ARVIKA FASTIGHETS AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Transkript

1 Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger kl Beslutande Ledamöter Claes Pettersson, ordförande Ann-Sofie Alexandersson, vice ordförande Peter Joensuu, vice ordförande Lars-Ove Jansson, ledamot Inger Hjerpe, ledamot Åge Zetterberg, ledamot Lennart Malmqvist, ledamot Michael Carlsson, ledamot Lisbeth Stenbäck, ersättare Övriga närvarande Ulf Richardsson, VD Jan-Åke Hermansson, adjungerad ledamot Pernilla Johansson, sekreterare Lars-Erik Jansson, marknadschef Christina Nilsson-Särnblad, ekonomichef Sven-Bertil Ryman, revisor 17 Justerare Peter Joensuu Justeringens plats och tid Kommunledningsstabens kansli, Arvika den 4 februari 2011 Paragrafer Underskrifter Sekreterare Pernilla Johansson Ordförande Claes Pettersson Justerare ANSLAG/BEVIS Peter Joensuu Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Arvika Fastighets AB Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsstabens kansli, Ö:a Esplanaden 5, Arvika Underskrift Pernilla Johansson

2 Val av justerare Peter Joensuu utses att tillsammans med Ordföranden Claes Pettersson justera dagens protokoll.

3 Dnr AFA 2011/ Information om ny lag om kommunala bostadsaktiebolag Information om ny lag. Beslutsunderlag Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag om kommunala bostadsaktiebolag. Styrelsen tar del av informationen rörande ny lag om kommunala bostadsaktiebolag.

4 Information/presentation av omfattning och verksamhet inom tidigare Arvika Bostads AB Marknadschef Lars-Erik Jansson informerar om verksamheten inom tidigare Arvika Bostads AB. Styrelsen tar del av informationen om tidigare Arvika Bostads AB.

5 Information/presentation av revisor Sven-Bertil Ryman, Ernst & Young Presentation och information av revisor Sven-Bertil Ryman, Ernst & Young. Styrelsen tar del av informationen av revisor Sven-Bertil Ryman.

6 Föregående mötesprotokoll Föregående mötesprotokoll läggs med godkännande till handlingarna.

7 Marknadsanalys VD Ulf Richardson informerar om behov av analys av bostadsefterfrågan. Styrelsen tar del av informationen om behov av analys av bostadsefterfrågan och uppdrar till VD Ulf Richardson att i samråd med Kommunstyrelsen utreda behov av bostäder.

8 Rapport om pågående budgetarbete med principer för hyressättning VD Ulf Richardson och ekonomichef Christina Nilsson Särnblad rapporterar om pågående budgetarbete med principer för hyressättning. Styrelsen tar del av rapporten om pågående budgetarbete med principer för hyressättning.

9 Rapport om pågående och planerade projekt Fastighetsingenjör Lennart Gustavsson informerar om pågående och planerade projekt. Styrelsen beslutar att godkänna genomförande av följande projekt med en total budgetkostnad om tkr, - markarbeten kvarteret Verkstaden - takbyte Taserudsgatan 7 och 9 - nykonstruktion yttertak Styckåsskolan - renovering tak Glava skola och hyreshus Glava Styrelsen beslutar att uppdra till VD Ulf Richardson att träffa hyresöverenskommelse för finansiering av ombyggnad av lokaler för Taserudsgymnasiet och Gategården.

10 Redovisning av verksamhetsuppföljning Ekonomichef Christina Nilsson Särnblad informerar om bokslutsarbetet. Styrelsen tar del av informationen om verksamhetsuppföljningen.

11 Prioriterade uppgifter VD Ulf Richardson informerar om prioriterade uppgifter: - Sjösätta organisationen, integration av verksamheten. - Inventera fastighetsbeståndet, speciellt belysa lokalutnyttjandet inom kommunförvaltningens förhyrda lokaler. - Upprätta underhållsplaner, satsa på energieffektivisering. - Utveckla affärsmässigheten, även för förvaltningen som hyresgäst. - Utreda möjligheten till nybyggnation av bostadsfastigheter. - Utveckling av lekmiljö i Stadsparken. - Utveckling av simhallen. Styrelsen tar del av informationen och ställer sig bakom redovisad prioritering.

12 Utbildning Ordförande Claes Pettersson och VD Ulf Richardson informerar styrelsen i Arvika Fastighets AB att samtliga ledamöter och ersättare kallas till utbildning heldag fredagen den 18 februari Styrelsen tar del av informationen om utbildning.

13 Övriga frågor Inga frågor.