Protokoll. Helena Granlund. Ann-Sofie Ronacher. Hans Liljas. Sammanträdesdatum Sida 1/ Kommunstyrelsen

Transkript

1 Sammanträdesdatum Sida 1/15 Plats och tid Sammanträdesrummet Stadshuset, övre plan kl 09:00 10:30 ande Övriga Ann-Sofie Ronacher (S) Stellan Andersson (C) Göran Eriksson (S) Pernilla Boström (S) Sten-Inge Olsson (S) Tomas Pettersson (S) Roger Brodin (M) Hans Liljas (L) Mikael Edvardsson (SD) Anna Hammar (V) Margot Karlsson (S) Anna-Greta Johansson (S) Jan Klarström (SD) Lena Svensson (S) Anna-Karin Berglund (C) Lars T. Stenson (L) Karl Persson (SD) Jan Lilja, kommunchef Helena Granlund, kommunsekreterare Johnny Lövgren, administrativ chef, 09:00-09:50 Plats och tid för justering Administrativa enheten Avser paragrafer 1-9 Sekreterare Helena Granlund Ordförande Ann-Sofie Ronacher Justerande Hans Liljas

2 Sammanträdesdatum Sida 2/15 ANSLAG/BEVIS Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Administrativa enheten et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Helena Granlund

3 Sammanträdesdatum Sida 3/15 Innehållsförteckning Ärende Sida 1 Verksamhets- och budgetuppföljning Revidering av delegeringsordning Ansökan om kommunalbidrag från Adoptionscentrum Värmland Val av ledamot till individ- och omsorgsutskottet Val av ersättare till samhällsbyggnadsutskottet Val av ledamot till pensionärsråd Anmälningar Delegeringsbeslut Information... 15

4 Sammanträdesdatum Sida 4/15 Dnr KS 2016/180 1 Verksamhets- och budgetuppföljning Nettokostnaden i driftsredovisningen för perioden januari-november 2016 uppgår till 587,5 miljoner kronor (mkr) vilket är 24,3 mkr lägre än budget (+4,0 %). Utfördelning av löneökningspott är genomförd under oktober månad. Efter smärre justeringar under november drogs budgeten över med 44 tkr. Prognosen för valnämndens kostnader för helåret har uppskattningsvis justerats med hänsyn till lokalval. Av verksamhetspotten bedöms i dagsläget 3,9 mkr åtgå för att täcka volymsrelaterade ökning inom Vård- och omsorgsutskottet samt 0,2 mkr till Samhällsbyggnadsutskottet. Långtidsprognos avseende pensionskostnader inhämtats under mars från KPA med relativt större kostnader än vad som budgeterats. Avstämning har skett mellan avsättning av kostnader för rivning och återstående del av rivningsplan. Avsättningen var något hög varför 0,5 mkr bokförs som extraordinär post både i utfallet samt i helårsprognosen. Årets fjärde prognos på skatteintäkter och generella bidrag (cirk 16:51) har använts i prognosen för helåret. Prognosen innebär större intäkter om 2,2 mkr jämfört med budgeterat. Sedan tidigare har prognosen för finansiella intäkter skruvats ner med hänsyn till ränteläge samt lägre borgensavgifter från dotterbolagen beroende av lägre borgensbelopp. Prognosen för helåret vad gäller verksamheternas nettokostnad förväntas bli +9,5 mkr jämfört med budget (1,4 %). Avvikelserna mot budget i helårsprognosen är: Kommunledningsutskottet 1,6 mkr IOU: Sociala avdelningen 4,1 mkr IOU: Vård- och omsorgsavdelningen -3,9 mkr Barn- och bildningsutskottet 5,3 mkr Samhällsbyggnadsutskottet 0,0 mkr Miljö- och byggnadsnämnden 0,3 mkr Valnämnden -0,3 mkr Verksamhetspott 4,1 mkr Skatteintäkter o generella bidrag 2,2 mkr Pensionskostnader -1,7 mkr Finansnetto -0,3 mkr Budgeterat resultat för 2016 enligt beslut i november 2015 av kommunfullmäktige var +11,7 mkr. Ovan nämnda prognos för helåret skulle således medföra att årets resultat för kommunen antas bli +23,6 mkr.

5 Sammanträdesdatum Sida 5/15 Förslag till åtgärder: Fortsatt översyn av verksamheternas kostnader för att hitta möjligheter till besparingar och effektiviseringar. Se även mer detaljerade förslag i respektive verksamhetsrapport. Förslag till beslut Rapporten godkänns. et skickas till Ledningsgruppen

6 Sammanträdesdatum Sida 6/15 Dnr KS 2017/71 2 Revidering av delegeringsordning Ett förslag till revidering av gällande delegeringsordning som antogs av kommunstyrelsen har utarbetats med anledning av den nya organisationen inom barn- och bildning och individ- och familjeomsorg. Förändringar och tillägg har genomförts utifrån förslag som har inkommit från kommunstyrelsens verksamhetsområden. Handlingar i ärendet Kommunsekreterare Helena Granlunds skrivelse, Reviderat förslag till delegeringsordning för kommunstyrelsen beslutar att anta reviderat förslag till delegeringsordning. Delegeringsordningen ska gälla från och med et skickas till Ledningsgruppen Administrativa enheten

7 Sammanträdesdatum Sida 7/15 Dnr KS 2016/158 3 Ansökan om kommunalbidrag från Adoptionscentrum Värmland Adoptionscentrum Värmland ansöker om bidrag med 5000 kr för att kunna utveckla det ideella arbetet bland adoptivfamiljer i kommunen. Inom barn- och bildningsavdelningens budget finns inte medel som är riktad till att stödja enskilda föreningar oavsett vilken inriktning eller syfte föreningen har. Handlingar i ärendet Tove Frostviks skrivelse, Ansökan om kommunalbidrag AC Värmland avslår Adoptionscentrum Värmlands ansökan om kommunalbidrag. et skickas till Adoptionscentrum i Värmland

8 Sammanträdesdatum Sida 8/15 Dnr KS 2017/109 4 Val av ledamot till individ- och omsorgsutskottet Då Dennis Byberg (M) avsagt sig sin plats som ledamot i individ- och omsorgsutskottet ska fyllnadsval göras för mandatperioden fyllnadsväljer Roger Brodin (M) till ledamot i individ- och omsorgsutskottet för mandatperioden et skickas till Valberedningens ordförande Jan Bohlin Individ- och omsorgsutskottets ordförande Pernilla Boström Roger Brodin Nämndsekretariatet

9 Sammanträdesdatum Sida 9/15 Dnr KS 2017/110 5 Val av ersättare till samhällsbyggnadsutskottet Då Dennis Byberg (M) avsagt sig sin plats som ersättare i samhällsbyggnadsutskottet ska fyllnadsval göras för mandatperioden fyllnadsväljer Roger Brodin (M) till ersättare i samhällsbyggnadsutskottet för mandatperioden et skickas till Valberedningens ordförande Jan Bohlin Samhällsbyggnadsutskottets ordförande Ann-Sofie Ronacher Roger Brodin Nämndsekretariatet

10 Sammanträdesdatum Sida 10/15 Dnr KS 2017/111 6 Val av ledamot till pensionärsråd Då Dennis Byberg (M) avsagt sig sin plats som ledamot i pensionärsrådet ska fyllnadsval göras för mandatperioden fyllnadsväljer Roger Brodin (M) ledamot i pensionärsrådet för mandatperioden et skickas till Valberedningens ordförande Jan Bohlin Pensionärsrådets ordförande Pernilla Boström Roger Brodin Nämndsekretariatet

11 Sammanträdesdatum Sida 11/15 Dnr KS 2017/23 7 Anmälningar UPH Avtal Revisionstjänster UPH Hagfors kommuns yttrande i mål nr A UPH Avtal Stamfibernät Dnr 2015/321 handling 5 Svar till skolinspektionen gällande åtgärder som vidtagits eller planeras för det kommunala aktivitetsansvaret Dnr 2015/326 handling 14 DO: Avslutat ärende om tillsyn avseende utbildningsanordnares utrednings- och åtgärdsskyldighet samt likabehandlingsplan Dnr 2016/11 handling 56 Samverkansavtal avseende drift av Bio Hagfors Dnr 2016/11 handling 57 Underhållsavtal: Atea Dnr 2016/11 handling 58 Överenskommelse angående projektmedel avsedda för Teknikcollege Hagfors Dnr 2016/11 handling 59 Förlängning av ramavtal Vintersandupptagning och gatusopning Dnr 2016/12 handling 13 Skolavtal Dnr 2016/19 handling 14 Klagomål angående kulturskolan under höstterminen 2016 Dnr 2016/19 handling 15 Svar på brev angående på klagomål kulturskolan under höstterminen 2016 Dnr 2016/279 handling 10 Förvaltningsrätten: Avslag på överklagande gällande skolskjuts, Hagfors kommun

12 Sammanträdesdatum Sida 12/15 Dnr 2016/279 handling 11 Förvaltningsrätten: Avslag på överklagande gällande skolskjuts, Forshaga kommun Dnr 2016/317 handling 13 Förvaltningsrätten: Underrättelse och möjlighet till yttrande gällande överklagan av beslut om avslag på ansökan om inackorderingstillägg Dnr 2016/347 handling 6 Förvaltningsrätten: Underrättelse och möjlighet till yttrande gällande överklagan av beslut om avslag på ansökan om skolskjuts Dnr 2016/382 handling 1 Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC Dnr 2016/383 handling 1 Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, ÄBC Dnr 2016/384 handling 1 Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, Förskola Solrosen Dnr 2016/398 handling 1 om avstängning från undervisning i gymnasieskolan Dnr 2016/399 handling 1 om avstängning från undervisning i gymnasieskolan Dnr 2016/403 handling 1 Anmälan om trakasserier eller kränkande behandling, Kyrkhedens skola Dnr 2016/406 Begäran om förhandling enligt MBL 10 och 64 Dnr 2016/407 Begäran om förhandling enligt MBL 10 och 64 Nyhetsbrev december 2016 godkänner redovisningen av anmälningsärenden.

13 Sammanträdesdatum Sida 13/15 Dnr KS 2017/23 8 Delegeringsbeslut Dnr 2016/5 handling 35 Byte av ombud Dnr 2016/5 handling 36 Byte av ombud Dnr 2016/5 handling 37 Personalärenden - november 2016 Dnr 2016/6 handling 38 Skolskjuts vid växelvis boende Dnr 2016/6 handling 40 Delegeringsbeslut oktober 2016 barn- och ungdomsenheten Dnr 2016/6 handling 41 Skolskjuts vid växelvis boende Dnr 2016/6 handling 42 Skolskjuts vid växelvis boende Dnr 2016/8 handling 53 Delegeringsbeslut Bostadsanpassning Dnr 2016/8 handling 54 Delegeringsbeslut Vård- och behandling Dnr 2016/8 handling 55 Delegeringsbeslut LSS och Socialpsykiatri Dnr 2016/8 handling 56 Delegeringsbeslut Ekonomiskt bistånd Dnr 2016/8 handling 57 Delegeringsbeslut Vård- och omsorg Dnr 2016/9 handling 16 Delegeringsbeslut Ansökan från Sun Dance Ranch AB om stadigvarande tillstånd att servera alla slag av tillståndspliktiga alkoholdrycker till allmänheten vid Sun Dance Ranch i Hagfors.

14 Sammanträdesdatum Sida 14/15 Dnr 2016/9 handling 18 Delegeringsbeslut Destination Värmullsåsen AB ansöker om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap för servering av alla slag tillståndspliktiga alkoholdrycker vid Årosgården i Hagfors. Dnr 2016/10 handling 14 Delegeringsbeslut Registrering för lotteri enligt 17 lotterilagen Bergsängs BK Dnr 2016/49 handling 31 Evenemangs- och utvecklingsbidrag Hagfors-Uddeholms kammarmusikförening Dnr 2016/394 Ersättning till fristående förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola 2017 Dnr 2016/395 Interkommunal ersättning för förskola, fritidshem, förskoleklass och grundskola 2017 Dnr 2016/396 Ersättning till gymnasieskolor 2017 Dnr 2016/397 Interkommunal ersättning för gymnasieutbildning 2017 Dnr 2017/1 handling 1 Avskrivning av fodringar Dnr 2017/60 handling 1 Skolskjuts särskilda skäl Individ-och omsorgsutskottets protokoll, Individ-och omsorgsutskottets sekretessprotokoll, S Barn- och bildningsutskottets protokoll, Barn- och bildningsutskottets sekretessprotokoll, S Pensionärsrådets protokoll, Råd för funktionshinderfrågor, godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.

15 Sammanträdesdatum Sida 15/15 9 Information Administrativ chef Johnny Lövgren informerar om kommunens fibernätsutredning, bredbandsutbyggnad och vad som har gjorts hittills. För områden som har färre än invånare finansieras utbyggnaden med 25 % av regionen och 50 % av bidrag. Kommunen står då enbart för 25 % av kostnaden. Fram till år 2020 kommer det att vara mycket aktivitet runt bredbandsutbygganden. s vice ordförande Ann-Sofie Ronacher informerar om att den politiska organisationen ska ses över. Före årsskiftet hade barn- och bildningsutskottets ordförande jour men i och med den nya organisationen kommer individ- och omsorgsutskottets vice ordförande få en större roll. Fler detaljer kommer vid senare tillfälle. Kommunchef Jan Lilja informerar om att samhällbyggnadschefen slutar 30 juni Samhällsbyggandschefen har en månads uppsägningstid om han skulle få ett nytt jobb och rekryteringsprocessen går vidare.