OMMUN PROTOKOLL 1(10)

Transkript

1 OMMUN PROTOKOLL 1(10) Paragrafer Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14:00 17:15 ande Daniel Bäckström Knut Lillienau Jan Andersson Christer Andersson Jan Norlin Dag Rogne, suppleant Christer Lundquist Erik Fogelberg Övriga deltagare Sabine Zimmerl-Berg, VD Jenny Karlsson, assistent Joel Nyström, vice VD Lars Johansson, ekonomichef Richard Svensson, lekmannarevisor Britt-Marie Johansson Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare... Jenny Karlsson... Daniel Bäckström... Jan Norlin BEVIS OM ANSLAG Instans Säffle Kommunikation AB Sammanträdesdatum Justeringsdatum Anslagsdatum Tidigast datum för anslagets nedtagande Protokollets förvaringsplats Administration, SäKom Namnteckning.

2 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 2(10) SäKom 13 Anmälan om kommunfullmäktiges val av ordförande och vice ordförande för Säffle Kommunikation AB. Anmälan om kommunfullmäktiges beslut , 12, val av ordförande och vice ordförande för Säffle Kommunikation AB. Kommunfullmäktige valde Daniel Bäckström till ordförande och Knut Lillienau till vice ordförande i Säffle Kommunikation AB. sunderlag Kommunfullmäktiges protokoll , 12. Daniel Bäckström yrkar att styrelsen har tagit del av informationen om kommunfullmäktiges val av ordförande och vice ordförande. Styrelsen för Säffle Kommunikation AB beslutar att styrelsen har tagit del av informationen om kommunfullmäktiges val av ordförande och vice ordförande.

3 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 3(10) SäKom 14 Firmateckning för Säffle Kommunikation AB. Styrelsen för Säffle Kommunikation AB ska enligt arbetsordningen vid konstituerande sammanträde årligen fatta beslut om firmatecknare. underlag Bolagsordning för Säffle Kommunikation AB. Daniel Bäckström yrkar att firmateckning sker av styrelseordförande eller styrelseledamot i förening med VD. Styrelsen för Säffle Kommunikation AB beslutar att firmateckning sker av styrelseordförande eller styrelseledamot i förening med VD.

4 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 4(10) SäKom 15 Dnr Säkom Antagande och fastställande av Arbetsordning Antagande och fastställande av Arbetsordning för Säffle Kommunikation AB sunderlag VD:s tjänsteskrivelse Styrdokument - Arbetsordning Daniel Bäckström yrkar att ändra antal ordinarie sammanträden från 5 till 4 ordinarie sammanträden utöver konstituerande sammanträde. Styrelsen för Säffle Kommunikation AB beslutar godkänna arbetsordningen med ändring av antal ordinarie sammanträden från 5 till 4 ordinarie sammanträden utöver konstituerande sammanträde.

5 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 5(10) SäKom 16 Dnr Säkom Fastställande av VD-instruktion Fastställande av VD-instruktion underlag VD:s tjänsteskrivelse Styrdokument - VD-instruktion Daniel Bäckström yrkar att VD-instruktionen för Säffle Kommunikation AB ska godkännas. Styrelsen för Säffle Kommunikation AB beslutar godkänna VD-instruktionen.

6 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 6(10) SäKom 17 SäKom Dnr Fastställande av Rapporteringsinstruktion Fastställande av Rapporteringsinstruktion för Säffle Kommunikation AB. sunderlag VD:s tjänsteskrivelse Styrdokument Rapporteringsinstruktion Daniel Bäckström yrkar - att ändra antal veckor efter räkenskapsårets utgång från 6 veckor till 8 veckor. - att ändra från inom tre veckor efter varje kvartals utgång till inom tre veckor efter varje tertials utgång. - att ändra från kvartalsbokslut till tertialbokslut. Styrelsen för Säffle Kommunikation AB beslutar: - att ändra antal veckor efter räkenskapsårets utgång från 6 veckor till 8 veckor. - att ändra från inom tre veckor efter varje kvartals utgång till inom tre veckor efter varje tertials utgång. - att ändra från kvartalsbokslut till tertialbokslut.

7 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 7(10) Säkom 18 Dnr Säkom Angående landsbygdsprojektets och EU-projektets finansiering. Fyra (4) föreningar, Huggenäs, Långserud, Svanskog och Tveta, bestrider fortsatt räkning motsvarande 2,9 Mkr (exkl. moms) som SäKom skickat i enlighet med beslut från SäBy om en fördelning av 8,3 Mkr. Enligt uppdrag till VD och Vice VD har möte med dessa fyra (4) föreningar genomförts men inte givit önskat resultat. sunderlag VD:s och vice VD:s tjänsteskrivelse. Förslag till beslut 1. att de aktuella föreningarna ska tillställas en kravfaktura med krav på betalning samt en debitering av upplupen ränta enligt räntelagen. 2. att om de aktuella föreningarna ändock inte betalar på den senare förfallodagen, ska de utstående fodringarna inklusive upplupen ränta drivas in genom rättsligt förfarande. Daniel Bäckström yrkar att besluta punkt 1 och avvakta beslut på punkt 2 och kalla till ett extra styrelsemöte gällande punkt 2. Styrelsen beslutar att de aktuella föreningarna ska tillställas en kravfaktura med krav på betalning samt en debitering av upplupen ränta enligt räntelagen.

8 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 8(10) SäKom 19 Telia som tjänsteleverantör Telia som tjänsteleverantör i Säffle fibernät innebär att nätägaren måste enligt krav i samarbetsavtalet SäKom-Telia skriftligen acceptera att ett systerbolag i kommunikationsoperatörens koncern levererar tjänster till slutkund. Detta är att betraktas som att kommunikationsoperatören själv levererar egna tjänster till slutkund och kräver sålunda ett beslut om ett skriftligt godkännande av nätägaren/na. sunderlag VD:s tjänsteskrivelse Förslag till beslut 1. SäKoms styrelse beslutar godkänna Telia som tjänsteleverantör förutsatt följande villkor uppfylls: a. Övergripande krav och tekniska krav i. Telia som tjänsteleverantör skall behandlas som alla andra tjänsteleverantörer i Säffle fibernät. b. KO ska agera konkurrensneutralt och skapa ett öppet nät c. KO ska föra objektiv marknadsföring d. Krav på antal tjänsteleverantörer i Säffle fibernät i. Antalet tjänsteleverantörer per tjänst ökas till minst 1. Internet 4 tjänsteleverantörer 2. Telefoni (prio) 3 tjänsteleverantörer 3. TV 3 tjänsteleverantörer e. Ekonomiska krav i. Telias tjänster utgör underlag för ersättning f. TeliaSonera AB befintliga FiberLan-kunder i Säffle fasas in i Säffle fibernät enligt överenskommen plan g. Övriga avtalsfrågor i. Nätägaren har rätt att avbryta tilläggsavtalet om KO missbrukar sin ställning gällande marknadsföring, priser, tekniska villkor etc. ii. Avbryts avtalet ska Telias kunder erbjudas annan TL i Säffle fibernät.

9 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 9(10) 2. SäKoms styrelse beslutar att Tjänsteleverantören Telia ska agera i hela Säffle fibernät förutsatt SäBys styrelse beslutar att godkänna Telia som tjänsteleverantör. I det fall SäBy beslutar att inte godkänna Telia som tjänsteleverantör agerar Telia tjänsteleverantör endast i det nät som inte omfattas av samarbetsavtalet SäBy- SäKom. 3. SäKoms styrelse beslutar att uppdra till VD att utforma ett Tilläggsavtal innehållande de villkor som SäKom AB ställer för att godkänna Telia som tjänsteleverantör samt att genomföra förhandlingar med TeliaSonera AB/KO. Daniel Bäckström yrkar bifall till VD:s förslag. Styrelsen för Säffle Kommunikation AB beslutar godkänna VD:s förslag.

10 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 10(10) SäKom 20 Rapporter Ekonomisk uppföljning VD Sabine Zimmerl-Berg och ekonomichef Lars Johansson redovisar ekonomisk uppföljning för perioden januari-mars SäBy VD Sabine Zimmerl-Berg informerar om att hon vid SäBys styrelsemöte har redovisat ett förslag till driftbudget för landsbygdsnätet. Hon tog även upp önskemål om rutiner för Informationsspridning och Kompletterande utbyggnad. Samarbetsorganisationen kommer att bereda förslag till beslut kring både budget och rutiner för landsbygdsnätet. SäBo VD Sabine Zimmerl-Berg informerar om att installationen av SäBolägenheterna står klara runt vecka 15. Slutlig driftsättning, övergång från KabelTV till IPTV, av installerade lägenheter planeras stå klart 1 juli KabelTV - VD Sabine Zimmerl-Berg informerar om att SäKom planerar övertagande av administrationen av KabelTV-nätet från 1 juli Det kommer också att ske en upptrappning av marknadsföringen av övergång till Säffle fibernät gällande KabelTV-kunder från april Tätortprojektet VD Sabine Zimmerl-Berg informerar om utbyggnaden i tätorten Bredbandsmässa VD Sabine Zimmerl-Berg informerar att Bredbandsmässan äger rum 3 maj på Medborgarhuset kl 15:00 till 19:00. Utställare är Säffle fibernäts tjänsteleverantörer, lokala IT-relaterade företag, Kommunikationsoperatören, Telia Finans och SäKom.