ARVIKA FJÄRRVÄRME AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Transkript

1 Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger kl Beslutande Ledamöter Anders Söderström, ordförande Lisa Levin, vice ordförande Uno Eriksson, vice ordförande Göran Andersson, ledamot Aina Wåhlund, ledamot Claes Axelsson, ledamot Jan Wettmark, ledamot Kjell Bergquist, ledamot Jonny Andersson, ledamot Övriga närvarande Lennart Rönning, VD JanÅke Hermansson, adjungerad ledamot Ewa Pettersson, sekreterare Justerare Justeringens plats och tid Paragrafer Kommunledningsstabens kansli, Arvika den Underskrifter Sekreterare Ewa Pettersson Ordförande Anders Söderström Justerare ANSLAG/BEVIS Aina Wåhlund Protokoll är justerat. Organ Arvika Fjärrvärme AB Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsstabens kansli, Ö:a Esplanaden 5, Arvika Underskrift Ewa Pettersson

2 Val av justeringsman Aina Wåhlund utses att tillsammans med ordföranden Anders Söderström justera dagens protokoll.

3 Fastställande av dagordning Dagordning godkännes med följande tillägg: Avsägelse Kundförfrågan Falleberget Årsrapport KI ränta

4 Föregående mötesprotokoll Föregående mötesprotokoll läggs med godkännande till handlingarna.

5 Dnr AF 2012/ Uppföljning för perioden VD Lennart Rönning redovisar uppföljning av verksamheten. för perioden januari-april Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Fjärrvärme den 22 maj Styrelsen tar del av informationen om verksamhetsläget..

6 Marknadsläget VD Lennart Rönning redovisar marknadsläget inom Arvika Fjärrvärme AB. Produktionen under perioden januari-april 2012 var 54,9 GWh. Utfallet är betydligt lägre än medelvärdet på 63,3 GWh som härrör från perioden 2007 till Det är även lägre än förra årets utfall då produktionen för perioden var 66,2 GWh. Avseende antalet graddagar var dessa under perioden 101 av ett normalår. Styrelsen tar del av informationen.

7 Dnr AF 2012/ Investering pelletspanna VD Lennart Rönning redovisar alternativ till ny värmeproduktion. Frågan diskuterades under föregående styrelsemöte då kraftvärmeproduktion redovisades. Styrelsen beslutade att utreda om förutsättningarna för att minska beroendet av fossil olja. I bifogad kalkyl redovisas en ekonomisk sammanställning för att genomföra ett byte av panna. I sammanställningen har ingen hänsyn tagits till att allokeringen av oljeskatter kommer att fasas ut med början under Detta kommer att göra alternativet med pellets mer fördelaktigt. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Fjärrvärme AB 22 maj Styrelsen beslutar att ersätta en oljepanna på Lyckeverket med en pelletspanna till en investeringsutgift på 9,0 MSEK och uppdrar till VD att genomföra investeringen.

8 Dnr AF 2012/ Investeringar 2013 VD Lennart Rönning informerar om planerade investeringar för Den enskilt största investeringen är att ersätta delar av vår värmeproduktion som baseras på fossil olja. Ändamålet med övriga investeringar är att säkerställa värmeproduktionen i vår biopanna. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Fjärrvärme AB den 22 maj Styrelsen beslutar att godkänna sammanställningen av investeringsbudget för 2013 på sammanlagt kkr och ger VD i uppdrag att genomföra investeringarna samt att ta investeringsbeslut, i enlighet med attestrutinen, innan varje projekt startas.

9 Drift och driftstörningar VD Lennart Rönning informerar att det inte förekommit några driftstörningar som drabbat kund. Styrelsen tar del av informationen.

10 Byte av bank VD Lennart Rönning informerar om att kommunkoncernen byter bank från och med den 1 juni Kunderna kommer brevledes få information om att fakturorna på grund av detta ska betalas via bankgiro i stället för plusgiro. Styrelsen tar del av informationen.

11 Ny handelsperiod, utsläppsrätter VD Lennart Rönning informerar om den fortsatta hanteringen av vår ansökan för handelsperioden Styrelsen tar del av informationen.

12 Betalda skatter VD Lennart Rönning informerar om att alla skatter och avgifter är betalda. Styrelsen tar del av informationen.

13 Övriga frågor - Avsägelse VD Lennart Rönning informerar om att Sigbrith Martinsson avsagt sig uppdraget som suppleant i Arvika Fjärrvärme AB från och med på grund av att hon avslutar sin anställning i Arvika kommun. Styrelsen tar del av informationen.

14 Övriga frågor Kundförfrågan VD Lennart Rönning informerar om kundförfrågan på Falleberget om fjärrvärme. Styrelsen tar del av informationen samt uppdrar till VD att kartlägga om det finns intresse från fler kunder på Falleberget.

15 Övriga frågor Årsrapport VD Lennart Rönning informerar om årsrapport. Bolag som bedriver verksamhet inom fjärrvärme ska enligt Energimarknadsinspektionen, EI, årligen lämna en rapport. Årsrapporten ska innehålla allt som berör verksamheten inom fjärrvärme och ska finnas hos EI senast den 31 juli. Alla styrelseledamöter ska underteckna rapporten. Styrelsen tar del av informationen.

16 Övriga frågor KI ränta VD Lennart Rönning informerar om ändrad räntesats på lån hos Kommuninvest som innebär 0,5% lägre ränta på vårt lån med rörlig ränta. Styrelsen tar del av informationen.

17 Nästa möte Nästa möte är den 28 augusti i anslutning till mötet med Arvika Teknik AB i sammanträdesrum Kongsvinger.