HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden

Transkript

1 Socialnämnden Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 63 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 64 Tertialrapport jan-april 2015 socialnämndens verksamheter 65 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter 66 Vakanshållning korttidsplatser under juni-augusti Upphörande av subventionerad fotvård, konsekvensanalys 68 Nytt medborgarförslag om konsekvensanalys på indragen subventionerad fotvård, Kf Lägesrapport inför sommaren 2015 avd Omsorg 70 Omställning boendeformer inom avdelning Omsorg, information 71 Meddelanden 72 Lex Sarah ärende 73 Lex Maria anmälan 74 Delegationsbeslut socialnämndens verksamheter 75 Arbetsutskottets protokoll 76 Budget 2016 socialnämndens verksamheter, förutsättningar

2 Socialnämnden Plats och tid Medborgarhuset, Sveg kl Beslutande Anna Lena Andersson (S), ordförande Göran Påhlson (S) Magnus Rehnfeldt (S) Christer Nordqvist (S), tjänstgörande ersättare Carina Subäck (C), tjänstgörande ersättare Margareta Gladh (M) Hertha Höglund (S), tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Denise Wallén, förvaltningschef Elisabeth Grinde, sekreterare Helen Nilsson, ekonom Leif Nilsson, avd chef Omsorg Lars-Göran Fredriksson, avd chef IFO Agneta Näs, personalrepresentant, del av Utses att justera Carina Subäck Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare... Paragrafer Elisabeth Grinde... Anna Lena Andersson... Carina Subäck BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden Sammanträdesdatum Ansl uppsättning Ansl nedtagande Förvaringsplats Underskrift Medborgarhuset, Sveg... Elisabeth Grinde

3 Socialnämnden Sn 63 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter Dnr Sn Ekonom redovisar ekonomisk uppföljning av socialnämndens verksamheter t o m april månad Verksamhet Totalt socialnämndens verksamheter Resultat tkr Socialnämnd 20 Gemensam administration 269 Omsorg Individ- och familjeomsorg Avd chef Omsorg påpekar att ekonomin är mycket ansträngd. Det nya chefsbrevet, som visar bl a fördelade beviljade insatstimmar och arbetade timmar, har underlättat att analysera problematiken kring varför vi får minusresultat och att försöka hitta åtgärder både i smått och stort för att hantera och förbättra resultatet. - Ekonomiska uppföljningen förklaras delgiven.

4 Socialnämnden Sn 64 Tertialrapport jan-april 2015 socialnämndens verksamheter Dnr Sn Förvaltningens ekonom redovisar socialförvaltningens prognos janapril 2015 som prognostiskt på årsbasis visar ett underskott på ca 8,9 miljoner kronor. Budget Utfall Resultat Riktpunkt Prognos Prognos t o m april 31,7% april juli Socialnämnd ,0% 0 Administration/gem ,6% 500 Äldreomsorg gem ,2% -250 Senioren ,3% Hemtjänst, Sveg ,9% 0 Demens Sveg ,4% -200 Hede ,2% Vemdalen ,6% 0 Ytterhogdal ,0% Funäsdalen ,2% Lillhärdal ,2% Ksk ,3% 100 Rehab ,1% 500 Svegsmon ,7% -380 Bemanningsenheten ,2% 0 LSS/SFB ,0% Gruppbostäder LSS ,1% 0 Övrigt LSS ,8% 750 Omsorg ,8% Individ o familjeomsorg ,0% ,81% Överrgripande prognos Första tertialet påvisar ett underskott inom socialförvaltningen med 3,2 Mkr. Prognosen är osäker beroende på hur vikarietillgången blir under sommaren, främst inom de svårrekryterade yrkena. Sparbeting på 1,8 Mkr ligger under omsorgen. Åtgärder för att minska kostnadsflöde pågår och har inte fått den önskad effekt avseende omställning Trygghetsboende och anställningsstopp. Det beräknade underskottet beräknas till 8,9 Mkr.

5 Socialnämnden Sn 64 forts Omsorg Det prognostiserade underskottet beräknas ca 9 Mkr för avdelningen omsorg och det är omställning Trygghetsboende som inte har fått den önskade effekt som tidigare beräknats. Beviljade insatstimmar har ökat med 14% på omsorgsboenden jämfört med samma period förra året. Detta tillsammans utgör en kostnad utöver budgeten med 7,8 Mkr. En utökning av nattbemanning kommer att träda ikraft vid halvårsskiftet och beräknas till 1,3 Mkr utöver tilldelad ram. För övrigt pågår intensivt arbete med genomförandeplaner, bemanningskrav och noggrann inventering av behov vid tillsättning av vakanta tjänster för att strama åt kostnadsflödet. Individ- och familjeomsorgen Underskottet per april månad berör i huvudsak konto för insatser vuxna, familjehem o kontaktpersoner samt IFO administration. Beslut om externa placeringar av vuxna tagna under april månad och som avser verksamhetsåret medför att tillgänglig budgetram för kontot insatser vuxna förbrukats per april månad. Därtill tillkommer fortlöpande kostnader för LVM-vård avseende 2 personer som kommer att avslutas augusti/september innevarande år. Prognosticerat underskott per december avseende konto Insatser vuxna kr. Kostnader konto Familjehem o kontaktpersoner prognosticeras hamna inom budgetram per december månad. Kostnaden för försörjningsstöd är låg även under första kvartalet Beräknat positivt resultat per december med 1,2 mkr. Lönekostnaden förväntas öka kraftigt under 2015 p g a nödvändigheten att köpa in bemanningspersonal på handläggartjänster. I skrivande stund är det aktuellt med 4 konsulter inkl enhetschef Myndighetsenheten. Svårt att prognosticera hur mycket personalkostnaderna överstiger tilldelad ram under 2015 eftersom behovet av inhyrda konsulter på tjänster är beroende av framgången i rekryteringsprocesserna. En prognos beträffande personalkostnader beräknad på antalet kända inhyrda konsulter samt beräknat tillkommande behov handlar om ca 1,4 mkr i ökade personalkostnader per december månad. Konto Insatser unga visar på ett positivt resultat per april månad. Prognos per december månad är ett positivt resultat om 600 tkr. Prognos per december för avdelning i sin helhet tkr (inkl 200 tkr för del av schabloners). - Till kommunstyrelsen överlämna 1:a tertialrapporten 2015 samt begäran om muntlig redovisning om vidtagna åtgärder. - Hos kommunfullmäktige begära tilläggsanslag med tkr för år 2015.

6 Socialnämnden Sn 65 Socialnämndens verksamheter, information och rapporter Dnr Ordförande Förvaltningschef Omsorg (ÄO/HO) - Platssituation inom äldreomsorgen Individ- och familjeomsorg (IFO) - Unga försörjningsstödstagare under 25 år april - Unga försörjningsstödstagare år april MAS Personal - Kvalitetsstrateg anställd fr o m augusti 2015, betalas via prestationsmedel i 2 år Förtroenderåd - Protokoll Sveg, Senioren och Hemvården , Ytterhogdal Förtroenderådet Nymon/Blåvingen startar Informationen/rapporterna förklaras delgivna.

7 Socialnämnden Sn 66 Vakanshållning korttidsplatser under juni-augusti 2015 Dnr Med anledning av vikariesituationen under sommarmånaderna finns ett behov av att minska antal korttidsplatser vid avdelning Björken med 4 platser. Kommunens ansvar gällande OBS-platser kvarstår under sommaren och till dessa platser måste bemanning säkerställas. För att få en flexibilitet gällande korttidsplatser under juni-augusti 2015 skall det finnas möjlighet att anpassa antalet korttidsplatser genom att avdelningschefen får delegation att förändra antalet. - Vakanshålla 4 korttidsplatser på avdelning Björken. - Avd chef Omsorg delegeras att förändra antalet korttidsplatser under juni-aug 2015 vid förändrade behov.

8 Socialnämnden Sn 67 Upphörande av subventionerad fotvård, konsekvensanalys Dnr Sn Ett medborgarförslag har inkommit från sex fotvårdare där bl a frågan ställs om kommunen gjort en konsekvensanalys med anledning av beslutet. Socialnämnden har utifrån skrivelsen uppdragit till förvaltningen att göra en konsekvensanalys i ärendet. Upprättad konsekvensanalys bifogas. - Lämna upprättad konsekvensanalys som sitt svar till Nadine Högdahl med flera (ytterligare fem fotvårdare). - Besluta att med bifogad konsekvensanalys förklara medborgarförslaget som besvarat. Analysen föranleder inte att nämnden ändrar sitt beslut.

9 Socialnämnden Sn 68 Nytt medborgarförslag om konsekvensanalys på indragen subventionerad fotvård Dnr Ks Kommunfullmäktige beslutade , 41 att överlämna förslaget till socialnämnden för beredning och beslut. - Medborgarförslaget bifalls.

10 Socialnämnden Sn 69 Lägesrapport inför sommaren 2015 avd Omsorg Dnr Avd chef Omsorg informerar om läget inför sommaren vad gäller tjänster som undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor m fl samt vikarier. - Informationen förklaras delgiven.

11 Socialnämnden Sn 70 Omställning boendeformer inom avdelning Omsorg, information Dnr Sn Avd chef Omsorg informerar om att vid dagens sammanträde finns inget att rapportera. - Informationen förklaras delgiven.

12 Socialnämnden Sn 71 Meddelanden Föreligger följande meddelanden: - Protokoll Klu 39 - IVO dnr /2015-2, beslut - Patientnämnden i Jämtlands län, årsberättelse Min sektor, Nyhetsbrev - SKL Bättre flöden i vården, inbjudan konferens - Kammarrätten Mål nr , beslut Dnr Sn - Meddelandena förklaras delgivna.

13 Socialnämnden Sn 72 Lex Sarah ärende Dnr Sn Föreligger upprättad utredning enligt 14 kap 6 socialtjänstlagen. Se bifogad utredning. Rekommenderade åtgärder kommer att vidtas. Socialnämnden beslut - att inte inlämna Lex Sarah anmälan enligt 14 kap 7 socialtjänstlagen till Inspektionen för vård och omsorg.

14 Socialnämnden Sn 73 Lex Maria anmälan Dnr Sn Förvaltningschef informerar om Lex Maria anmälan som insänts av Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Socialnämnden beslut - Informationen förklaras delgiven.

15 Socialnämnden Sn 74 Delegationsbeslut socialnämndens verksamheter För socialnämndens kännedom anmäls följande delegationsbeslut: IFO/bistånd, ekonomisk statistik Anställning/lönesättning Förvaltningschef Omsorg 2015 nr Bemanningsenheten 2015 nr IFO - Anmälda delegationsbeslut läggs till handlingarna.

16 Socialnämnden Sn 75 Arbetsutskottets protokoll Arbetsutskottets protokoll /1 samt /2 anmäls och läggs till handlingarna.

17 Socialnämnden Sn 76 Budget 2016 socialnämndens verksamheter, förutsättningar Dnr Sn Förvaltningschef informerar om förslag till budget 2016 alternativ 3. Nämnden diskuterar ärendet. - Uppdra till förvaltningen att till juni sammanträdet inkomma med förslag till budget 2016.