KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET Protokoll

Transkript

1 1 (8) Plats och tid, Kommunalrådets tjänsterum, kl 09:00-10:45 Beslutande Jan Bohlin (S), ordförande Göran Eriksson (S) tj ers Margret Bergkvist (V) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Övriga Jan Lilja, kommunchef Ingrid Bäcker, sekreterare Justerings plats och tid Nämndsekretariatet Avser paragrafer Sekreterare Ordförande Ingrid Bäcker Justerande Jan Bohlin Stellan Andersson ANSLAG/BEVIS et är justerat. Nämnd/Styrelse Kommunledningsutskottet Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Nämndsekretariatet Sekreterare Ingrid Bäcker

2 2 (8) HAGFORS KOMMUN 74 KS 2012/ Budgetuppföljning januari-september 2012 med prognos för helåret För perioden januari till september 2012 är verksamheternas förbrukning totalt 22,2 miljoner lägre än budgeterat (+5,0 %). I stort sett samtliga verksamheter har förbrukat mindre än budget under aktuell period förutom äldreomsorgen som förbrukat 1,9 miljoner mer än budget. Prognosen för helåret vad gäller verksamhetens nettokostnad förväntas bli 23,2 miljoner lägre än budget (+3,7 %). Avvikelserna mot budget i senaste helårsprognosen är: Kommunstyrelsen Sociala avdelningen Barn- och bildningsutskottet Samhällsbyggnadsutskottet Äldreomsorgen Miljö- och byggnadsnämnden + 16,6 mkr + 6,3 mkr + 1,2 mkr + 0,3 mkr - 1,0 mkr - 0,2 mkr Med utgångspunkt från verksamheternas prognoser för helåret, de förväntade högre skatteintäkterna med 3,2 miljoner samt de extraordinära kostnader avseende rivningar av hyresbostäder som påverkar kommunens resultat negativt med uppskattningsvis 15,5 miljoner under 2012, kan årets resultat för kommunen antas bli +7,7 miljoner (1,2 % av skatteintäkter och statsbidrag). Detta skulle innebära en positiv resultatavvikelse med 10,8 miljoner jämfört med budget. Förslag till åtgärder: Fortsatt översyn av verksamheternas kostnader för att hitta möjligheter till besparingar och effektiviseringar. Verksamheternas rapporter. Ekonomichef Christian Westas skrivelse Förslag till beslut Rapporten godkänns. Kommunstyrelsen beslutar att varje verksamhet ska ge förslag till åtgärder i sina rapporter för att hitta möjligheter till besparingar och effektiviseringar. Tillståndsgivning Administrativa enheten Utvecklingsenheten Föreningsstöd Hagforshem AB Miljö- och byggnämnden Samhällsbyggnadsutskottet Revisionen Personalenheten Ekonomienheten Räddningstjänsten Barn- och bildningsutskottet Individ- och omsorgsutskottet Valnämnden

3 3 (8) 75 KS 2012/ Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m m - HÖK 12 - med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade en Huvudöverenskommelse - HÖK 12 - med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. Den Huvudöverenskommelse HÖK 12 som är träffad mellan centrala parter biläggs inte i sin helhet till denna tjänsteskrivelse. En sammanfattning av överenskommelsen biläggs denna skrivelse. Sveriges Kommuner och Landsting: Cirkulär 12:48, Personalchef Richard Bjöörns skrivelse Beslut Kommunledningsutskottet antar bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelsen - HÖK 12 - samt att efter framställan från respektive facklig riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal LOK 12 i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet. Personalenheten

4 4 (8) 76 KS 2012/ Konvertering av tjänst Personalenheten kommer från och med att minska sin personalstat motsvarande 1,0 tjänst som personalassistent i samband med pensionsavgång. Med anledning av att vissa arbetsuppgifter omfördelas på enheten, till följd av ovanstående effektivisering, finns behov av att konvertera en tjänst från löneassistent 1,0 tjänst till personal-/löneassistent 1,0 tjänst. Anledningen till detta förfarande är att berörd befattningsinnehavares arbetsuppgifter kommer att omfatta både löne- och personaladministrativt arbete. MBL förhandlingar har genomförts med berörd facklig part i ärendet, Personalchef Richard Bjöörns skrivelse Beslut Kommunledningsutskottet beslutar att en tjänst som löneassistent konverteras till personal- och löneassistent från och med Personalenheten

5 5 (8) 77 KS 2012/ Ansökan om samarbetsavtal - bowlingklubben BK Bågen Ett förslag till samarbetsavtal mellan Hagfors kommun och bowlingklubben BK Bågen har upprättats för perioden till Avtalets syfte är att BK Bågen i sin idrottsliga verksamhet marknadsför kommunen i form av kommunvapnet som exponeras på klubbens hemsida, matchprogram och på matchdräkter samt att Hagfors kommun marknadsförs vid mediekontakter och i andra offentliga sammanhang. Villkor i övrigt framgår i avtalet. BK Bågens ansökan Utvecklingsenheten Leif Svenssons skrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna upprättat avtal mellan Hagfors kommun och BK Bågen samt att kommunen ersätter klubben med kronor för säsongen för de i avtalet upptagna prestationerna. Summan belastar utvecklingsenhetens konto 2035, marknadsföring/event. Utvecklingsenheten Leif Svensson

6 6 (8) 78 KS 2012/ Ansökan om samarbetsavtal - Hagfors innebandyförening Hagfors Innebandyförening är en ideell idrottsförening som bl.a. bedriver verksamhet på elitnivå för damer/flickor. Föreningen bedriver verksamhet på elitnivå såväl på senior som på juniorsidan och man har ett mycket nära samarbete med Älvstrandens Innebandygymnasium. Under säsongen upprättades ett samarbetsavtal mellan föreningen och Hagfors kommun varvid föreningen erhöll kronor för marknadsföring av kommunen (kommunstyrelsen , 7). För säsongen har föreningen inkommit med förfrågan om fortsatt samarbete. Föreningen kan bidra till en positiv marknadsföring av kommunen och stärka kommunens varumärke och profil som en stark idrottskommun samt inte minst bidra till marknadsföringen av innebandygymnasiet vid Älvstranden Bildningscentrum. Hagfors Innebandyförenings ansökan Utvecklingsenheten Leif Svenssons skrivelse. Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till samarbetsavtal mellan Hagfors kommun och Hagfors Innebandyförening för perioden till och beviljar ett marknadsföringsbidrag uppgående till kronor. Medel för marknadsföringskostnaderna, kronor exklusive mervärdesskatt och i förekommande fall, inklusive reklamskatt, belastar utvecklingsenhetens konton Utvecklingsenheten Leif Svensson

7 7 (8) 79 KS 2012/ Ansökan om samarbetsavtal/hagfors Innebandysällskap Hagfors Innebandysällskap är en ideell idrottsförening som bl.a. bedriver verksamhet på elitnivå för herrlag/pojklag. Föreningen bedriver verksamhet på elitnivå såväl på senior som på juniorsidan och man har ett mycket nära samarbete med Älvstrandens Innebandygymnasium. Föregående säsong erhöll föreningen ett bidrag för sina åtaganden uppgående till kronor (ks ). Föreningen kan bidra till en positiv marknadsföring av kommunen och stärka kommunens varumärke och profil som en stark idrottskommun samt inte minst bidra till marknadsföringen av innebandygymnasiet vid Älvstranden Bildningscentrum. Hagfors Innebandysällskaps ansökan Utvecklingsenheten Leif Svenssons skrivelse. Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till samarbetsavtal mellan Hagfors kommun och Hagfors Innebandysällskap för perioden till och beviljar ett marknadsföringsbidrag uppgående till kronor. Bidraget, kronor exklusive mervärdesskatt och i förekommande fall inklusive reklamskatt, belastar utvecklingsenhetens konton Utvecklingsenheten Leif Svensson

8 8 (8) 80 KS 2012/447 Anmälningsärenden Dnr 2008/ Högsta domstolen: Beslut om att man inte meddelar prövningstillstånd för Stjärnsforssmedjan i Uddeholm AB