Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering

Transkript

1 Protokoll Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 1

2 Kultur- och fritidsnämndens sammanträde Årsredovisning för år 2011 kommunversion 2. Årsredovisning för år 2011 nämndversion 3. Gemensamma förstahandskontrakt på anläggningar, över förvaltningsgränserna 4. Översyn av kommunala badplatser 5. Avgifter, taxor vid Alingsås bibliotek inklusive filialerna år Meddelanden 7. Anmälan av beslut enligt Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning 8. Övriga frågor

3 Plats och tid Kulturhuset, våning kl Paragraf 1 Beslutande Kent Perciwall (kd) Birgitta Carlsson (s) Catharina Stenberg (s) Anders Hummel (s) Lars-Gunnar Svensson (s) Per-Gordon Tranberg (m) Hasse Hasselhuhn (m) Bo Lundgren (m) Linda Brodén (fp) Helena Helldin (fp) Kersti Ingeborn (mp) Jan Gustafsson (v) Ingbritt Johansson (c) Övriga deltagare Utses att justera Dimitrios Diamantopoulos (s) Karin Johansson (m) Rolf Hedberg (fp) Katarina Gustavsson (mp) Lennart Karlsson (kd) Maud Svahn, bibliotekarie Peyman Emami, controller Britta Malmberg, förvaltningschef Carina Rydén, förvaltningssekreterare Birgitta Carlsson (s) Justeringens plats och tid , kl Kulturhuset Sekreterare Carina Rydén Ordförande Kent Perciwall Justerande Birgitta Carlsson Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kulturhusets närarkiv Carina Rydén

4 Information och överläggningar A/ Presentation av resultat enkät biblioteket B/ Ny kulturhuschef C / Flerårsstrategin D/ Ersättning för tid vid nämndaktiviteter E/ Förstudien - KS

5 Kultur- och fritidsnämnden Protokoll KFN 1 Dnr KFN Årsredovisning för år 2011 kommunversion Ärendebeskrivning Kultur och fritidsförvaltningen gör årligen ett bokslut och en årsredovisning för sin verksamhet. Årsredovisningen upprättas i två dokument, kommunredovisning och nämndredovisning. Kommunredovisningen sänds vidare till kommunledningskontoret och ingår som en ett avsnitt i kommunens totala årsredovisning. Denna följer en gemensam mall för att vara jämförbar med övriga nämnder. Den andra delen, nämndredovisningen stannar i Kultur och fritidsnämnden och är mer detaljerad. Beredning Kultur- och fritidsförvaltningen har behandlat ärendet i en tjänsteskrivelse daterad till den 6 februari år 2012 och lämnat följande yttrande samt förslag till beslut. Kultur och fritidsnämnden redovisar ett resultat om 0,1 mnkr. Budgeterat var ett underskott om 0,9 mnkr till följd av att nämnden har beviljats att nyttja 0,9 mnkr av det egna kapitalet. Dessa medel var avsedda för följande: Flytt av Kulturskolan och Event & Ungdomscenter till Alströmergymnasiet, 0,1 mnkr. Extra projektbidrag till Alingsås Ryttarsällskap, 0,2 mnkr Utebliven hyresintäkt för den blivande friskvårdslokalen i Nolhagahallen, 0,1 mnkr Varumärkes/marknadsföringsprojekt, 0,5 mnkr Resultatet förklaras av. Sämre trimhallsintäkter än förväntat första halvåret, samt försening av ombyggnaden av bowlinghallen till friskvårdsanläggning medförde förlorade nettointäkter med drygt 0,2 mnkr. Ett haveri i simhallens vattenreningsanläggning medförde också ett driftstopp som påverkar resultatet negativt med 0,1 mnkr (uteblivna intäkter, reparationskostnader). Huvudbiblioteket redovisar ett större underskott än förväntat, motsvarande - 0,3 mnkr. Förklaringen till denna avvikelse är huvudsakligen ökade fastighetsunderhåll-, personal- och elkostnader samt minskade förseningsavgifter. Under hösten stals två datorer, vilket har inneburit nedskrivningskostnader. Extra kostnader i samband med Kulturskolan och Event & Ungdomscenters flytt till Alströmergymnasiet samt för extrastädning, motsvarande - 0,2 mnkr. Avsatta medel avseende ungdomsfullmäktige (0,5 mnkr) har inte förbrukats fullt ut under Detta till följd av att ungdomsfullmäktige inte tog något beslut kring nyttjandet av avsatta medel. Posten medför en positiv avvikelse om drygt 0,4 mnkr. Avsatta medel inom huvudverksamheten Bidrag till föreningar och organisationer har inte nyttjats fullt ut under året. I årets resultat medför posten medför en positiv avvikelse på ca 0,2 mnkr. Avvikelsen förklaras bl.a. av att avsatta medel för vänortsverksamhet och verksamhetsbidrag inte har nyttjats full ut. Justerande sign Justerande sign Justerande sign Utdragsbestyrkan

6 Kultur- och fritidsnämnden Protokoll års resultat innebär en positiv resultatavvikelse mot budget med 0,8 mnkr. Denna avvikelse förklaras huvudsakligen av att avsatta medel avseende ungdomsfullmäktige och varumärkes/marknadsföringsprojekt inte har nyttjats full ut, samt att medel inom huvudverksamheten Bidrag till föreningar och organisationer inte har nyttjats fullt ut. Av avsatta investeringsmedel om 2,3 mnkr har nämnden nyttjat 1,8 mnkr. Förvaltningen ser för 2012 följande ekonomiska behov. Genomförande av varumärke/marknadsföringsprojekt 0,4-0,5 mnkr. Avsikten är att utveckla och samordna förvaltningens marknadsföring och marknadsundersökningar, syftet är att stärka förvaltningens varumärke. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att Kultur- och fritidsnämnden godkänner förvaltningens förslag till förvaltningens åtaganden. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår Kultur- och fritidsnämnden att: Godkänna årsredovisningen för 2011 Eftersom avsatta medel avseende ungdomsfullmäktige (0,5 mnkr) inte har förbrukats full ut, begära hos Kommunstyrelsen att få överföra de kvarvarande medlen (0,4 mnkr) till Eftersom avsatta medel avseende varumärkes/marknadsföringsprojekt (0,5 mnkr) inte har nyttjats full ut, begära hos Kommunstyrelsen att få nyttja motsvarande 0,4 mnkr av det egna kapitalet Begära hos Kommunstyrelsen att nämndens kvarvarande egna kapital överförs till Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har behandlat ärendet vid sitt sammanträde 6 februari år 2012, 1. Kultur- och fritidsnämndens beslut Kultur och fritidsnämnden beslutar att: Godkänna årsredovisningen för 2011 Eftersom avsatta medel avseende ungdomsfullmäktige (0,5 mnkr) inte har förbrukats full ut, begära hos Kommunstyrelsen att få överföra de kvarvarande medlen (0,4 mnkr) till Eftersom avsatta medel avseende varumärkes/marknadsföringsprojekt (0,5 mnkr) inte har nyttjats full ut, begära hos Kommunstyrelsen att få nyttja motsvarande 0,4 mnkr av det egna kapitalet Begära hos Kommunstyrelsen att nämndens kvarvarande egna kapital överförs till Exp. Kommunledningskontoret, Kommunstyrelsen Justerande sign Justerande sign Justerande sign Utdragsbestyrkan