Protokoll. Åsa Johansson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Stellan Andersson (C) Pernilla Boström (S) Anders Skogfeldt (SD)

Transkript

1 Sammanträdesdatum Sida 1/7 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 10:00 10:50 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Stellan Andersson (C) Pernilla Boström (S) Anders Skogfeldt (SD) Sten-Inge Olsson (S) Hans Liljas (FP) Jan Lilja, Kommunchef Magnus Heimdahl, Kommunsekreterare Harald Alvers, Värmlands fotbollsförbund Eje Larsson, Värmlands fotbolssförbund Plats och tid för justering Nämndsekretariatet Avser paragrafer Sekreterare Magnus Heimdahl Ordförande Åsa Johansson Justerande Stellan Andersson

2 Sammanträdesdatum Sida 2/7 ANSLAG/BEVIS Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Nämndsekretariatet et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Magnus Heimdahl

3 Sammanträdesdatum Sida 3/7 Innehållsförteckning Ärende Sida 24 Budgetuppföljning januari - maj Konvertering av tjänst inom samhällsbyggnadsavdelningen Företräde för Värmlands fotbollsförbund... 7

4 Sammanträdesdatum Sida 4/7 Dnr KS 2015/12 24 Budgetuppföljning januari - maj 2015 Nettokostnaden i driftsredovisningen för perioden januari-maj 2015 uppgår till 270,9 miljoner kronor (mkr) vilket är 3,7 mkr högre än budget (-1,4 %). Internhyran är inlagd i budget och redovisning. Löneökningspotten är utfördelad till verksamheterna efter löneökning 1/4-15. Beslut om återbetalning av AFAmedel avseende 2004 har tagits. Däremot vet vi ännu inte storleken på återbetalningen varför ingen hänsyn tagits till detta i prognosen. Prognos för skatteintäkter samt bidrag har erhölls från SKL under april, cirk 15:15. Jämfört med budgeterade intäkter har de två prognoser som erhållits under året minskat intäktsnivåerna med ca 3,3 mkr. Prognosen för helåret vad gäller verksamheternas nettokostnad förväntas bli -3,4 mkr jämfört med budget (-0,5 %). För helåret bedöms totalt 2,9 mkr behövas tas i anspråk ur verksamhetspotten för volymökningar inom Äldreomsorgen samt Sociala avdelningen. Avvikelserna mot budget i prognosen är: IOU: Sociala IOU: Äldreomsorgen Barn- och bildningsutskottet Verksamhetspotten Avskrivningar Skatteintäkter o generella bidrag 0,1 mkr -0,1 mkr -3,7 mkr -2,9mkr 2,9 mkr 0,6 mkr -3,3 mkr Budgeterat resultat för 2015 enligt beslut i november 2014 av kommunfullmäktige var +13,5 mkr. Ovan nämnda prognos för helåret skulle således medföra att årets resultat för kommunen antas bli +6,7 mkr. Förslag till åtgärder: Fortsatt översyn av verksamheternas kostnader för att hitta möjligheter till besparingar och effektiviseringar. Se även mer detaljerade förslag i respektive verksamhetsrapport. Handlingar i ärendet Budgetuppföljning januari - maj 2015 med prognos för helåret

5 Sammanträdesdatum Sida 5/7 Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner budgetuppföljningen januari - maj med prognos för helåret Beslutet skickas till Ekonomichef Jonas Nilsson Ledningsgruppen

6 Sammanträdesdatum Sida 6/7 Dnr KS 2015/ Konvertering av tjänst inom samhällsbyggnadsavdelningen I samband med att personal gått ner i tid (ingenjör 20% och tekniker inom vattenmätararbeten 75%) har utrymme skapats för att göra en tjänst som avdelningssamordnare. Konverteringen kommer inte att medföra några ökade lönekostnader. Facket är informerade och de ser inte något behov av MBL-förhandling. Handlingar i ärendet Samhällsbyggnadschef Kenneth Erikssons skrivelse Beslut beslutar att 20% ingenjör inom mätning och 75% tekniker inom vattenmätararbete konverteras till 1.0 avdelningssamordnare vid samhällsbyggnadsavdelningen Beslutet skickas till Samhällsbyggnadsavdelningen Personalavdelningen

7 Sammanträdesdatum Sida 7/7 26 Företräde för Värmlands fotbollsförbund Harald Alvers och Eje Larsson från Värmlands fotbollsförbund gavs företräde för kommunledningsutskottet för att informera om u-17 Open Nordic Tournament som ska arrangeras i Värmland 3-10 augusti. Arrangemanget samlar ca 250 spelare och ledare och över 1600 ideella volontärer. Medarrangörer i turneringen erhåller alla entréintäkter och försäljning inne på arenan och åtar sig inga risker i samband med arrangemaget. 8 länder deltar i turneringen som kommer att arrangeras på flertalet platser i Värmland. Centralorten kommer att vara Sunne men 2 stycken landskamper under gruppspelet kommer att hållas på respektive ort. IK Viking är värd när turneringen kommer till Hagfors och 2 stycken landskamper kommer att spelas på Hagforsvallen. 4 augusti möts Sverige-Island klockan 16:30 och den 7 augusti möts Danmark-Finland klockan 18:00.