Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Miljönämnden Plats och tid: Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl.

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll Sida 1 (5) Omfattning: 25 Plats och tid: Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13:00-16:15 Beslutande: Bengt Ferm (M) Ragnar Nilsson (C) Thomas Larsson (MP) Elise Arnell (KD) Berndt Ekholm (S) Eva Lundin (S) Håkan Andersson (S) Övriga närvarande: Ej tjänstgörande ersättare Linda Johansson (M) Christina Hanning (L) Stig Nilsson (KD) Catarina Johansson (C) Tjänstemän Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Adams, nämndsekreterare Justerare: Berndt Ekholm Justering: Bygg- och miljökontoret, torsdagen den 15 september, 2016, kl. 16:30 Underskrifter: Sekreterare: Sara Adams Ordförande: Elise Arnell Justerande: Berndt Ekholm

2 Sammanträdesprotokoll Sida 2 (5) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Instans: Miljönämnden Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Bygg- och miljökontoret, Kinnaströms Företagscenter, Kinna Underskrift: Brita Kihlström

3 Sammanträdesprotokoll Sida 3 (5) Innehållsförteckning 25 Delårsrapport

4 Sammanträdesprotokoll Sida 4 (5) 25 Delårsrapport 2016 Dnr 2016/ Miljönämndens beslut Miljönämnden antar bygg- och miljökontorets förslag till delårsrapport 2016, med föreslagna åtgärder, och översänder den till kommunstyrelsen för behandling. Miljönämnden anser att det är viktigt att kontinuerligt följa det ekonomiska läget och fortsätta sträva mot en budget i balans samtidigt som vi ska leva upp till lagkraven för vår verksamhet. Ärendet Miljönämnden har att redovisa en delårsrapport för perioden januari - augusti 2016 till kommunfullmäktige. Delårsrapporten består av följande delar: 1. Uppföljning av miljönämndens grunduppdrag 2. Viktiga och intressanta händelser ur ett medborgarperspektiv samt ur ett verksamhetsperspektiv 3. Måluppföljning inklusive utfall, måluppfyllelse och prognos för fastställda indikatorer 4. Miljönämndens följetal 5. Personal 6. Miljönämndens ekonomiska driftredovisning 2016 Beredning Miljönämnden räknar med att uppfyllnadsgraden av uppdraget för samtliga verksamhetsområden kommer att uppnås delvis. Personalomsättningen på kontoret är fortsatt hög. Fram till augusti har fem personer valt att avsluta sin anställning vilket utgör 25 % av bemanningen. Även sjukfrånvaron är fortsatt hög. Sista augusti hade miljökontoret av 20 tillsvidareanställda samt två med tidsbegränsad anställning. Den aktuella sysselsättningsgraden är i snitt 74,25 % då många har gått ned i tid p.g.a. sjukskrivning eller föräldraledighet. Den faktiska arbetsstyrkan består därför av 14,85 tillsvidareanställda samt två tidsbegränsade anställda vilket understiger resursbehovet. Arbetsstyrkan har dessutom svårt att arbeta effektivt då avsevärd tid går åt till överlämning av arbetsuppgifter till kvarvarande personal och introduktion av nya medarbetare Detta har lett till att miljönämnden inte helt klarar Kommunfullmäktiges mål och uppdrag samtidigt som servicenivån gentemot kommuninvånare och kontorets arbetsmiljö blir lidande. Vad gäller den ekonomiska leveransen pekar den senast framtagna prognosen på att nettokostnaderna kommer överstiga budgeten med 0,7 mnkr främst på grund av drygt 0,4 mnkr lägre väntade intäkter på Hälsoskydd samt 0,2 mnkr beräknade högre övriga kostnader på ledning/administration. Underskottet på hälsoskydd beror på att årets budgeterade timtaxor för avlopp troligen inte kommer att kunna faktureras fullt ut på grund av vakans och sjukskrivning.

5 Sammanträdesprotokoll Sida 5 (5) De högre övriga kostnader på ledning/administration består av kostnader för konsult som ska stötta upp i samband med att enhetschefen avslutar sin tjänst samt en konsult för att jobba med arbetsmiljö. Dessutom har två arbetsförmågeutredningar genomförts och rekryteringskonsult har anlitats i samband med fem vakanser. Det har dock sedan prognosen sammanställdes framkommit att de förväntade intäkterna på miljöskydd kommer bli 77 tkr lägre än prognostiserat på grund av eftersläpet på den timdebiterade tillsynen. För att komma tillrätta med situationen ovan och försöka att i så stor utsträckning som möjligt fullfölja nämndens uppdrag inom budgetens ramar föreslår miljökontoret följande åtgärder: För att bättre klara antalet livsmedelskontroller kommer extra resurser tillföras, dels i form av intern omfördelning av resurser från hälsoskydd och dels i form av tillfällig förstärkning utifrån av en tidigare visstidsanställd. Med dessa åtgärder förväntas tillsynsskulden på livsmedel kunna minskas till 10 %. Detta medför dock även en extra kostnad på 0,1 mnkr samt en något ökad tillsynsskuld på hälsoskyddstillsynen. För att bättre klara antalet avloppstillsyner flyttas en tidsbegränsad anställd över dit från naturvård med start 1 oktober. Det innebär en ökad intäkt på 0,1 mnkr men även en sämre leverans på natur. Den prognos som kontoret ser idag är sämre än den som gällde vid månadsskiftet, den som rapporteras in till kommunstyrelsen. Aktuell prognos pekar på ett underskott på 814 tkr. Ärendets behandling Bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse daterad Förvaltningens förslag till beslut Miljönämnden antar bygg- och miljökontorets förslag till delårsrapport 2016, med föreslagna åtgärder, och översänder den till kommunstyrelsen för behandling. Dagens sammanträde Förvaltningschef Tord Lundborg redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Ledamöternas förslag till beslut Ordförande Elise Arnell (KD) föreslår att vi antar miljökontorets förslag till beslut med tillägget att det är viktigt att kontinuerligt följa det ekonomiska läget och fortsätta sträva mot en budget i balans samtidigt som vi ska leva upp till lagkraven för vår verksamhet. Beslutsgång Ordförande föreslår beslut enligt Elise Arnells (KD) förslag, och finner att miljönämnden antar förslaget. Ledamöternas förslag till beslut Ordförande föreslår beslut enligt bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse. Förslaget antas.