Kommunkontoret, Silen, den 26 februari kl

Transkript

1 1(13) Stöd och omsorgsnämnden Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Silen, den 26 februari kl Ledamöter Rolf Emanuelsson, FP, ordf Lotta Wignell, C Margareta Bryntesson, M Margareta Nilsson, M Agneta Nilsson, Kd Maurice Leroy, S Anne Marie Lindberg, S Susanne Johansson, S Agneta Eklund, S Hans Karlsson, S Ersättare Knut Jansson, C, tjänstgörande ersättare Lars Jonehög, Fp, ejtjänstg Torbjörn Lewin, S, ejtjänstg Margareta Helg, V, ejtjänstg Övriga närvarande Socialchef May Hansson Nämndsekreterare Birgitta Schmidt Avdelningschef Lars-Göran Larsson Justerare Anne Marie Lindberg Justeringens plats och tid Administrativa avdelningen kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgitta Schmidt Ordförande Rolf Emanuelsson (fp) Justerare Anne Marie Lindberg (s) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Stöd och omsorgsnämnden Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Stöd och omsorgsnämndens arkiv Underskrift Birgitta Schmidt

2 2(13) 14 Redovisning av ordförandebeslut Ordföranden, Rolf Emanuelsson, redovisar information om - Avtal om samarbete med Praktikertjänst, Töcksforspraktiken. Stöd- och omsorgsnämndens beslut Informationen godkänns och läggs till handlingarna.

3 3(13) 15 Redovisning av delegeringsbeslut Socialnämnden tar del av delegeringsbeslut enligt nedan. Delegationsbeslut enligt pärmredovisning: - Beviljade försörjningsstöd Ekonomiskt bistånd flyktingar Avgiftsbeslut för hemtjänst, särskilt boende, larm m m LSS-beslut Beslut om boendestöd Bekräftade faderskap Arbetsutskottets protokoll Stöd- och omsorgsnämndens beslut Informationen noteras och läggs till handlingarna.

4 4(13) 16 Ärenden för kännedom, enskild person Stöd- och omsorgsnämnden tar del av information om: - Förvaltningsrättens dom i överklagat ärende om vård och omsorgsavgifter - Kammarrättens beslut om att prövningstillstånd inte lämnas i ärende om ledsagarservice - Kammarrättens dom om beviljad personlig assistans enl LSS Stöd- och omsorgsnämndens beslut Informationen godkänns och läggs till handlingarna.

5 5(13) 17 Ärenden för kännedom Stöd- och omsorgsnämnden noterar följande ärenden för kännedom: - KS-beslut , Mottagande av ensamkommande flyktingbarn - KF-beslut , Posom-organisationen. Noteras att befintligt reglemente gäller tills vidare. - KSau 320, utbildning i hot och våld - FoU Välfärd Värmland Protokoll Protokoll från Lokal Samverkan Stöd- och omsorgsnämndens beslut Informationen godkänns och läggs till handlingarna.

6 6(13) 18 Dnr Mottagande av ensamkommande flyktingbarn Kommunstyrelsen har beslutat att Årjängs kommun ska ta emot ensamkommande flyktingbarn och att stöd- och omsorgsnämnden får i uppdrag att genomföra detta. Stöd- och omsorgsnämnden ska också redovisa ett budgetförslag till budgetberedningen den 26 mars Ett avtal kommer att undertecknas med Migrationsverket. Kommunstyrelsen förhandlar om lokaler. Stöd- och omsorgsnämndens beslut Informationen godkänns. Expedieras till: Stöd o omsorgschef, avdelningschef

7 7(13) 19 Dnr Årsredovisning 2012 Förvaltningsekonom Erina Grek redogör för socialnämndens årsredovisning för Sammanfattning Årets överskott uppgår till tkr. Prognosen för socialnämndens verksamheter visade under året en ekonomi i balans till och med delårsbokslutet då ett underskott på ca 1 mkr uppstod. Till följd av det infördes restriktioner gällande inköp och fortbildningskostnader. I höst har det befarade underskottet vänt till ett överskott bl.a. på grund av en större återsökning av kostnader från Migrationsverket och en återbetalning från Försäkringskassan avseende personlig assistans. Äldreomsorg -382 tkr Äldreomsorgen visar en negativ avvikelse på -382 tkr. Hemtjänsten har haft ca tkr i ökade kostnader p.g.a ett ärende där en omsorgstagare förlorat sin LASSersättning, samt en utökning av 1,92 tjänst under hösten knuten till en omsorgstagare. Intäkterna för äldreomsorgsavgifter har ökat under året till följda av nya avgiftsnivåer vid årsskiftet, samt ökade intäkter försäljning av sjukskötersketjänster. Lönekostnader för sjuksköterskorna har varit lägre än budgeterat p.g.a. svårigheter att rekrytera vikarier under sommaren. Entreprenad särskilt boende tkr Entreprenad särskilt boende visar ett överskott på tkr. Verksamheterna på Silbodalshemmet har under året flyttat till kommunägda lokaler. Årshyreskostnaden för Silbodalshemmet har legat kvar i budget då hyreskostnader för nya lokaler inte var fastställda vid årsskiftet. Det har inneburit en buffert på ca tkr. Årets överskott har minskat något till följd av ökade kostnader i samband med flytt av verksamheter. Omsorgen tkr Omsorgen visar en positiv avvikelse på tkr. Kommunen fick en återbetalning från Försäkringskassan i slutet av året på 630 tkr gällande personlig assistans. En omsorgstagare med privat assistans har flyttat från kommunen utan att verksamheten informerats. Kostnaden för de 20 första timmarna har därför belastat fel kommun. Insatser enligt LSS har haft lägre kostnader under året främst till följd av färre antal elever än budgeterat på elevhem under höstterminen. Det har

8 8(13) 19 forts inneburit en kostnadsminskning på ca 870 tkr. En anställd på Blomstervägens gruppboende har gått i pension under året, men tjänsten har inte blivit fullt tillsatt under Individ- och familjeomsorgen tkr IFO har en negativ avvikelse på tkr. Institutionsvård barn och unga har haft ett ökat antal placeringar under året och kostnaden överstiger budget med tkr. Det har i genomsnitt varit 4,5 årsplaceringar i jämförelse med budgeterat två årsplaceringar. En återsökning av kostnader från Migrationsverket under hösten bidrog till en minskning av kostnaderna med 572 tkr. Familjehemsvård barn och unga har ett överskott på 600 tkr, vilket beror på ett ärende som belastat verksamheten tidigare år inte längre är aktuellt. Central administration och nämnd 568 tkr Central administration och nämnd visar en positiv avvikelse på 568 tkr. Kostnaden för köp av nämndsekreterare har under året flyttats från socialnämnden till den administrativa avdelningen. En anställd har arbetat 0,75 istället för budgeterat 1,0 tjänst. Resterande överskott beror på kostnadsbesparingar till följd av inköpsrestriktioner som infördes i samband med delårsbokslutet. Beslutsunderlag Arbetsutskottets protokoll Stöd- och omsorgsnämndens beslut enligt arbetsutskottets förslag Årsredovisning för socialnämnden 2012 godkänns. Expedieras till: Stöd- o omsorgschef, ekonomiavd

9 9(13) 20 Dnr Omdisponering av medel till 2013 Stöd- och omsorgsnämndens investeringsbudget visar ett överskott på 533 tkr för En omdisponering föreslås av medel till inventarier och nyckelsystem i hemtjänst, där 350 tkr ombudgeteras till Från projekt Belopp Till projekt Belopp Inventarier Inventerier övriga verksamheter Övriga projekt Nyckelsystem hemtjänst 275 Summa Stöd- och omsorgsnämndens beslut En begäran om omdisponering av medel till 2013, 350 tkr, ska göras hos kommunfullmäktige. Expedieras till: KF, ekonomiavd

10 10(13) 21 Dnr Inkallande av ersättare Ordning för inkallande av ersättare i nämnder och styrelser har fastställts av kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Arbetsutskottets protokoll Stöd- och omsorgsnämndens beslut enligtarbetsutskottets förslag Stöd- och omsorgsnämnden tar del av kommunfullmäktiges ordning för inkallande, som ska gälla även vid inkallande av ersättare i arbetsutskottet. Expedieras till Administrativa avd

11 11(13) 22 Dnr Tillbudsrapportering september-december 2012 En sammanställning av tillbudsrapportering september-december 2012 presenteras. Stöd- och omsorg har för avsikt att fortsättningsvis redovisa verksamhetens tillbud för hela kalenderåret, januari-december. Beslutsunderlag Arbetsutskottets protokoll Stöd- och omsorgsnämndens beslut enligt arbetsutskottets förslag Stöd- och omsorgsnämnden tar del av och godkänner redovisningen av tillbud under perioden september december Expedieras till Stöd o omsorgschef, kvalitetsansvarig

12 12(13) 23 Dnr Utvärdering av semesterstängning på Oasen Under sommaren 2012 hade Oasen stängt fyra veckor under sommaren, på grund av vikariebrist, vilket även innebar en besparing. Områdeschefen har gjort en utvärdering av åtgärden och föreslår att man fortsättningsvivs stänger Oasen under den period personalen har semester fyra veckor på sommaren. Beslutsunderlag Arbetsutskottets protokoll Stöd- och omsorgsnämndens beslut enligt arbetsutskottets förslag Oasen hålls stängd under personalens semesterperiod under somrarna fr o m 2013, för att minska vikariekostnaden från 12,5% till 5%. Möjligheten till att anlita arbetsmarknadsenheten för hembesök ska undersökas. Expedieras till Stöd o omsorgschef, Områdeschef

13 13(13) 24 Dnr Reglemente för stöd- och omsorgsnämnden Socialnämnden bytte 1 januari 2013 namn till stöd- och omsorgsnämnden. Reglementet för nämnden behöver därför revideras. Beslutsunderlag Arbetsutskottets protokoll Stöd- och omsorgsnämndens beslut enligt arbetsutskottets förslag Stöd- och omsorgsnämnden godkänner förslag till reglemente, samt föreslår att reglementet antas av kommunfullmäktige. Expedieras till KS