SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Örestensrummet, kommunset, Kinna klockan Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt, kl KD Per-Olof Hermansson, kl FP Rolf Hallberg S Lisa Dahlberg S Barbro Petersson Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare KD Per-Olof Hermansson, kl MP Lo Göthberg Larsson, kl S Christopher Thorsson, kl Tjänstemän Haleh Lindqvist, kommunchef Malin Stomberg, handläggare Karin Hydén, ekonomichef Oscar Kamperin, planeringsekonom 109 Thomas Hellberg, utvecklingschef Maria Sivedal, infrastruktursamordnare Johan Höglund, planeringsledare Helena Blomqvist, kommunjurist 110 Kerstin Guth, planeringsledare Utses att justera Lisa Dahlberg Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Malin Stomberg Ordförande Margareta Lövgren Justerande Lisa Dahlberg

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(13) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna Underskrift Malin Stomberg

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(13) Innehållsförteckning Förändring av ärendelistan 108 Budget för kommunstyrelsen 109 Information om Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Malmsäter 110 Information om bilpooler 111 Information om konsulkostnader för Marks kommun 112 Lägesrapport om miljömål information 113 Lägesrapport om Business Region Borås (BRB) - information 114 Sjuhärads Räddningstjänstförbund (SÄRF) information om brandstationen i Horred 115 Lägesrapport om Samrehab - information 116

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4(13) 108/2014 Förändring av ärendelistan Informationsärende om Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Malmsäter, konsultkostnader för Marks kommun och lägesrapport om Samrehab samt om Sjuhärads Räddningstjänstförbund (SÄRF) information om brandstationen i Horred tillförs ärendelistan. Ordföranden anmäler informationsärende om Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Malmsäter, konsultkostnader för Marks kommun samt lägesrapport om Samrehab. Barbro Petersson (S) anmäler informationsärende om Sjuhärads Räddningstjänstförbund (SÄRF) information om brandstationen i Horred. Ärendena tillförs.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5(13) 109/2014 Dnr Budget för kommunstyrelsen Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Budget för kommunstyrelsen godkänns. Kommunchefen får i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för att få ett förslag till budget i balans. Budgetunderlag för kommunstyrelsen kompletteras med ett kompletterande avsnitt under punkt 2.1 Övergripande utvecklingsfrågor, texten kompletteras med innebörden att skapa förutsättningar för tillväxt. Kommunstyrelsen fattar slutligt beslut. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Margareta Lövgren Ordförande Lisa Dahlberg Justerande Ärendet Enligt Marks kommuns styrsystem skall respektive nämnd och styrelse färdigställa förslag till mål- och resultatplan för den kommande planeringsperioden. Detta blir underlag som budgetberedningen använder i sitt arbete med att ta fram förslag till mål- och resultatplan för kommunens samlade verksamhet. Kommunstyrelsen budget bygger på de anvisningar som kommunstyrelsens arbetsutskott fastställde 5 mars 2014, 58. Detta innebär att: Interna intäkter är uppräknade med 1 procent årligen. Interna kostnader är överenskomna med teknik- och serviceförvaltningen (1 procent årligen). Personalkostnadsutvecklingen budgeteras till 2,9 procent 2015, 3,2 procent 2016, 3,5 procent 2017 och 3,5 procent Övrig kostnadsutveckling budgeteras till 2,2 procent 2015, 2,5 procent 2016, 2,7 procent 2017 och 2,7 procent Kommunledningskontorets förslag till budget är inte i balans. Nettokostnaderna för 2015 överstiger av fullmäktige tilldelad budgetram med tkr. Investeringsbudgeten för perioden är 10 miljoner kronor årligen, varav 5 miljoner kronor avser reinvestering inom IT-området och 5 miljoner kronor avser markinköp. Ärendets behandling Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 26 maj 2014.

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(13) Förvaltningens förslag till beslut Budget för kommunstyrelsen godkänns. Kommunchefen får i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för att få ett förslag till budget i balans. Planeringsekonom Oscar Kamperin och Ekonomichef Karin Hydén redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Ledamöternas förslag till beslut Leif Sternfeldt (C) föreslår ett tilläggsförslag i Budgetunderlag för kommunstyrelsen med ett kompletterande avsnitt under punkt 2.1 Övergripande utvecklingsfrågor, att texten kompletteras med innebörden att skapa förutsättningar för tillväxt. Ordföranden föreslår följande förslag till beslut: Budget för kommunstyrelsen godkänns. Kommunchefen får i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder för att få ett förslag till budget i balans. Förslagen antas.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7(13) 110/2014 Dnr Information om Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Malmsäter Informationen noteras. Representanter från kommunen har vid ett flertal tillfällen träffat representanter från föreningen, banken och Riksbyggen. Syftet har varit att tillsammans komma fram till en lösning som är långsiktigt hållbar för alla. Kommunens prioritet är i nuläget att trygga boendet för de boende på Rönnäng och Malmsäter. Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. Ordföranden frågar om informationen kan noteras och finner att så sker.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8(13) 111/2014 Information om bilpooler Informationen noteras. Infrastruktursamordnare Maria Sivedal lämnar lägesinformation om kommunstyrelsens uppdrag att utreda och prova möjligheten att starta en bilpool. Idag har Marks kommun elva fordon som går att boka, fordonen används av anställda i kommunhuset och Kinnaström. Information lämnas om att det finns möjlighet att testa bilpoolsföretaget Sunfleets upplägg på bilpool under en period. Förslaget innebär en bilpool på fyra fordon som är öppen för kommunens anställda samt även tillgänglig för allmänheten att boka. Kommunledningskontoret kommer att återkomma med beslutsunderlag i augusti Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. Ordföranden frågar om informationen kan noteras och finner att så sker.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9(13) 112/2014 Information om konsultkostnader för Marks kommun Informationen noteras. Planeringsledare Kerstin Guth informerar om att det i dagsläget sker en granskning i enlighet med den information som kommunstyrelsen fick den 24 april 64/2014, av alla förvaltningars konsulttjänster. Avtalen ses över och det reds ut om konsultavtalen handlar om inhyrd personal eller konsulttjänster. Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. Ordföranden frågar om informationen kan noteras och finner att så sker.

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(13) 113/2014 Lägesrapport om miljömål information Informationen noteras. Planeringsledare Johan Höglund informerar om lokala miljömål för Marks kommun. Arbetet med att ta fram lokala miljömål inleddes Remiss skickades under hösten till kommunens förvaltningar och bolag. Under våren 2014 gick miljömålen ut på remiss till företag, föreningar och organisationer. Samtliga kommunala nämnder har svarat på remissen och det sker i dagsläget en sammanställning av remissvaren. En tidsplan presenterades som innebär att miljömålen fastställs i november Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. Ordföranden frågar om informationen kan noteras och finner att så sker.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11(13) 114/2014 Dnr Lägesrapport om Business Region Borås (BRB) Informationen noteras. Planeringsledare Johan Höglund ger en lägesrapport om Business Region Borås skrev Business Region Borås avtal med Boråsregionens åtta kommuner och avtalet varar mellan 1 april 2012 till 31 december Under avtalsperioden har förslag för ordinarie verksamhet tagits fram. Det är ännu inte klart hur framtiden och verksamheten för Business Region Borås kommer att ser ut. Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. Ordföranden frågar om informationen kan noteras och finner att så sker.

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12(13) 115/2014 Sjuhärads Räddningstjänstförbund (SÄRF) information om brandstationen i Horred Kommunchefen ges i uppdrag att tydliggöra kommunikationen mellan Sjuhärads Räddningstjänstförbund och kommunen. Arbetsutskottet informeras om planerna för byggnation av en ny brandstation i Horred. Ärendet behandlades på Sjuhärads Räddningstjänstförbunds sammanträde den 23 maj Önskemål från kommunens politiker finns om att information ska bli mer tillgängligt, då det är av vikt för representanter att få förutsättningar att vara insatta i ärenden som behandlas i Sjuhärads Räddningstjänstförbund. Beslutsgång Kommunchefen ges i uppdrag att tydliggöra kommunikationen mellan Sjuhärads Räddningstjänstförbund och kommunen.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13(13) 116/2014 Dnr Lägesrapport om Samrehab - information Informationen noteras. Planeringsledare Kerstin Guth lämnar lägesinformation om det pågående avtalet med att forma en ny organisation för samrehab. Arbetsutskottets ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. Ordföranden frågar om informationen kan noteras och finner att så sker.