Anders Norrby, VD Johan Åkerman, Sekreterare Malin Skärskog, Administrativ chef. Johan Åkerman. Anders Söderström

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl Beslutande ledamöter Övriga närvarande Anders Söderström, Ordförande Lisa Levin, Vice ordförande Uno Eriksson, Vice ordförande Aina Wåhlund Claes Axelson Jan Wettmark Jonny Andersson Kjell Bergquist Hans Forssell, tjänstgörande suppleant Jan-Olov Johansson, Arbetstagarrepresentant Therese Andersson, Arbetstagarrepresentant Anders Norrby, Johan Åkerman, Sekreterare Malin Skärskog, Administrativ chef Justerare Lisa Levin Justeringens plats och tid Kommunledningsstabens kansli den Paragrafer Sekreterare Johan Åkerman Ordförande Anders Söderström Justerare Lisa Levin

2 Sammanträdesprotokoll 2 (16) Innehåll Ärende Sida Val av justerare... 3 Fastställande av dagordning... 4 Föregående mötesprotokoll rapport... 6 Marknadsläget Förslag till investeringar år Verksamhetsplan , budget Försäljning av bredbandsanläggning Drift och driftstörningar Rapport från styrelsemedlemmar Medarbetarundersökning Skatter och avgifter Övriga frågor Nästa styrelsemöte... 16

3 Sammanträdesprotokoll 3 (16) 72 Val av justerare Styrelsen har att utse en justerare som tillsammans med ordföranden, justerar styrelsemötets protokoll. Styrelsen Arvika Teknik AB utser Lisa Levin att tillsammans med ordförande Anders Söderström justera dagens protokoll.

4 Sammanträdesprotokoll 4 (16) 73 Fastställande av dagordning Dagordningen presenteras för fastställande Styrelsen Arvika Teknik AB godkänner dagordningen.

5 Sammanträdesprotokoll 5 (16) 74 Dnr AT 2014/3-100 Föregående mötesprotokoll Föregående mötesprotokoll från den 23 september 2014 presenteras Arvika Teknik ABs mötesprotokoll den 23 september 2014 Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar att lägga mötesprotokollet från den 23 september 2014 med godkännande till handlingarna.

6 Sammanträdesprotokoll 6 (16) 75 Dnr AT 2014/ rapport Anders Norrby informerar styrelsen om det aktuella läget i Arvika Teknik AB. Arvika Teknik ABs tjänsteskrivelse den 13 november Bilaga 1 -rapport den 13 november 2014 Styrelsen Arvika Teknik AB tar del av informationen och lägger rapporten med godkännande till handlingarna.

7 Sammanträdesprotokoll 7 (16) 76 Dnr AT 2014/ Marknadsläget 2014 Anders Norrby redogör för marknadsläget inom Arvika Teknik AB Arvika Teknik ABs tjänsteskrivelse den 13 november Bilaga 2 Produktionsuppföljning den 13 november Styrelsen Arvika Teknik AB tar del av sammanställningen och lägger den med godkännande till handlingarna.

8 Sammanträdesprotokoll 8 (16) 77 Dnr AT 2014/ Förslag till investeringar år 2015 Förslag till investeringsbudget behandlades på styrelsens möte i maj detta år, detta förslag låg också till grund för kommunfullmäktiges beslut om borgensram för Arvika Teknik. Senare har mindre justeringar av budgeten, inom den ram som beslutades genomförts, några av justeringarna behandlades på strategidagen i oktober. Det enskilt största projektet är utbyggnaden av VA i Västra Sund som kommer att pågå de närmaste åren. De sammanlagda investeringarna för Arvika Teknik föreslås uppgå till tkr för år Arvika Teknik ABs tjänsteskrivelse den 13 november 2014 Bilaga 3 Förslag till investeringsbudget för år 2015 Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar att godkänna den föreslagna investeringsbudgeten för år 2015.

9 Sammanträdesprotokoll 9 (16) 78 Dnr AT 2014/ Verksamhetsplan , budget 2015 Anders Norrby presenterar verksamhetsplan samt budget för år 2015, föreslagen verksamhetsplan och budget baseras på de förutsättningar som redovisades på strategidagen i oktober. Arvika Teknik AB tjänsteskrivelse den 13 november Bilaga Förslag till verksamhetsplan och budget för 2015 Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar att efter att föreslagna ändringar är gjorda, godkänna Verksamhetsplan och budget för år 2015.

10 Sammanträdesprotokoll 10 (16) 79 Dnr AT 2014/182 Försäljning av bredbandsanläggning Enligt tidigare beslut kommer det nybildade bolaget Arvika Kommunnät AB att vara huvudman för bredbandsnätet i kommunen. Arrangemanget förutsätter att Arvika Kommunnät AB förvärvar befintligt bredbandsnät från Arvika Teknik. Vi förslår att styrelsen ger i uppdrag att sälja bolagets bredbandsanläggning till Arvika Kommunnät AB till en köpeskilling motsvarande bokfört värde. Arvika Teknik ABs tjänsteskrivelse den 13 november Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar att ge i uppdrag att sälja bolagets bredbandsanläggning till Arvika Kommunnät AB för en köpeskilling motsvarande bokfört värde.

11 Sammanträdesprotokoll 11 (16) 80 Dnr AT 2014/ Drift och driftstörningar 2014 Anders Norrby informerar om de aktuellt driftläge och att det inte varit några driftstörningar. Arvika Teknik ABs tjänsteskrivelse den 13 november Styrelsen Arvika Teknik AB tar del av informationen.

12 Sammanträdesprotokoll 12 (16) 81 Dnr AT 2014/ Rapport från styrelsemedlemmar Inget finns att rapportera från Arvika Teknik ABs styrelsemedlemmar.

13 Sammanträdesprotokoll 13 (16) 82 Dnr AT 2014/ Medarbetarundersökning Anders Norrby informerar styrelsen om den nyligen redovisade medarbetarundersökningen. Arvika Teknik ABs tjänsteskrivelse den 13 november Bilaga Resultatrapport medarbetarundersökning för Arvika Teknik AB Styrelsen Arvika Teknik AB tar del av informationen.

14 Sammanträdesprotokoll 14 (16) 83 Dnr AT 2014/ Skatter och avgifter 2014 Anders Norrby informerar muntligt att alla skatter och avgifter är betalda. Arvika Teknik ABs tjänsteskrivelse den 13 november Styrelsen Arvika Teknik AB tar del av informationen.

15 Sammanträdesprotokoll 15 (16) 84 Övriga frågor Anders Norrby informerar om att Arvika Teknik ABs strategigrupp som består av representanter från styrelsen har hittills haft ett möte, med ett andra inplanerat till den 12 december Resultatet av arbetet inom strategigruppen kommer redovisas våren 2015 för den nya styrelsen som tillträder efter ordinarie bolagstämma. Ledamot Uno Eriksson ställer en fråga om hur bolagen kommer organiseras i framtiden. Ledamot Aina Wåhlund svarar att det inte riktigt är klart hur bolagssammansättningen kommer se ut i framtiden. Men att det beräknas bli klart första delen av år Styrelsen Arvika Teknik AB tar del av informationen.

16 Sammanträdesprotokoll 16 (16) 85 Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte är bestämt till den 16 december 2014, styrelsen avslutar årets sammanträden med en gemensam jullunch.