Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Sten-Inge Olsson (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M)

Transkript

1 Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 09:00 11:10 Beslutande Övriga Plats och tid för justering Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Sten-Inge Olsson (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Eva Pettersson, sekreterare Ann Sjögren Bengtsson, tf socialchef Eva Alama, tf äldreomsorgschef Nämndsekretariatet Avser paragrafer Sekreterare Eva Pettersson Ordförande Åsa Johansson Justerande Ingemar Tönnberg

2 Sammanträdesdatum Sida 2/13 ANSLAG/BEVIS Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Nämndsekretariatet et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Eva Pettersson

3 Sammanträdesdatum Sida 3/13 Innehållsförteckning Ärende Sida 40 Budgetuppföljning äldreomsorgen januari - maj Budgetuppföljning sociala avdelningen januari - maj Redovisning av sjuktal LSS Ansökan om föreningsbidrag Överenskommelse personer med psykisk funktionsnedsättning i Värmland Samverkansprojekt Stargate inom arbetsmarknadsenheten Anmälningsärenden... 13

4 Sammanträdesdatum Sida 4/13 Dnr KS 2013/ Budgetuppföljning äldreomsorgen januari - maj 2013 Redovisning av äldreomsorgens budgetuppföljning januari-maj månad, visar en avvikelse med tkr, mot lagd budget. Avvikelse för löner: tkr (exkl. projekt). Sjuklönen har en negativ avvikelse tkr (exkl. PO). Sjukfrånvaron i april; 6,43 %, (april 2012; 9,18 %). Helårsprognos efter maj månad visar tkr. Äldreomsorgens administration Äldreomsorgens administration har en avvikelse om tkr. Äldreomsorgen har bytt ut analoga larm mot digitala. En korrigering av budget för kapitalkostnader enligt beslut 2012, medför en positiv avvikelse om 202 tkr. I budget 2013 finns 801 tkr avsatta för en eventuell utökning av korttidsplatser, vilka är periodiserade i december månad. Hemtjänst Hemtjänsten har fortsatt hög arbetsbelastning och visar totalt, inklusive natt tkr i avvikelse. Den höga arbetsbelastningen har även medfört att planerad neddragning på nattpatrullen, inte kunnat genomföras samt att organisationen behövt förstärkas. From 25/3 har den extra förstärkningen tagits bort på nattpatrullen. From 15/4 är det ny gruppindelning på Tranan, vilket skall förbättra arbetsmiljö, kvalitet och effektivitet. Nattpatrullen skall börja arbeta enligt resursfördelningssystemet from 15/5. Hemtjänsten har satt in extra resurser i samband med byte av analoga till digitala larm samt larmmottagning. Extra personalresurser har satts in i samband med förändringsarbetet på Tranan. Maj månads budgetuppföljning visar dock ett visst förbättrat ekonomiskt resultat jämfört med tidigare månader. Särskilda boende/ Korttidsboende Särskilda boenden visar en avvikelse med tkr. Bellmansgården har fortsatt extra insatta resurser på grund av specifik omvårdnadstagare. På Sättragården har man haft förstärkning nattetid p.g.a. hög arbetsbelastning på korttidsenheten/mosippan. Sättragården har förbättrat frisktalen, sjukfrånvaron i april; 3, 39 %. (april 2012: 10,72 %) Korttidsenheten visar en avvikelse med 151 tkr. Korttidsenheten/Mosippan har satt in extra personal under perioden p.g.a. hög arbetsbelastning

5 Sammanträdesdatum Sida 5/13 Pool Poolen redovisar efter maj månad, tkr. Avvikelsen härleds till att äldreomsorgen p.g.a. varslet om konflikt inom kommunals avtalsområde, har anställt 16 poolpersonal mellan april-augusti. Kostnaderna för poolen fördelas med en månads eftersläpning. Förslag till åtgärder: Genomgång av beviljad/utförda insatser i ordinärt boende. Verksamheten kommer successivt införa resursfördelning på särskilt boende. Kontinuerlig översyn av bemanning och schemaläggning utifrån verksamhetens behov. Fortsatt arbete med planeringsenhet på Tranan samt med resursfördelning på nattpatrullen, i syfte att förbättra planering och uppföljning av insatser. Upprättad rutin för vikarie rekrytering skall följas, detta i syfte att minska antalet vikarier och att undvika höga kostnader för mer/fyllnadstid och övertid. Restriktivitet gäller vid alla typer av inköp. Påbörja arbetet med att förbättra frisktalen inom äldreomsorgen. Sättragården ingår i ett friskvårdsprojekt under första halvåret Handlingar i ärendet Tf äldreomsorgschef Eva Alamas skrivelse, Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner äldreomsorgens budgetuppföljning och åtgärder.

6 Sammanträdesdatum Sida 6/13 Dnr KS 2013/ Budgetuppföljning sociala avdelningen januari - maj 2013 Sociala avdelningens kostnader är fortsatt lägre än budget t.o.m. maj månad, tkr. Prognos för helår är fortsatt negativ, tkr, vilket härrör från ökade omvårdnadsbehov inom boenden LSS. Kostnaderna inom boenden visar på en fortsatt ökning, men ökade intäkter inom ärenden personlig assistans innebär att överskridandet för Sociala avdelningen inte ökar på helårsbasis. Centralt avsatta medel inom avdelningen har inte behövt användas fram till och med maj månad. LSS och socialpsykiatri Verksamheterna inom LSS visar ett resultat på 555 tkr bättre än budget t.o.m. maj månad. Helårsprognosen visar på ett överskridande om tkr. Fortsatt stora omvårdnadsbehov finns kvar och har tillkommit inom boenden LSS, vilket gör att prognosen för boenden är ytterligare försämrad med 430 tkr jämfört med föregående månadsuppföljning. Intäkter har nu kommit in gällande tidigare redovisad dubbelassistans inom personlig assistans, vilket gett 400 tkr mer än budget avseende intäkter. Det nya ärendet inom assistans har nu kommit igång och ett tillfälligt köp av plats har kunnat avslutas. Ett ärende har avslutats och omplacering har verkställts för övertalig personal. Beräkning av kostnaden kommer att göras inför nästa månadsuppföljning. Individ och familjeomsorg vuxna Verksamhetens kostnader är närmare 500 tkr lägre än budget t.o.m. maj månad och årsprognosen visar på ett plusresultat om 290 tkr. Kostnaden för ekonomiskt bistånd har för maj månad varit lägre än budget och netto är maj månads kostnad om 965 tkr även lägre än föregående år. Arbetsmarknadsenheten Enheten har t.o.m. maj månad ett negativt resultat om 390 tkr, beroende på periodisering gällande intäkter. På helår visas ett resultat om + 50 tkr. 100 tkr har då reserverats till årets löneökningar inom bidragsanställningar. Arbetsförmedlingen har förlängt IDA-projektet för hela 2013, vilket innebär att 15 platser fortsatt kommer att erbjudas ungdomar som är arbetslösa med möjlighet till stöd av en projektledare på 80 %.

7 Sammanträdesdatum Sida 7/13 Förslag till åtgärder För att fortsatt klara verksamhetens kostnader inom given budgetram arbetar sociala avdelningen med följande åtgärder: Vakanser skall i mån av möjlighet utifrån ett verksamhetsperspektiv lösas inom befintlig personalstat. Utökade omvårdnadsbehov i pågående ärenden får verkställas först efter godkännande av verksamhetsansvarig. I samband med att behov finns av utökad omvårdnad skall alltid biståndsbedömare och i förekommande fall sjuksköterska, sjukgymnast eller arbetsterapeut konsulteras Bemanning och schemaläggning skall kontinuerligt ses över Återhållsamhet vid alla former av inköp Översyn av insatsers omfattning vid verkställighet inom LSS och socialpsykiatri. Planering för resursfördelningssystem inom socialpsykiatri under hösten Handlingar i ärendet Socialchef Monica Hammars skrivelse, Förslag till beslut Kommunstyrelsen godkänner Sociala avdelningens budgetuppföljning och åtgärder.

8 Sammanträdesdatum Sida 8/13 42 Redovisning av sjuktal LSS Ann Sjögren Bengtsson, tf socialchef, redovisade sjukfrånvaron inom LSS och socialpsykiatrin. Sjukfrånvaron redovisas för utskottet var tredje månad.

9 Sammanträdesdatum Sida 9/13 Dnr KS 2012/ Ansökan om föreningsbidrag Kommunstyrelsen beslutade ( 20) att föreningsbidrag riktat till vård och omsorg, stöd- och pensionärsföreningar skall hanteras inom individ- och omsorgsutskottet fr. o m Sociala avdelningen har till uppgift att fördela föreningsbidrag till föreningar inom vård och omsorg samt stödföreningar, och äldreomsorgen svarar för bidrag till pensionärsföreningar. För föreningar inom vård och omsorg samt stödföreningar finns för år 2013, 110 tkr att fördela. Därutöver kan dessa föreningar, i likhet med övriga, ansöka om evenemangs och utvecklingsbidrag genom kommunens utvecklingsenhet. Inför 2014 kommer riktlinjer att framarbetas för de föreningsbidrag som hanteras inom sociala avdelningen. Riktlinjerna kommer att utarbetas i nära samverkan med det kommunala funktionshinderrådet. Bidrag för år 2013 fördelas i enlighet med tidigare års hantering. Samråd gällande fördelningen har skett med utvecklingsenhetens handläggare av föreningsbidrag. Förslag till fördelning: Nordvärmlands demensförening kr, Neurologiskt handikappades riksförbund, NHR kr, DHR Hagfors-Munkfors avd kr, Hjärt- och lungsjukas förening i Hagfors/Munkfors, kr, Synskadades riksförbund, SRF Klarälvdalen kr, Reumatikerföreningen Hagfors-Ekshärad kr ILCO kr, Hörselskadades förening i Hagfors, HRF kr, BRIS kr Handlingar i ärendet Förslag till fördelning av föreningsbidrag 2013 inom vård och omsorg samt stödföreningar Socialchef Monica Hammars skrivelse, Beslut fastställer fördelning av föreningsbidrag i enlighet med upprättat förslag.

10 Sammanträdesdatum Sida 10/13 Dnr KS 2013/ Överenskommelse personer med psykisk funktionsnedsättning i Värmland Enligt socialtjänstlagen (5 kap 8 a ) och hälso- och sjukvårdslagen (8 a ) skall kommunen ingå en överenskommelse med landstinget om ett samarbete i fråga om personer med psykiskt funktionshinder. Syftet med överenskommelsen är att tydliggöra huvudmännens ansvar och underlätta samverkan mellan de olika aktörer som finns för den aktuella målgruppen. I Värmlands län har beredningsgruppen inom Region Värmland utarbetat ett förslag till överenskommelse mellan länets kommuner och landstinget. Hagfors kommun antog överenskommelsen genom beslut i Kommunstyrelsen, 78. Med stöd av dokumentet har handlingsplaner upprättas i lokala samverkansgrupper inom kommunen och landstinget med företrädare för berörda brukarföreningar. I den överenskommelse som staten träffat med Sveriges kommuner och landsting (SKL) gällande stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa 2013, finns krav på att de länsgemensamma överenskommelserna skall revideras. Revideringen skall enligt rekommendation från SKL antas av respektive huvudmans högsta beslutande organ. Arbetsgruppen som finns tillsatt för upprättande av handlingsplaner har utarbetat ett förslag till revideringar som svarar mot de krav som finns i den nationella överenskommelsen. Den reviderade överenskommelsen berör individ- och omsorgsutskottet samt barn- och bildningsutskottets verksamhetsområden. Handlingar i ärendet Revideringsförslag Överenskommelse personer med psykisk funktionsnedsättning i Värmland. Socialchef Monica Hammars skrivelse, Förslag till beslut Kommunfullmäktige antar Överenskommelse för personer med psykiskt funktionsnedsättning i Värmland.

11 Sammanträdesdatum Sida 11/13 Dnr KS 2013/ Samverkansprojekt Stargate inom arbetsmarknadsenheten Hagfors kommun har erbjudits deltagande i ett pilotprojekt Stargate riktat till kvinnor i åldersgruppen år som inte avslutat gymnasiet och som står utanför arbetsmarknaden. Initiativtagare till projektet är Communicare, i samverkan med Region Värmland. Projektet bygger på medel från Tillväxtverket, som syftar till att främja kvinnors företagande. Övriga deltagande kommuner är Säffle och Karlstad. Communicares avsikt är att under hösten 2014, med underlag från detta projekt, göra en ansökan om ESF medel, för att kunna bredda arbetet till både kvinnor och män samt täcka in länets samtliga kommuner i projektet. Projektet kommer, efter erforderliga beslut i berörda kommuner, starta senast 1 oktober Projektet omfattar medel till två heltidsanställda, vilket innebär att Hagfors har tillgång till en personal på plats cirka 15 dagar/månad. För ett deltagande i avsett projekt måste Hagfors kommun svara för kontant medfinansiering enligt följande: 2013: kronor 2014: kronor (beräknat på 12 månader, avslutas projektet tidigare minskar kostnaden) Därtill tillkommer att kommunen skall bestå med lokal för personal som arbetar i projektet, samt redovisning av den tid som kommunens personal lägger ned i projektet i samverkan med Communicare. Projektet kommer att bedrivas inom Arbetsmarknadsenheten. Skolan samt individ och familjeomsorgen kommer att utgöra sam-verkansparter i arbetet med att finna möjliga deltagare i projektet. Ändamålsenlig lokal för projektet finns inom arbetsmarknadsenheten. Finansieringen för 2013 kommer att ske genom centralt avsatta medel inom Sociala avdelningen. För 2014 skall finansieringen arbetas in i arbetsmarknadsenhetens budget för bidragsanställningar och övriga kostnader. Projektet bedöms tillföra värdefull kompetens till arbetsmarknadsenhetens ordinära verksamhet. Entreprenörskap med inriktning mot kvinnor som saknar fullständig gymnasiekompetens är idag ett område som enheten idag inte bedriver ett aktivt arbete med, men som utgör en viktig komponent för att öka personers möjlighet till egen försörjning. I Hagfors finns 87 kvinnor som mellan åren avslutat sina gymnasiestudier utan slutbetyg.

12 Sammanträdesdatum Sida 12/13 Handlingar i ärendet Projektansökan från Communicare; att främja kvinnors företagande. Socialchef Monica Hammars skrivelse, Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att tillstyrka deltagande i projekt Stargate i samverkan med Communicare under perioden hösten 2013 t.om Projektet skall organisatoriskt placeras, och finansieras, inom Sociala avdelningen, arbetsmarknadsenheten.

13 Sammanträdesdatum Sida 13/13 Dnr KS 2013/ Anmälningsärenden Avtal Trygghetsabonnemang, Dnr KS 2013/11-00, handling 47 och 48. Delegeringsbeslut Alkoholtillstånd Restaurang & Pub Bryggan, KS 2013/9-70, handling nr 11. Delegeringsbeslut t o m maj 2013, Sociala avdelningen, Äldreomsorg och Rehab. Dnr KS 2013/8, handling Avtal - Projektöverenskommelse med Arbetsförmedlingen ang Ida-projektet, Dnr KS 2013/11-00, handling 50.