HAGFORS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott (16) 80-93

Transkript

1 (16) PLATS OCH TID Stadshuset, Hagfors, kl BESLUTANDE Mikael Dahlqvist (S), ordförande Jan Bohlin (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S), ersättare för Bertil Köhler (S) Barbro Rülcker (M) Margret Bergkvist (V) ÖVRIGA NÄRVARANDE Jan Lilja, kommunchef Ingrid Bäcker, sekreterare Revisorerna, årligt besök hos et innan sammanträdet Sammanträdet inleds med personalchef Richard Bjöörn som informerar om löneutvecklingen Caj Olsson, VD Hagforshem AB, 80 JUSTERING Nämndsekretariatet UNDERSKRIFTER Ingrid Bäcker Sekreterare Mikael Dahlqvist Ordförande Barbro Rülcker Justerare ANSLAG/BEVIS s protokoll är justerat och finns tillgängligt på nämndsekretariatet. Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets nedtagande Ingrid Bäcker Utdragsbestyrkande

2 Rapport från Hagforshem AB Caj Olsson, vd för Hagforshem AB, avlägger månadsrapport. Beslut Månadsrapporten godkänns.

3 Dnr Erbjudande om särskild avtalspension Hagfors kommun har under ett antal år arbetat med anpassning av den kommunala verksamheten mot bakgrund av ett relativt högt kostnadsläge samt kommunens befolkningsutveckling. Personalförändringar har genomförts inom samtliga verksamheter och inneburit att antalet tjänster minskat. En av åtgärderna som Hagfors kommun som arbetsgivare vidtagit är erbjudan om förtida pensionering genom s k särskild avtalspension. Inom de verksamheter som organisatoriskt sorterar under Tekniska utskottets ansvarsområde har neddragningar av personal genomförts genom indragning av vakanta tjänster, uppsägningar och genom s k särskilda avtalspensioner. Ett led i anpassning av verksamheten inom givna kostnadsramar är att erbjuda lokalvårdarna (utelämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen) särskild avtalspension från Anledningen till detta är att en övertalighet finns inom nämnda yrkeskategori Tekniska utskottets verksamhet. Erbjudande om särskild avtalspension innebär för den enskilde medarbetaren pensionsförmån om 75 % av grundlönen till och 65 års ålder. Personalchef Richard Bjöörn och teknisk chef Anna Sjörs skrivelse Beslut Personalorganet beslutar medge att erbjuda lokalvårdarna (utelämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen) särskild avtalspension från och med Kopia till: Personalenheten Tekniska utskottet

4 Budgetuppföljning kommunstyrelsen, januari-september 2010 Verksamheter, tusental kronor Budget jan-sept Redovisn. jan-sept Årsbudget Prognos helår Kommunfullmäktige och kommunstyrelse Partistöd Revision Kommunledning och gemensam adm Gemens. verksamheter o servicefunktioner Föreningsstöd och övrigt stöd Näringslivsutveckling inkl EU-projekt Information, marknadsföring, turism Kulturverksamhet inkl Järnvägsmuseum Räddningstjänst och samhällsskydd Rivningskostnader 863 Stöd till kollektivtrafik Jämförelsestörande kostnader/intäkter Reserverat till löneökningar Reserverat till kapitalkostnader Anslag för oförutsedda behov Summa kommunstyrelsen Sammanfattning: Efter september månad ligger verksamheterna fortfarande bra till mot budget om hänsyn tas till att fjärde kvartalets bidrag till räddningstjänsten konterats på september samtidigt som budget ligger från oktober månad. Rivningskostnaderna kommer i slutet av året att mötas av bidrag vilket gör att helårsprognosen om noll ligger fast. Resultatet kommer fortsätta förbättras och vid årets utgång prognostiseras ett överskott uppgående till 3,3 miljoner där de största avvikelserna fördelas enligt följande: * Sänkta sociala avgifter från verksamheterna +4,1 Mkr * Ökning löneökningspotten -2,6 Mkr * Återbet. ur H-fors Bioenergi:s konkurs +1,3 Mkr * Personalenheten +0,3 Mkr * Utvecklingsenheten +0,1 Mkr

5 82 forts Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse Förslag till åtgärder: Fortsatt översyn av verksamheternas kostnader för att hitta möjligheter till fortsatta besparingar och effektiviseringar. Rapporten godkänns.

6 Budgetuppföljning januari-september 2010 med prognos för helåret För perioden januari-september är nämndernas förbrukning totalt 1,6 Mkr högre än budgeterat. Prognosen för helåret pekar mot ett utfall 5,4 Mkr sämre än budgeterat. Med utgångspunkt från nämndernas prognoser för helåret, kraftigt reviderad skatteunderlagsprognos m.m. kan årets resultat för kommunen förväntas bli 0,1 Mkr, vilket innebär ett resultat som är ca 5,0 Mkr bättre än budgeterat. De största avvikelserna mot budget i prognosen: * Kommunstyrelsen (sänkta soc.avg) +4,0 Mkr * Kommunstyrelsen (löneökningspotten) -2,6 Mkr * Barn- och bildningsnämnden (skola samt barn- och -11,8 Mkr ungdomsvård) * Äldreomsorgen 1,2 Mkr * Sociala avdelningen 1,6 Mkr * Skatteintäkter +10,1 Mkr * Generella statsbidrag -0,3 Mkr * Fastighetsavgift +1,0 Mkr Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse Förslag till åtgärder: Fortsatt översyn av verksamheternas kostnader för att hitta möjligheter till besparingar och effektiviseringar. Kommunstyrelsen godkänner rapporten och understryker vikten av att vidta åtgärder för att komma tillrätta med befarade underskott. Det ekonomiska läget i barn- och bildningsnämndens verksamheter är ytterst allvarligt, dock kan konstateras att barn- och bildningsnämnden redan börjat vidta åtgärder.

7 Dnr Reviderad investeringsbudget för 2011 och plan för Ledningsgruppens förslag till investeringsbudget för 2011 samt plan 2012 och 2013 innebärande investeringar om kr, kr samt kr. Nivåerna är samma som beslutad investeringsbudget i kommunfullmäktige , 42, med skillnaden att punkt 19 Anpassning Stadshuset justerats något. Ny kalkylerad kostnad innebär en total investering för Anpassning stadshuset till kr vilket är en ökning med kr. Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ledningsgruppens förslag.

8 Dnr Utdebitering för år 2011 Hagfors kommun har, 2010, tillsammans med Torsby, Munkfors och Storfors länets högsta nivå, 22,5%. Ledningsgruppens förslag till kommunal skattesats för 2011 innebär en oförändrad nivå om 22,5 %. Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med ledningsgruppens förslag.

9 Dnr Delårsrapport och revisionsrapport för Klarälvdalens Räddningstjänstförbund Klarälvdalens Räddningstjänstförbund har överlämnat delårsrapport och revisionsrapport avseende verksamheten för perioden till Klarälvdalens Räddningsförbunds delårsrapport Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2010, Nämndsekretariatet, Ingrid Bäckers skrivelse Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten från Klarälvdalens Räddningstjänstförbund och lägger denna till handlingarna.

10 Dnr Begäran om tilläggsanslag i budget 2010, barn- och bildningsnämnden Barn- och bildningsnämnden begär, i skrivelse , tilläggsanslag för budgetåret 2010 med kronor. Med beaktande av kommunens ekonomiska läge samt att ett tilläggsanslag skulle innebära att budgetöverskridandet drabbar den verksamhet som ska ge tilläggsanslaget, föreslås att inte bifalla ansökan. Barn- och bildningsnämndens protokoll Utvecklingsenheten, Leif Svenssons skrivelse Barn- och bildningsnämndens begäran om tilläggsanslag för budgetåret 2010 avslås.

11 Dnr Bidrag till Hagfors Innebandyförening Hagfors IF - F96 ansöker om bidrag för att delta i en innebandyturnering i Prag sommaren 2011, PRAGUE GAMES Under vistelsen i Prag kommer man även att lägga in ett besök på ett Terezin, ett fångläger som användes under 2:a världskriget. Hagfors Innebandyförenings ansökan Ekonomienheten, Anita Lundbergs skrivelse Kommunstyrelsen beviljar Hagfors Innebandyförening - F kronor i bidrag till deltagande i turnering i Prag från konto Allmänt föreningsstöd, aktivitet 415 Särskilt bidrag fritid.

12 Dnr Verksamhetsbidrag Korpen Hagfors Motionsidrottsförening Korpen Hagfors Motionsidrottsförening ansöker om kronor i verksamhetsbidrag för år Föreningens verksamhet är motion, boule, korphockey, cykla, tipspromenader m.m. Ekonomienheten, Anita Lundbergs skrivelse Kommunstyrelsen beviljar Korpen Hagfors Motionsidrottsförening kronor i verksamhetsbidrag för år 2010 från konto Allmänt föreningsstöd, aktivitet 415 Särskilt bidrag fritid.

13 Dnr Räddningstjänstens framtida organisation Klarälvdalens Räddningstjänstförbund startade sin verksamhet I protokoll , 31, föreslår Klarälvdalens Räddningstjänstförbund ägarkommunerna att upplösa förbundet fr.o.m och kommunstyrelsen har vid sammanträde , 119, föreslagit kommunfullmäktige besluta att Klarälvdalens Räddningstjänstförbund upphör från och med 31 december Fr.o.m föreslås räddningstjänsten organisatoriskt tillhöra kommunstyrelsen och ledas av ett utskott bestående av tre ordinarie ledamöter och tre ersättare. Kommunchefen ges uppdraget att upprätta reglemente för verksamheten. Effect Management: För- och nackdelar med alternativa lösningar. Tf räddningschef Stefan Bergströms skrivelse Klarälvdalens Räddningstjänstförbunds protokoll , 29. Utvecklingsenheten, Leif Svenssons skrivelse Kommunstyrelsen beslutar att kommunens räddningstjänst fr.o.m organisatoriskt skall tillhöra kommunstyrelsen och ledas av ett utskott med tre ordinarie ledamöter och tre ersättare. Kommunchefen ges i uppdrag att upprätta reglemente för räddningstjänstens verksamhet.

14 Dnr Rivning av fastigheter, Tranebergsvägen 2-6, del av Tången 2, och Tutemovägen 2-6, del av Bulten 2 I enlighet med kraven från Statens Bostadnämnd och mot bakgrund av att Hagfors kommun och Hagforshem AB har höga vakanser i sitt fastighetsbestånd föreslår Hagforshem AB i skrivelse att Tranebergsvägen 2-6, del av Tången 2 och Tutemovägen 2-6, del av Bulten 2 rivs. Fastigheterna används idag som bostäder för Migrationsverket. Tranebergsvägen 2-6, del av Tången 2, omfattar 30 lägenheter och kvar på fastigheten Tången 2 blir låghusen Tutemovägen 1 och 3 som innehåller 12 lägenheter. Tutemovägen 2-6, del av Bulten 2, omfattar 27 lägenheter och kvar på fastigheten Bulten 2 blir låghusen Föskeforsvägen 1 och 3 som innehåller 12 lägenheter. Hagforshem AB:s skrivelse Nämndsekretariatet, Ingrid Bäckers skrivelse Kommunfullmäktige beslutar att Tranebergsvägen 2-6, del av Tången 2, och Tutemovägen 2-6, del av Bulten 2, rivs i enlighet med kraven från Statens Bostadsnämnd.

15 Dnr Erbjudande om medverkan i taltidning SRF Värmland föreslår i skrivelse, inkommen , ett samarbete mellan Hagfors och Munkfors kommuner, om ett gemensamt block i taltidningen Värmlänningen. SRF Värmland ger ut denna tidning inläst med s.k daisyteknik en gång i veckan och innehåller bl.a. information från landstinget. Kommunerna kan ansluta sig med egna delar där information till gruppen synskadade inom kommunen kan ges. SRF Värmlands län och SRF Klarälvdalens skrivelse Utvecklingsenheten, Leif Svenssons skrivelse Hagfors kommun tackar nej till erbjudandet om ett block i taltidningen Värmlänningen. Inom kommunens utvecklingsenhet pågår för närvarande arbetet med kommunens nya hemsida och där kommer möjlighet att ges till talande webb (från funka.nu).

16 Anmälningar Dnr Munkfors kommun: Kommunfullmäktiges protokoll , 101, Gemensam överförmyndarnämnd för Forshaga, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner Dnr Kils kommun: Kommunfullmäktiges protokoll , 102, Gemensam överförmyndarnämnd för Forshaga, Hagfors, Kil och Munkfors kommuner Dnr Munkfors kommun: Kommunfullmäktiges protokoll , 99, Ansökan om medlemskap i Karlstadregionens Räddningstjänstförbund Dnr Handling 85 (Utelämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen): Påminnelse om faktura på gardiner Dnr Handling 86 Ingrid Bäcker: Svar till (utelämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen) Dnr Handling 88 Värmlandstrafik AB: Kallelse till extra bolagsstämma Dnr Handling 89 (Utelämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen): Mail om gardiner Dnr Handling 90 (Utelämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen): Mail om gardiner Dnr Handling 93 Lars Bull, Värmlandstrafik AB och Mikael Dahlqvist, Hagfors kommun: Avtal om skolskjutsar