtjänstgrupp fått ett nytt omfattande, obudgeterat ärende som kräver riktade personalinsatser motsvarande 2,25 årsarbetare.

4 Socialnämnden forts För övrigt har efterfrågan och vårdtyngden inom hemtjänsten varit relativ låg under vårmånaderna. Hemtjänsten går bättre än budget och redovisar totalt inkl. nattpatrullerna, ett plus om 702,0 tkr. Särskilda boende Efter maj månad redovisar de särskilda boendena -515,8 tkr i avvikelse mot budget, varav 456,7 tkr är lönekostnader vilket ingår bl.a. obekväm arbetstid: -188,9 tkr, sjuklön: -131,0 tkr. Antal avlidna inom de särskilda boendena uppgår till 30 personer under de första fyra månaderna. Detta innebär att ingen person med ansökan till särskilt boende har fått väntat mer än tre månader för plats på särskilt boende. Inget beslut är rapporterat som ej verkställt till Socialstyrelsen (tidigare Länsstyrelsen) under det första kvartalet. Korttidsvård Under hela våren har Svalan haft en snittbeläggning under 100 %, i maj månad var beläggningen i snitt 84,9 %. Sjuksköterskor Sjuksköterskeorganisationen håller sig inom given budgetram. Den nya förändringen som trädde i kraft februari 2010, efter neddragning av tjänster, har inneburit en ökad sårbarhet vilket har lett till att arbetsplatsträffar, teamträffar och informationsmöten har fått prioriterats bort. Förslag till åtgärder: Kontinuerlig översyn av bemanning och schemaläggning utifrån verksamhetens behov. Upprättad rutin för vikarie rekrytering skall följas, detta i syfte att minska antalet vikarier och att undvika mer/fyllnadstid samt övertid. Restriktivitet gällande alla typer av inköp. Poolgruppen skall täcka upp vid korttidsfrånvaro, detta i syfte att hålla igen inflödet av timvikarier och undvika ny konverterad personal, samtidigt skall en kontinuerlig uppföljning ske så att poolgruppen används effektivt och inte genererar en ökad kostnad. Beslutsunderlag Lena Larsson, äldreomsorgschefs skrivelse,

5 Socialnämnden forts Beslut Rapporten godkännes och beslut om fortsatt arbete för att hålla äldreomsorgens kostnader inom given budgetram.

6 Socialnämnden Dnr 60/ Budgetuppföljning sociala avd. januari- maj 2010 Budget Redovisn Årsbudget Prognos Verksamheter, tusental kronor jan-maj jan-maj helår Socialnämnd Insatser enligt LSS Förebyggande verksamhet Gemensamma kostn. IFO/soci Missbrukarvård för vuxna Familjerätt Ekonomiskt bistånd Konsumentverksamhet Arbetsmarknadsåtgärder Flyktingmottagande Alkoholtillstånd Totalt Sociala avdelningen Sociala avdelningens resultat t.o.m. maj månad visar ett plus med närmare 2,4 Mkr, vilket är ytterligare en förbättring jämfört med föregående månads resultat om + 2,1. Sociala avdelningens verksamheter går fortsatt bra i förhållande till budget. De stora negativa avvikelser som finns och som bedöms bestå under året återfinns i huvudsak inom individ- och familjeomsorgen i form av ekonomiskt bistånd (- 230 tkr t.o.m. maj) samt institutionsvård för missbrukare (-180 tkr t.o.m. maj). Helårsprognosen är försämrad och visar ett litet minusresultat om cirka 60 tkr. Bedömning är trots detta, baserat på utfall och rapporterad utveckling i verksamheten, att årets kostnader bör kunna rymmas inom given budgetram. Insatser enligt LSS Verksamheten inom LSS går fortsatt bra i förhållande till budget och visar ett plus t.o.m. maj månad med + 1,5 Mkr. Efter korrigering av obetalda fakturor avseende institutionsvård och elevhem är plusresultatet tkr. Helårsprognosen har försämrats med 100 tkr, men visar på ett fortsatt överskott med 520 tkr på årsbasis. Det har inte skett någon större förändring inom verksamheten från föregående period.

7 Socialnämnden forts Inom personlig assistans finns utökat vårdbehov och beviljad tid i några ärenden och minskat vårdbehov och beviljad tid i andra, varvid kostnaderna ryms inom budget. Efterfrågan på ledsagarservice är fortsatt större än budget (-200 tkr) och detta gäller även kontaktpersoner (-30 tkr). Resultatet för boenden är fortsatt bra och beräknas ge ett överskott om 200 tkr. Inom institutionsvård socialpsykiatri finns ett stort plusresultat (600 tkr), vilket kommer att minska med de vårdkostnader som beskrevs vid föregående månadsuppföljning. Individ och familjeomsorg vuxna Helårsprognosen för IFO har ånyo försämrats, 980 tkr föregående månad till tkr. Orsaken till den försämrade prognosen härrör i huvudsak från missbrukarvård, där ett beslut om tvångsvård tillkommit. Prognosen pekar nu på ett överskridande om tkr i det fall samtliga fullgör påbörjade behandlingar. Kostnader för ekonomiskt bistånd fortsätter att vara högre än budget (-229 tkr jfr 178 tkr t.o.m. april). Helårsprognosen har dock inte justerats, och visar på ett överskridande om 400 tkr. Arbetsmarknadsenheten Arbetsmarknadsenheten går fortsatt betydligt bättre än budget och redovisar för perioden ett överskott om tkr. Helårsprognosen är förbättrad med tkr till tkr. Även om antalet OSA-anställningar i överenskommelse med Arbetsförmedlingen nu ökar bedöms det uppstå ett överskott i verksamheten. Ett avtal har tecknats med arbetsförmedlingen om Lyft, där kommunen genom AME förmedlar cirka 45 praktikplatser. Förslag till åtgärder För att klara verksamheten inom given budgetram krävs fortsatt fokus på åtgärder avseende kostnadsstyrning; Kontinuerlig översyn av bemanning och schemaläggning Vakanser ska i mån av möjlighet utifrån ett verksamhetsperspektiv lösas inom befintlig personalstat Inköp får endast ske av eller efter godkännande av budgetansvarig chef Fortsatt uppföljning och omprövning av beviljade insatser Beslutsunderlag Monica Hammar, socialchefs skrivelse,

8 Socialnämnden forts Beslut Socialnämnden godkänner budgetuppföljningen och beslutar om fortsatt arbete för att hålla sociala avdelningens kostnader inom given budgetram.

9 Socialnämnden Dnr 55/ Försäljning och kontroll av nikotinläkemedel och andra receptfria läkemedel Vissa receptfria läkemedel får sedan den 1 november 2009 säljas utanför apotek. Kommunerna har i lagstiftningen fått ansvaret för kontrollen av att regelverket efterlevs och Läkemedelsverket har fått rollen som övergripande tillsynsmyndighet. Kommunen ges också möjlighet att ta ut avgift för kontrollen av den som bedriver försäljning av receptfria läkemedel. Beslutsunderlag Öivind Skogsberg, alkoholinspektörs skrivelse, Socialnämndens arbetsutskott, , 27 Förslag till beslut Kommunfullmäktiges beslut , 62, gällande avgifter för tillsyn och registrering av folköl-, tobaks- och nikotinläkemedelsförsäljning upphävs i den del som berör nikotinläkemedel. Kommunfullmäktige uppdrar år socialnämnden att ansvara för kommunens uppgifter enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel, varvid en ny punkt föreslås införas i socialnämndens reglemente och med följande innehåll: frågor som ankommer på kommunen enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. Kommunfullmäktige fastställer en årlig tillsynsavgift på kr tas ut per försäljningsställe. För de butiker som även anmält försäljning av tobak eller folköl fastställs tillsynsavgiften till kr per år och försäljningsställe och för de butiker som anmält försäljning av tobak, folköl och vissa receptfria läkemedel fastställs en årlig avgift på kr. Tillsynsavgiften föreslås gälla från och med den första september 2010.

10 Socialnämnden Dnr 144/ Tillägg till beslutsattestlistan attest vid signering av avsläppslista Kommunrevisorerna har rekommenderat att den sk. avsläppslistan som används då betalningar från socialnämnden sker, skall attesteras innan avsläppet verkställs varje dag. Attesten har tidigare skett i efterhand. Med anledning av revisorernas påpekande har det uppstått ett behov av att göra ett tillägg beträffande behörigheten för attest, samt att socialnämnden avgör på vilket sätt kontrollen ska ske i samband med signeringen. Beslutsunderlag Maria Järnberg, Verksamhetsansvarig Vuxen IFOs skrivelse, Socialnämndens arbetsutskott, , 28. Beslut Socialnämnden beslutar att de funktioner som har rätt att signera avsläppslistan skall vara; 1:e socialsekreteraren Vuxen IFO, Verksamhetsansvarig Vuxen IFO, socialchef samt handläggare på receptionen, i den ordningen. Socialnämnden beslutar vidare att alla utbetalningsbelopp från :- skall kontrolleras, samt vart tjugonde belopp därutöver. I den mån en anmärkning görs skall den noteras för vidare uppföljning och rapportering till socialnämnden i samband med årsbokslut.

11 Socialnämnden Dnr 57/ Delegeringsbeslut om tillstånd att servera alkoholdrycker Sociala avdelningen har informerats om att flera ansökningar om serveringstillstånd kan inkomma under sommaren I samband med ägarbyten kan det också bli aktuellt att söka serveringstillstånd enligt alkohollagen. För att kunna hantera eventuella ansökningar om serveringstillstånd effektivt skulle det vara bra om ordföranden hade att besluta om detta på delegation under sommarperioden Beslutsunderlag Öivind Skogsberg, alkoholinspektörs skrivelse, Socialnämndens arbetsutskott, , 30 Beslut Socialnämnden uppdrar till ordförande att besluta om serveringstillstånd enligt alkohollagen under sommarperioden 2010.

12 Socialnämnden Dnr 71/ Lägesrapport för ombyggnation av LSS-verksamhetens Dagcenter/Björkdungen Kommunfullmäktige har i investeringsbudget för 2010 godkänt en ombyggnation av Dagcenters nuvarande lokaler. En ombyggnation ger möjlighet till en kvalitetsförbättring av verksamheten genom tillgång till ändamålsenliga lokaler, samt utökade möjligheter till ett större utbud av aktiviteter för brukare som är berättigade till insatsen daglig verksamhet. Dessutom möjliggörs besparingar i form av samlokalisering av kommunens två dagliga verksamheter. Tekniska enheten har varit behjälplig med att arbeta fram förutsättningar för ombyggnationen, arkitektfirman Dalark med stor erfarenhet av att rita vårdoch omsorgslokaler har utarbetat ritningsförslag utifrån beslutade förutsättningar, slutgiltiga ritningar klara januari Flera specialistfunktioner inom kommunrehabiliteringen har aktivt deltagit i arbetet. Gängse anbudsförfarande och upphandling har skett under februari och mars. Elm s byggnadsfirma valdes utifrån anbud att utföra ombyggnationen. Rivningsarbetet påbörjades 3 maj, framtagen tidsplan följs och inflytt beräknas kunna ske som planerat före jul. Möten är planerade minst ett tillfälle per månad under byggtiden. Tre möten har hittills hållits tillsammans med Elm s samt underentreprenörer, arkitekter och representanter för kommunen, 12 april, 4 maj och 26 maj. Uppkomna brister som kan medföra avvikelser från byggplanen rapporteras skriftligt från ansvarig byggledare Ulf Olsson till Roger Persson, samt muntligt vid byggmöten. Det som framkommit hittills är behov av vissa justeringar i byggplanen, främst vad gäller ventilations och elinstallationer, detta på grund av husets konstruktion och den låga takhöjden. Husets kondition vad gäller bland annat fönster och vindskivor är sådant att målning ej kan göras utan de behöver bytas ut. I en del av huset har grundplattan spruckit, det går sannolikt att laga. Huset har idag takvärme, där har varit så varmt att rör för elektriska ledningar har smält, vilket gör att de inte kan återanvändas. Roger Persson uppger att detta kan rymmas inom befintlig budgetram. Verksamhetsmässigt har det fungerat att bedriva daglig verksamhet vid Bellmansgården i Ekshärad. Daglig verksamhet hölls stängt för flytt under vecka 16 och startade vid Bellmansgården vecka 17. Stjärngården har varit till stor hjälp med flytt av utrustning och material. Verksamheten bedrivs fem dagar per vecka.

13 Socialnämnden Deltagarna har funnit sig till rätta och brukare och personal har kommit in i nya rutiner. Personal har medverkat på ett förtjänstfullt sätt och samarbetet har varit gott med övrig pågående verksamhet vid Bellmansgården. Just nu pågår arbete i samråd med brukare och personal med att välja färgsättning på vägg- och golvytor. Under byggtiden kommer brukare tillsammans med personal att besöka Dagcenter för att se hur arbetet fortskrider, vi har dock valt att avvakta till rivningsarbetet är klart och uppbyggnad har startat. En brukare har en hemmadag, eftersom det är påfrestande med resor till och från Ekshärad. Information sker kontinuerligt till brukarorganisationerna FA och FUB samt fackliga organisationer. Beslutsunderlag Ann Sjögren Bengtsson, Verksamhetsansvarig LSS och socialpsykiatris skrivelse Beslut Socialnämnden godkänner rapporten.

14 Socialnämnden Val av ersättare i arbetsutskottet Tabita Leverström (KD) har avsagts sig som ersättare i arbetsutskottet. Beslut Dennis Byberg (M) utses som ny ersättare i arbetsutskottet under 2010.

15 Socialnämnden Delegeringsärenden 1. Socialnämndens arbetsutskott, , S Socialnämndens arbetsutskott, , Socialnämndens arbetsutskott, , S Tillfälligt serveringstillstånd - Hotell Wermlandia. Dnr 50/ Tillfälligt serveringstillstånd - Skoga Sportklubb. Dnr 52/ Förlängd serveringstid för servering till allmänheten - Ayasofya Dnr 53/ Ingela Gustafsson, LSS-handläggare redovisar ett ärende inom LSS 8. Delegeringsbeslut redovisas - Äldreomsorg, 102 ärenden hemtjänst, varav 80 hemtjänst, 5 säbo och 17 korttidsvård. - Sociala avdelningen, 445 beslut, 31 missbruk, 1 SoL psykiatri, 10 LSS. Beslut Socialnämnden godkänner redovisningen av anmälda delegationsbeslut.

16 Socialnämnden Anmälningsärenden 1. Kommunstyrelsen Filipstads kommun protokoll , 61, Avtal om tjänsteköp avseende handläggning av serveringsärende. 2. Månadsrapport barn och ungas hälsa maj Tobaksfri.Nu Nyhetsbrev 4 Vt Kommunstyrelsen, , Kommunstyrelsen, , 57, 63, 6. Kommunstyrelsen, , Kommunfullmäktige, , Utdelning av stipendie. 9. Invigning av stödboende inom omsorgen.