Protokoll. Byggnadsnämnden

Transkript

1 Byggnadsnämnden 163

2 Byggnadsnämnden Sida 2 Byggnadsnämndens sammanträde 163 Uppföljning av budget

3 Byggnadsnämnden Sida 3 Plats och tid Skräddaren, Sveagatan 12, Föredragning , Gruppmöten Paragraf 163 Beslutande S Birgitta Carlsson ordf 164, v ordf 163 och , Lars Larsson, Gudrun Granberg, Thomas Olofsson, Lennart Pettersson M Anita Skoglund ordf 163 och , ej deltagit 164 p.g.a. jäv, Björn Dahlin, Birgit Josefsson 164 FP Lena Gunnarsson, Lars Bolminger C Rolf Engman KD Evert Johansson Övriga deltagare M Birgit Josefsson 163 och Kd Magnus Martinsson S Ralf Olofsson Ola Ljungman, Siv Danielsson, Gabriella Köhler Graf, Nermina Ombasic ( ), Katja Saranka ( ), Fredrik Engkvist ( ), Cecilia Sjölin ( ) Utses att justera Birgitta Carlsson 163 Justeringens plats och tid Byggnadsnämndens sammanträdesrum Sekreterare Ordförande Justerande Siv Danielsson Anita Skoglund 163 Birgitta Carlsson 163 Anslag / Bevis et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Byggnadsnämnden 163 Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för et Underskrift Plan- och byggkontoret Siv Danielsson BN sekr Utdragsbestyrkande

4 Byggnadsnämnden Sida 4 BN 163 Dnr Uppföljning av budget Ärendebeskrivning Plan- och byggkontoret har gjort en uppföljningsrapport av budgetläget med en redovisning per Riktpunkten 75 % av helårsbudgeten för verksamheten som helhet underskrids på såväl intäktssidan (69,4 %) som kostnadssidan (72,1 %) med ett sammanlagt negativt resultat för perioden. Någon uppdatering enligt den nya ekonomiredovisningen för detaljplaner har inte gjorts sedan delårsbokslutet Uppföljningsrapporten skall ha inkommit till kommunledningskontoret senast : Arbetsutskottets beredning inför beslut i byggnadsnämnden. Beslut Byggnadsnämnden informeras om uppföljningsrapporten Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Exp: KS, Akten Justerandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 Byggnadsnämnden Resultaträkning Investeringar Byggnadsnämnden Sida 5 Belopp i mnkr Budget Prognos 2 Prognos Verksamhetens intäkt 8,8 9,8 9,8 Verksamhetens kostn -15,8-15,8-15,8 Avskrivningar -0,4-0,4-0,4 Verksamhetens -7,4-6,4-6,4 Kommunbidrag 6,6 6,6 6,6 Finansnetto 0,1 0,1 0,1 Resultat före -0,7 0,3 0,3 Extraordinära poster Förändring av eget -0,7 0,3 0,3 Ingående eget kapital 0,4 0,4 0,4 Utgående eget Belopp i mnkr Budget Prognos 2 Prognos Inventarier 0,1 0,1 0,1 Datorer och IT 0,1 0,1 0,1 Flygfotografering 1,2 1,2 1,2 Investeringar totalt 1,4 1,4 1,4 Ekonomisk sammanfattning Drift Kommentarer till prognos ,0 mnkr beräknade högre intäkter under 2010 medför ett prognostiserat resultat på 0,3 mnkr i stället för budgeterat resultat på 0,7 mnkr. Högre intäkter gäller planavtal. Anledningen till denna positiva förändring under 2010 jämfört med budget är ny ekonomiredovisning för detaljplaner enligt beslut i byggnadsnämnden 200, Den nya principen för redovisning innebär att kostnader och intäkter möts (matchningsprincipen).kommentarer till prognostiserat resultat jämfört med prognos 2.Prognos 3 avviker inte från prognos 2. Investeringar Den totala investeringsbudgeten uppgår till 1390 tkr, varav 99 tkr för inventarier, 91 tkr för datorer och IT (inkl GIS och ärendehantering) samt 1200 tkr för flygfotografering. Beräknad investering på 1200 tkr för flygfotografering kommer eventuellt att behöva föras över till 2011 års budget eftersom det är osäkert om utförd fotografering kommer att godkännas eller om leverans hinner ske under året. Övriga pl planerade investeringar beräknas genomföras under hösten Justerandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

6 Byggnadsnämnden Sida 6 Måluppfyllelse större avvikelser Större avvikelser föreligger ej när det gäller måluppfyllelse. Efterlevnad av LOU och ramavtalstrohet Leverantör Summa tkr Anmärkning Ramböll Sverige AB 496 Flygfotografering (enl ramavtal) Fabs AB 196 Hyra (enl avtal) WSP Sverige AB 103 Konsult (enl ramavtal) Jeppsson Datautb AB 73 Datalicenser (enl ramavtal) Lantmäteriet 57 Fastighetsägarförteckningar och FDSdata (enl ramavtal) Slutsatser och åtgärder Några åtgärder är inte aktuella utöver de som redovisas i kommunbudgeten. Kostnader och intäkter per huvudverksamhet Belopp i mnkr Budget Prognos Prognos Diff +/- Kostnader Byggnadsnämnden -0,6-0,6-0,6 Plan & Bygg -15,6-15,6-15,6 Summa -16,2-16,2-16,2 Intäkter Plan & Bygg 8,8 9,8 9,8 1,0 Finansiella intäkter 0,1 0,1 0,1 Kommunbidrag 6,6 6,6 6,6 Summa 15,5 16,5 16,5 1,0 Netto -0,7 0,3 0,3 1 Justerandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande