ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll

Transkript

1 Plats och tid Stadshuset, Skive kl Beslutande Ledamöter Claes Pettersson, ordförande Ann-Sofie Alexandersson, vice ordförande Peter Joensuu, vice ordförande Lars-Ove Jansson, ledamot Inger Hjerpe, ledamot Åge Zetterberg, ledamot Lennart Malmqvist, ledamot Thomas Broström, ledamot Michael Carlsson, ledamot Övriga närvarande Ulf Richardsson, VD Jan-Åke Hermansson, adjungerad ledamot Pernilla Johansson, sekreterare Lars-Erik Jansson, marknadschef Christina Nilsson-Särnblad, ekonomichef Justerare Åge Zetterberg Justeringens plats och tid Kommunledningsstabens kansli, Arvika den 23 februari 2011 Paragrafer Underskrifter Sekreterare Pernilla Johansson Ordförande Claes Pettersson Justerare ANSLAG/BEVIS Åge Zetterberg Protokoll är justerat. Organ Arvika Fastighets AB Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsstabens kansli, Ö:a Esplanaden 5, Arvika Underskrift Pernilla Johansson

2 Val av justerare Åge Zetterberg utses att tillsammans med ordföranden Claes Pettersson justera dagens protokoll.

3 Driftbudget 2011 Marknadschef Lars-Erik Jansson och ekonomichef Christina Nilsson Särnblad informerar om driftbudget Styrelsen tar del av informationen om driftbudget 2011.

4 Dnr AFA 2011/ Kalkyl för hyrestillägg Gategården och Taserudsgymnasiet Arvika kommun hyr via verksamheten Lärande och stöd Gategården och Taserudsgymnasiet. Hyresgästen har önskemål om åtgärder i lokalerna för anpassning av verksamheten. Hyreskalkyl har upprättats för finansiering av åtgärderna genom hyrestillägg. I samband med lokalanpassningen genomförs även underhållsarbete som rör ventilation, kostnaden tillfaller Arvika Fastighets AB som periodiskt underhåll. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Fastighets AB den 28 januari Styrelsen beslutar att, under förutsättning av att verksamheten Lärande och stöd accepterar upprättad hyreskalkyl, godkänna att redovisade åtgärder inom Gategården och Taserudsgymnasiet genomförs.

5 Dnr AFA 2011/ Delegation ombud vid lantmäteriförrättningar För att underlätta handläggningen av lantmäteriförrättningar som berör Arvika Fastighets AB föreslås att VD Ulf Richardson får fullmakt att företräda bolaget under år Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Fastighets AB den 7 februari Styrelsen ger VD Ulf Richardson fullmakt att under år 2011 företräda bolaget vid lantmäteriförrättningar och i samband därmed ingå överenskommelser, förvärva och överlåta mark, godkänna förrättningsbeslut samt sätta annat ombud i sitt ställe.

6 Dnr AFA 2011/ Strategi för energieffektivisering Energimyndigheten har beviljat Arvika kommun (inklusive bolagen) stöd under perioden med sammanlagt 1,4 mkr ( kr/år) för att ta fram en strategi för energieffektivisering. Arbetet med strategin ska innefatta framtagande av en nulägesanalys, målformulering och en handlingsplan. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Fastighets AB den 7 februari Styrelsen godkänner upprättat förslag till Strategi för energieffektivisering och uppdrar till VD Ulf Richardson att redovisa resultat årligen som måltal genom förbrukningsstatistik och ekonomiskt utfall.

7 Dnr AFA 2011/ Villkorsändring blocklån Bolagets lån nr 6129 om kr hos Kommuninvest villkorsändras den 24 februari Lånet löper med rörlig ränta. Vi föreslår förlängning av lånet på oförändrade villkor. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Fastighets AB den 7 februari Styrelsen uppdrar till VD Ulf Richardson att teckna förlängning av lån nr 6129 om kr hos Kommuninvest på oförändrade villkor från och med 24 februari 2011.

8 Dnr AFA 2011/ Förvärv av del av Rosendal 2:4 Bolagets styrelse fattade den 27 december 2010 beslut om att från Arvika Elnät AB förvärva fastigheten Rosendal 2:4. Den förvärvade egendomen utgörs av byggnader med tillhörande tomtmark. Transformatoranläggning ingår inte. Köpeskillingen kronor bör justeras till kronor med hänsyn till nivå på gällande skattemässigt restvärde. Lagfartsansökan har ännu inte gjorts vilket innebär att inga extra omkostnader uppstår. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Fastighets AB den 7 februari Styrelsen uppdrar till ordförande Claes Pettersson och VD Ulf Richardson att teckna köpekontrakt för köp av fastigheten Rosendal 2:4 till köpeskillingen kronor.

9 Simhallsverksamheten Ordförande Claes Pettersson informerar om att simhallsverksamheten flyttas tillbaka från bolaget till Arvika kommun. Styrelsen tar del av informationen om simhallsverksamheten.

10 Information om avdelningen Bygg och underhåll Styrelsen besöker avdelningen Bygg och underhåll och får information om verksamheten av underhållschef Lars-Erik Stennrick. Styrelsen tar del av informationen om avdelningen Bygg och underhåll.