KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET Protokoll

Transkript

1 1 (10) Plats och tid, Kommunalrådets tjänsterum, kl 09: Beslutande Mikael Dahlqvist (S) Anna-Greta Johansson (S) tj ers Margret Bergkvist (V) Åsa Johansson (S) Barbro Rülcker (M) tj ers Övriga Ersättare Jan Lilja, kommunchef Ingrid Bäcker, sekreterare Göran Eriksson (S) Justerings plats och tid Nämndsekretariatet Avser paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Ingrid Bäcker Justerande Mikael Dahlqvist Barbro Rülcker ANSLAG/BEVIS et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Nämnd/Styrelse Kommunledningsutskottet Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Nämndsekretariatet Underskrift Ingrid Bäcker Sekreterare

2 2 (10) 59 KS 2012/360 Konvertering av tjänst Räddningstjänstens verksamhet har under år 2012 förändrats genom att biträdande räddningschefen avgick med ålderspension I och med detta minskades personalstyrkan vid räddningstjänsten från fyra till tre heltidstjänster. Beslut fattades i budgetarbetat för år 2012 att denna tjänst inte skulle återbesättas. Med anledning av detta har utbildningsinsatser genomförts för befintlig personal tjänstgörande inom räddningstjänsten för att verksamhetens behov av kompetens skall tillgodoses. De utbildningsinsatser som genomförts medför att en av materialvårdarna vid räddningstjänsten numer innehar annan kompetens som verksamheten efterfrågat. Mot bakgrund av ovanstående finns i dagsläget behov av att konvertera en tjänst som materialvårdare till brandinspektör/materialvårdare från och med Samverkan med berörd facklig part har genomförts i ärendet. Räddningschef Håkan Finnkvists skrivelse Beslut Kommunledningsutskottet beslutar att en tjänst som materialvårdare konverteras till brandinspektör/materialvårdare från och med Räddningschef Håkan Finnkvist Personalenheten

3 3 (10) 60 KS 2012/324 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. - HÖK 12 - med OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den 16 maj 2012 en Huvudöverenskommelse, HÖK 12 med OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet. Den Huvudöverenskommelse HÖK 12 som är träffad mellan centrala parter biläggs inte i sin helhet till denna tjänsteskrivelse. En kort sammanfattning av överenskommelsens viktigaste punkter biläggs skrivelsen. Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 12:31, Personalchef Richard Bjöörns skrivelse Beslut Kommunledningsutskottet beslutar att anta bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelsen HÖK 12 samt att efter framställan från den fackliga riksorganisationen teckna lokalt kollektivavtal LOK 12 i enlighet med det centrala förhandlingsprotokollet. Personalenheten

4 4 (10) 61 KS 2012/363 Överenskommelse rörande RiB 12 med Brandmännens Riksförbund Sveriges Kommuner och Landsting har träffat en överenskommelse med Brandmännens Riksförbund om Bestämmelser för räddningstjänstpersonal i beredskap RiB 12. Denna överenskommelse RiB 12 som är träffad mellan centrala parter biläggs inte i sin helhet till denna tjänsteskrivelse. En kort sammanfattning av överenskommelsens viktigaste punkter biläggs skrivelsen. Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 12:37, Personalchef Richard Bjöörns skrivelse Beslut Kommunledningsutskottet beslutar att anta RiB med Brandmännens riksförbund som lokalt kollektivavtal. Personalenheten

5 5 (10) 62 KS 2012/364 Ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m m - HÖK T - med Akademikeralliansen Mellan Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta och Akademikeralliansen finns gällande tillsvidareavtal ursprungligen tecknat Parterna träffade den 7 juni 2012 överenskommelse om ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet innebärande HÖK T i lydelse fr. o. m HÖK T biläggs inte i sin helhet till denna skrivelse. En kort sammanfattning av överenskommelsens viktigaste punkter biläggs skrivelsen. Sveriges Kommuner och Landstings cirkulär 12:32, Personalchef Richard Bjöörns skrivelse Beslut Kommunledningsutskottet beslutar att godkänna att tillsvidareavtalet HÖK T tillförs de ändringar som de centrala parterna enats om i den träffade överenskommelsen Personalenheten.

6 6 (10) 63 KS 2012/361 Budgetuppföljning januari-juli 2012 med prognos för helåret För perioden januari till juli 2012 är verksamheternas förbrukning totalt 10,4 miljoner lägre än budgeterat (+3,0 %). I stort sett samtliga verksamheter har förbrukat mindre än budget per sista juli Prognosen för helåret vad gäller verksamhetens nettokostnad förväntas bli 9 miljoner lägre än budget (+1,4 %). De största avvikelserna mot budget i senaste helårsprognosen är: * Kommunstyrelsen +3,9 miljoner * Sociala avdelningen +3,3 miljoner * Samhällsbyggnadsutskottet +0,3 miljoner * Barn- och bildningsutskottet +1,4 miljoner Övriga verksamheters prognoser är likvärdiga med årsbudgetens siffror. Med utgångspunkt från verksamheternas prognoser för helåret samt de förväntade högre skatteintäkterna med 3,2 miljoner, kan årets resultat för kommunen antas bli +9,1 miljoner (1,4 % av skatteintäkter och statsbidrag). Detta skulle innebära en positiv resultatavvikelse med 12,2 miljoner jämfört med budget. Förslag till åtgärder: Fortsatt översyn av verksamheternas kostnader för att hitta möjligheter till besparingar och effektiviseringar. Ekonomichef Christian Westas skrivelse Förslag till beslut Rapporten godkänns. Tillståndsgivning Öivind Skogsberg Barn- och bildningsutskottet Individ- och omsorgsutskottet Samhällsbyggnadsutskottet Miljö- och byggchef Peter Wasshammar Revisionen Ekonomienheten Utvecklingsenheten Fastighetschef Louise Sjöholm Hagforshem AB Personalenheten

7 7 (10) 64 KS 2012/377 Projektet "Innovation Rally Sweden" Uvåns Näringslivscenter ansöker om medfinansiering av projektet "Innovation Rally Sweden med totalt kronor för perioden t. o. m varav kronor år 2012, kronor år 2013 och kronor år Nuvarande projekt Svenska Rallyt avslutas och en fortsättning planeras från till med syfte att säkerställa rallyts långsiktiga existens i regionen. För att nå de uppsatta målen planeras en lång rad innovativa insatser för att utveckla såväl rallyarrangemanget som kringarrangemangen under Winter Rally Week, samt flera motortävlingar under andra delar av året. Rallyts omfattning som s.k. hall mark event med besökare utgör en unik grund för bred internationell marknadsföring av Värmland och Dalarna som besöks- och etableringsregioner. Projektet genomförs i samverkan mellan projektägaren Uvåns Näringslivscenter AB och sju kommuner i Värmland och Dalarna, Visit Värmland och det lokala näringslivet, samt flera av regionens klusterorganisationer. Projektbeskrivning till projekt INNOVATION RALLY SWEDEN. Medfinansieringsintyg. Utvecklingsenheten Leif Svenssons skrivelse Förslag till beslut Hagfors kommun medfinansierar projektet Innovation Rally Sweden under perioden till och med med kronor år 2012, kronor år 2013 och kronor år Utvecklingsenheten Utvecklingsenheten Leif Svensson Ekonomienheten

8 8 (10) 65 KS 2012/359 Begäran om tilläggsanslag Från och med stänger SOS Alarm AB den analoga utlarmningen av räddningspersonal och går över till digital utlarmning. Räddningstjänstens befintliga utrustning måste därför bytas ut. Övergången har varit planerad under en längre tid, men inget datum har varit angivet av SOS Alarm AB. I budget för 2012 finns för detta ändamål kronor upptaget, men kostnaden beräknas uppgå till kronor för att göra den digitala utlarmningen kompatibel med RAKELsystemet som ska införas under året. Samma utrustning kommer att användas av Sunne och Torsby kommuner vilket innebär en reservväg för utlarmning. Räddningstjänsten begär med anledning av ovanstående ett tilläggsanslag i budget för 2012 med kronor. Räddningschef Håkan Finnkvists skrivelse Förslag till beslut Kommunfullmäktige beviljar Hagfors kommuns räddningstjänst ett tilläggsanslag med , att tas ur kommunstyrelsens investeringsmedel, för övergång till digital utlarmning. Räddningschef Håkan Finnkvist Ekonomienheten

9 9 (10) 66 KS 2012/374 Ansökan om bidrag till utvecklingen av Ekesbergets skidanläggning Ekshärads Slalomklubb och Ekshärads Skidförening ansöker gemensamt om ytterligare bidrag för att kunna finansiera och säkerställa erforderlig vattentillgång för snötillverkning av längdåkningsspår och för utförsåkning vid Ekesbergets skidanläggning. Projektet som syftar till att pumpa upp vatten från Klarälven till Ekesberget har tidigare (KS , 8) beviljats kronor från utvecklingsenhetens konto (budgetåret 2011). Utöver detta har kronor beviljats av Länsstyrelsens fonderade bygdemedel, från Sparbanksstiftelsen Alfa, från Riksidrottsförbundet samt från privat företag. Utöver erhållna bidrag beräknas föreningarnas kontanta insatser uppgå till kronor vardera. Total kostnad för genomförandet är beräknat till kronor varför ytterligare finansiering är en förutsättning för att kunna genomföra projektet. Ekshärads Slalomklubbs och Ekshärads Skidförenings ansökan Utvecklingsenheten Leif Svenssons skrivelse Förslag till beslut För att möjliggöra genomförandet av projektet med syfte att säkerställa vattentillgång för snötillverkning vid Ekesbergets skidanläggning och genom detta ge förbättrade förutsättningar att bedriva skidsport i kommunen, beviljas Ekshärads Slalomklubb och Ekshärads Skidförening ytterligare kronor vilket belastar kommunstyrelsens konto för oförutsedda behov. Utvecklingsenheten Leif Svensson Ekonomienheten

10 10 (10) 67 Anmälningar Dnr 2010/ Inköpssamordnaren: Fullmakt till advokat att föra kommunens talan Dnr Handling 5 Utvecklingsenheten: Pressmeddelande om att Hagfors kommun har slutredovisat KLIMPprogrammet