SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

Transkript

1 1 Paragrafer Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl Beslutande Övriga deltagare Daniel Bäckström (C) Margareta Bäckström (C), suppleant Dag Rogne (C) Ulrika Simonsson (M) Jan Norlin (S) Bo Augustsson (S) Ingegerd Welin Fogelberg (SIV), suppleant Erik Fogelberg (SIV) Christer Andersson (KD) se separat sida Protokolljusterare Jan Norlin Underskrifter Sekreterare... Lotta Carlborg Ordförande... Daniel Bäckström Justerare... Jan Norlin BEVIS OM ANSLAG Instans Säffle Kommunikation AB Sammanträdesdatum Justeringsdatum Tidigast datum för Anslagsdatum anslagets nedtagande Protokollets Kommunledningskontoret, förvaringsplats kanslienheten Namnteckning...

2 2(9) Övriga deltagare: Sabine Zimmerl-Berg, VD Säffle Kommunikation AB Lotta Carlborg, kommunsekreterare Joel Nyström, VD Kommunföretag i Säffle AB Richard Svensson, lekmannarevisor Lars Johansson, ekonomichef

3 3(9) SäKom 30 Dnr Kfab Affärsförslag Säfflebostäder AB Ärendebeskrivning SäKom har etablerat ett öppet stadsnät i Säffle kommun som innebär att flera olika tjänsteleverantörer i konkurrens erbjuder slutkundstjänster till invånare och företag i Säffle. I SäKoms affärsplan finns mål för anslutningsgraden i Säffle stadsnät motsvarande 5000 hushåll t o m Att ansluta SäBos lägenhetsbestånd på 1235 lägenheter är en viktig del i att nå detta mål. SäKom bygger ett stadsnät som gör det möjligt för hushåll i SäBos fastighetsbestånd att få en kapacitet på upp till 100Mbps via fiberkabel vilket är den kapacitet som regeringen har som förslag ska bli minimikapaciteten till alla hushåll. I det affärsförslag som överenskommits mellan SäKom och SäBo tar SäKom huvudansvaret och erbjuder en totallösning som innebär en anslutning till stadsnätet, byggnation av fastighetsnät och lägenhetsnät samt en migrering till digital-tv (IPTV) under Affärsförslaget omfattar ett avtal på 15 år där SäBo äger fastighets- och lägenhetsnät från dag 1 och ersätter SäKom 100 kr/månad/lägenhet, inklusive moms, i 15 år för byggnation och drift/underhåll av näten. Dessutom betalar SäBo en engångsavgift på 2000 tkr inklusive moms. SäBo har på styrelsemöte den 10 december beslutat att godkänna affärsförslaget. Affärsuppgörelsen förutsätter att SäKom kan förvärva det kabel-tv nät som används av SäBo idag och att SäKom därmed blir distributör av kabel-tv under en period fram till att hushållet har migrerats över till IPTV. Jäv Bo Augustsson (S) och Christer Andersson (KD) anmäler jäv och deltar inte i överläggning och beslut. Beslutsunderlag Affärsförslag, Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse,

4 4(9) Yrkanden Ulrika Simonsson (M) och Dag Rogne (C) tillstyrker kommunledningskontorets förslag. Daniel Bäckström (C) yrkar att p. 3 i förslag till beslut stryks och tas upp för beslut på styrelsesammanträdet i januari 2010 efter fördjupad analys av behovet av aktieägartillskott. Beslut Styrelsen för Säffle Kommunikation beslutar föreslå Kommunföretag i Säffle AB föreslå kommunfullmäktige besluta följande: 1. Affärsförslaget som Säffle Kommunikation AB lämnat till Säfflebostäder AB godkänns. 2. Säffle Kommunikation AB beviljas ett lån på tkr som kan avropas år 2010 till 2011 och som avslutas i och med utgången av år Styrelsen för Säffle Kommunikation AB beslutar för egen del att under förutsättning av godkännande av affärsförslag och lån delegera till styrelsens ordförande och VD att teckna avtal med Säfflebostäder AB. Reservation Erik Fogelberg (SIV) reserverar sig mot beslutet och lämnar in en skriftlig reservation, se bilaga Utdrag till VD Kommunledningskontoret, ekonomienheten Kommunföretag i Säffle AB

5 5(9) SäKom 31 Dnr Kfab Köp av kabel-tv Ärendebeskrivning Köp av kabeltv är ett viktigt strategiskt steg för utbyggnaden av fibernätet i tätorten. Det är en förutsättning för att affärsförslaget till SäBo, där 1235 lägenheter ansluts till Säffles stadsnät, byggs ut med fastighetsnät och lägenhetsnät samt migreras till IPTV, kan genomföras. Utöver SäBos bestånd finns i kabeltv-nätet ytterligare c:a 700 lägenheter som kan erbjudas en liknande lösning. Målet med köp av kabeltv nätet är att ansluta nästan 2000 hushåll till stadsnätet och konvertera TV-utbudet för dessa från kabeltv till IPTV. Anläggningen för kabeltv erbjuder också en möjlighet till sänkta investeringar vid utbyggnaden av stadsnätet då en del av kanalisationen kan nyttjas. Köpesumman för kabeltv-nätets anläggning är 3 mnkr. Utöver köpesumman får säljaren Arvidsson&Björkman en ersättning om 1000 kr per lägenhet, utanför SäBos bestånd, som migreras från kabeltv till IPTV. Skulle samtliga lägenheter utanför SäBo migreras inom perioden innebär det en ersättning på 698 tkr. Beslutsunderlag Avsiktsförklaring mellan Arvidsson&Björkman och Säffle Kommunikation AB, Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, Yrkanden Jan Norlin (S) yrkar avslag på kommunledningskontorets förslag. Ulrika Simonsson (M), Daniel Bäckström (C) och Erik Fogelberg (SIV) tillstyrker kommunledningskontorets förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på kommunledningskontorets förslag mot Jan Norlins yrkande och finner att styrelsen beslutat i enlighet med kommunledningskontorets förslag.

6 6(9) Beslut Styrelsen för Säffle Kommunikation beslutar föreslå Kommunföretag i Säffle AB föreslå kommunfullmäktige besluta följande: 1. Genomföra köp av kabeltv efter överenskommen köpesumma förutsatt att parterna kan enas om ett avtal 2. Ge VD för Säffle Kommunikation AB i uppdrag att slutföra förhandling om köp med Arvidsson&Björkman med de förutsättningar som för Säffle Kommunikation AB är acceptabla. Reservation Jan Norlin (S) reserverar sig mot beslutet Utdrag till VD Kommunledningskontoret, ekonomienheten Kommunföretag i Säffle AB

7 7(9) SäKom 32 Dnr Kfab Budget 2010 för Säffle Kommunikation AB Ärendebeskrivning Ekonomichef Lars Johansson och VD Sabine Zimmerl-Berg presenterar förslag till budget 2010 för Säffle Kommunikation AB. Förslag till budget 2010 visar ett resultat på 137 tkr. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets budgetförslag, Yrkanden Jan Norlin (S) yrkar att budgeten ska ändras så att den visar ett nollresultat. Daniel Bäckström (C) yrkar att VD får i uppdrag att göra en fördjupad analys av behovet av aktieägartillskott och presentera nytt förslag på styrelsens sammanträde i januari Beslut Styrelsen för Säffle Kommunikation AB beslutar följande: 1. Budget 2010 för Säffle Kommunikation AB godkänns med ändringen att budgeten ska visa ett nollresultat. 2. VD ges i uppdrag att göra en fördjupad analys av behovet av aktieägartillskott och presentera nytt förslag på styrelsens sammanträde i januari Utdrag till VD Kommunledningskontoret, ekonomienheten

8 8(9) SäKom 33 Datum för nästa styrelsesammanträde Ärendebeskrivning Datum för nästa styrelsesammanträde. Beslutsunderlag - Yrkanden Daniel Bäckström (C) yrkar att datum för nästa styrelsesammanträde blir den 19 januari 2010 kl 09.00, samt att VD ges i uppdrag att presentera förslag till sammanträdestider under 2010 på nästkommande styrelsesammanträde. Beslut Styrelsen för Säffle Kommunikation AB beslutar att datum för nästa styrelsesammanträde blir den 19 januari 2010 kl 09.00, samt att VD ges i uppdrag att presentera förslag till sammanträdestider under 2010 på nästkommande styrelsesammanträde Utdrag till VD Ledamöter och suppleanter i Säffle Kommunikation AB Kommunrevisionen

9 9(9) SäKom 34 Informationspunkter Prognos budget 2009 VD Sabine Zimmerl-Berg presenterar prognos för budget 2009 som visar ett resultat på 856 tkr. VD-rapport VD Sabine Zimmerl-Berg presenterar en skriftlig VDrapport för styrelsen. Avrapportering EU-projektet VD Sabine Zimmerl-Berg redogör för det nuvarande ekonomiska läget samt tidplan.