Sten-Inge Olsson (S) Jan Lilja, Kommunchef Magnus Heimdahl, Kommunsekreterare Johnny Lövgren, Administrativ chef

Transkript

1 Sammanträdesdatum Sida 1/6 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 10:15 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Sofie Ronacher (S) Stellan Andersson (C) Pernilla Boström (S) Hans Liljas (L) Sten-Inge Olsson (S) Jan Lilja, Kommunchef Magnus Heimdahl, Kommunsekreterare Johnny Lövgren, Administrativ chef Plats och tid för justering Nämndsekretariatet Avser paragrafer Sekreterare Magnus Heimdahl Ordförande Åsa Johansson Justerande Stellan Andersson

2 Sammanträdesdatum Sida 2/6 ANSLAG/BEVIS Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Nämndsekretariatet et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Magnus Heimdahl

3 Sammanträdesdatum Sida 3/6 Innehållsförteckning Ärende Sida 48 Budgetuppföljning Konvertering av tjänst-fastighet Information från Administrativa enheten.... 6

4 Sammanträdesdatum Sida 4/6 Dnr KS 2015/12 48 Budgetuppföljning För perioden januari - oktober 2015 redovisar KLU tkr i utfall. Budget för samma period är tkr högre. Största anledningarna till denna positiva avvikelse är bättre utfall för jämförelsestörande kostnad dvs försäljning kommunförrådet i Ekshärad, lägre kostnader för perioden än budgeterat inom gemensamma verksamheter samt reserverade kapitalkostnader. För helåret bedöms resultatet bli 215 tkr sämre än budgeterat. Största orsakerna är ovan nämnd försäljning, kvarvarande del av löneökningspotten försvinner och förbättrar resultatet samt bedömda jämförelsestörande kostnader av engångskaraktär. Besked erhölls under september om storleken av utbetalningen från Fora av 2004 års premier för AGS-KL samt avgiftsbefrielseförsäkringen. Utbetalningen kommer att ske under november. Beloppet uppgår till tkr och redovisades i september månads uppföljning som en positiv resultateffekt. I oktober månads uppföljning har effekten tagits bort med anledning av att beslut ännu inte tagits till hur medlen skall användas. Förslag till åtgärder: Fortsatt generell översyn av verksamheternas kostnader för att hitta möjligheter till kontinuerliga besparingar och effektiviseringar. Handlingar i ärendet Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner budgetuppföljningen för januari - oktober 2015

5 Sammanträdesdatum Sida 5/6 Dnr KS 2015/ Konvertering av tjänst-fastighet Fastighetsenheten avser konvertera en befattning fastighetsskötare till ny befattning fastighetstekniker. Befattningen är idag vakant. Konverteringen påverkar inte det totala antalet befattningar inom enheten. Syftet med konverteringen är att möjliggöra rekrytering av personal med annan teknisk utbildning eller alternativt personal med inriktning mot driftteknik. Då den typen av utbildning och erfarenhet inte faller inom sedvanlig fastighetsskötsel. Konverteringen kommer inte att påverka enhetens totala personalbudget. MBL förhandling har genomförts och avslutats i enighet. Förändringen föreslås gälla från och med Handlingar i ärendet Fastighetschef Louise Sjöholms skrivelse MBL protokoll Beslut godkänner föreslagen konvertering från fastighetsskötare till fastighetstekniker att gälla från och med Beslutet skickas till Fastighetschef Louise Sjöholm Personalenheten

6 Sammanträdesdatum Sida 6/6 50 Information från Administrativa enheten. Johnny Lövgren, administrativ chef, informerar s ledamöter om Administrativa enhetens verksamheter. Administrativa enheten består av två avdelningar, IT och Nämndsekretariatet. Enheten består av 9 tjänstemän. Administrativa enheten ansvarar också för kommunens fiberutveckling och samordning tillsammans med fiberföreningarna. Nämndsekretariatet består av två nämndsekretrare och en kommunsekreterare, som har bland annat ansvar för sekreterarskap i kommunens politiska och beslutande organ, ärendehantering och utveckling i ärendeprocessrelaterade frågor, valadministration, handläggning och utbildning i nämndadministration för kommunens handläggare och övergripande PUL-frågor. IT avdelningen består av fyra tekniker och en driftsledare. IT avdelningen arbetar kommunövergripande med kommunens nätverk och IT hantering. IT arbetar även med administration och skolan. IT avdelningen arbetar nuvarande med att ta fram en IT-strategi för skolan. Hagfors kommun IT-samverkar med Sunne och Torsby med gemensamma system.