Sammanträdesprotokoll 1 (13)

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl Beslutande ledamöter Övriga närvarande Anders Söderström, Ordförande Lisa Levin, Vice ordförande Uno Eriksson, Vice ordförande Göran Andersson Aina Wåhlund Claes Axelson Jan Wettmark Jonny Andersson Kjell Bergquist Lennart Rönning, Johan Åkerman, Sekreterare Justerare Göran Andersson Justeringens plats och tid Kommunledningsstabens kansli den Paragrafer 1-11 Sekreterare Johan Åkerman Ordförande Anders Söderström Justerare Göran Andersson

2 Sammanträdesprotokoll 2 (13) Innehåll Ärende Sida Val av justerare... 3 Fastställande av dagordning... 4 Föregående mötesprotokoll rapport... 6 Marknadsläget... 7 Effektval, tariffer år Utredning, Fjärrkyla... 9 Avslutade investeringar Betalda skatter och avgifter Övriga frågor Nästa styrelsemöte... 13

3 Sammanträdesprotokoll 3 (13) 1 Val av justerare Styrelsen har att utse en justerare som tillsammans med ordföranden ska justera styrelsemötets protokoll. Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB utser Göran Andersson att tillsammans med ordförande Anders Söderström justera dagens protokoll.

4 Sammanträdesprotokoll 4 (13) 2 Fastställande av dagordning Dagordningen presenteras för fastställande. Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB godkänner dagordningen.

5 Sammanträdesprotokoll 5 (13) 3 Dnr AF 2014/4-100 Föregående mötesprotokoll Föregående mötesprotokoll från den 16 december 2014 presenteras. Beslutsunderlag Arvika Fjärrvärme AB:s protokoll den 16 december 2014 Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB beslutar att lägga mötesprotokollet från den 16 december 2014, med godkännande till handlingarna.

6 Sammanträdesprotokoll 6 (13) 4 Dnr AF 2015/ rapport Lennart Rönning redogör för aktuellt läge i Arvika Fjärrvärme AB, fram till och med den 31 december Beslutsunderlag Arvika Fjärrvärme AB:s -rapport den 18 februari 2015

7 Sammanträdesprotokoll 7 (13) 5 Dnr AF 2015/3-100 Marknadsläget Lennart Rönning redogör för marknadsläget inom Arvika Fjärrvärme AB till och med 31 december 2014 Beslutsunderlag Arvika Fjärrvärme AB:s bilaga marknadsläget år 2014 den 18 februari 2015 Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB tar del av sammanställningen och lägger den med godkännande till handlingarna.

8 Sammanträdesprotokoll 8 (13) 6 Dnr AF 2015/ Effektval, tariffer år 2015 I vårt arbete med strukturen av tarifferna och från våra möten med kunder finns önskemål att få fler alternativ för kunden och därmed en större valfrihet. Kunden kan välja en tariff där kunden själv väljer den maximala effekt som berörd fastighet beräknas nyttja. Kunden kan därmed frångå det förslag som denne erhåller från oss med hjälp av den så kallade effektsignaturen. Kunden får möjlighet att anpassa nivån på inköpt effekt på fjärrvärmen utifrån de förutsättningar som finns i berörd fastighet. Om behovet i fastigheten överstiger den fastsatta nivån kommer en överuttagsavgift att debiteras. Beslutsunderlag Arvika Fjärrvärme AB:s tjänsteskrivelse den 18 februari 2015 Bilaga, avgifter och villkor för effektval den 18 februari 2015 Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB återremitterar ärendet till Arvika Fjärrvärme AB för vidare utredning, om man kan implementera ett varningssystem för eventuell övertrassering av vald effekt.

9 Sammanträdesprotokoll 9 (13) 7 Dnr AF 2015/ Utredning, Fjärrkyla Moderbolaget, Arvika Stadshus AB (ASAB), initierade en utredning rörande tillhanda-hållandet av Fjärrkyla inom Arvika tätort. Ledningen för bolaget anser att utredningen bäst hanteras inom Arvika Fjärrvärme AB och har lämnat över utredningen. Beslutsunderlag Arvika Fjärrvärme AB:s tjänsteskrivelse den 18 februari 2015 Utredning förutsättning för produktion och försäljning av kyla den 18 februari 2015 Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB beslutar att avslå förslaget om att kontakta presumtiva kunder till en kostnad av kr samt fördjupning av utredning. Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB beslutar att ge i uppdrag till Lennart Rönning att genomföra en första kontakt med presumtiva kunder för att se om något intresse finns.

10 Sammanträdesprotokoll 10 (13) 8 Dnr AF 2015/ Avslutade investeringar 2014 Lennart Rönning redovisar de investeringar som har avslutats i sin helhet under år Sammantaget rör det sig om en investeringsnivå på kr. Den budgeterade nivån var kr. Utfallet medför en noggrannhet i budgetering och planering på 4,0 %. Då med hänsyn till differensen som uppstår genom den snabba insatsen runt oljepannan vid Styckåsverket inte belastar utfallet. Beslutsunderlag Arvika Fjärrvärme AB:s tjänsteskrivelse den 18 februari 2015 Bilaga, avslutade investeringsprojekt 2014 den 18 februari 2015 Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB tar del av informationen.

11 Sammanträdesprotokoll 11 (13) 9 Betalda skatter och avgifter Lennart Rönning informerar om att alla skatter och avgifter är betalda. Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB tar del av informationen.

12 Sammanträdesprotokoll 12 (13) 10 Övriga frågor Inga övriga frågor.

13 Sammanträdesprotokoll 13 (13) 11 Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte är bestämt till den 14 april 2015.