Lisa Levin, Ordförande Jonas Ås, Vice ordförande Bo Ekberg, Vice ordförande Aina Wåhlund Barbara Hinsch Kjell Bergquist ej Curt Edenholm

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Rosendalsvägen 19, , Arvika, kl Beslutande ledamöter Övriga närvarande Lisa Levin, Ordförande Jonas Ås, Vice ordförande Bo Ekberg, Vice ordförande Aina Wåhlund Barbara Hinsch Kjell Bergquist ej Curt Edenholm Lennart Rönning, Johan Åkerman, Sekreterare Justerare Jonas Ås Justeringens plats och tid Kommunledningsstabens kansli den Paragrafer Sekreterare Johan Åkerman Ordförande Lisa Levin Justerare Jonas Ås

2 Sammanträdesprotokoll 2 (15) Innehåll Ärende Sida Val av justerare... 3 Fastställande av dagordning... 4 Föregående mötesprotokoll rapport... 6 Marknadsläget Konfirmering av årsstämmans val av styrelseledamöter och suppleanter... 8 Arbetsordning för styrelsen Arvika Fjärrvärme AB Instruktion Tecknande av firma Information utfall förändring av tariffstrukturen Betalda skatter och avgifter Övriga frågor Nästa styrelsemöte... 15

3 Sammanträdesprotokoll 3 (15) 21 Val av justerare Styrelsen har att utse en justerare som tillsammans med ordföranden, justerar styrelsemötets protokoll. Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB beslutar att utse Jonas Ås att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

4 Sammanträdesprotokoll 4 (15) 22 Fastställande av dagordning Dagordningen presenteras för fastställande. Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB fastställer dagordningen.

5 Sammanträdesprotokoll 5 (15) 23 Dnr AF 2015/1-100 Föregående mötesprotokoll Föregående mötesprotokoll från den 14 april 2015 presenteras. Beslutsunderlag Arvika Fjärrvärme AB:s mötesprotokoll den 14 april 2015 Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB beslutar att lägga mötesprotokollet från den 14 april 2015 med godkännande till handlingarna.

6 Sammanträdesprotokoll 6 (15) 24 Dnr AF 2015/ rapport Lennart Rönning informerar styrelsen om det aktuella läget i Arvika Fjärrvärme AB. Beslutsunderlag -rapport Arvika Fjärrvärme AB den 18 maj 2015 Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB tar del av informationen och lägger rapporten med godkännande till handlingarna.

7 Sammanträdesprotokoll 7 (15) 25 Dnr AF 2015/3-100 Marknadsläget 2015 Lennart Rönning redogör för marknadsläget inom Arvika Fjärrvärme AB till och med den 30 april 2015 Beslutsunderlag Arvika Fjärrvärme AB:s bilaga marknadsläget till och med 30 april den 10 april 2015 Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB tar del av sammanställningen och lägger den med godkännande till handlingarna.

8 Sammanträdesprotokoll 8 (15) 26 Dnr AF 2015/ Konfirmering av årsstämmans val av styrelseledamöter och suppleanter Vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 27 april 2015 utsågs det nya styrelseledamöter och suppleanter till samtliga bolag inom Arvika Kommunkoncernen. Vid Arvika Fjärrvärmes årsstämma den 27 april 2015 fastslogs Kommunfullmäktiges beslut på styrelse ledamöter och suppleanter. Ledamöter: Lisa Levin, Ordf. Jonas Ås, V. ordf. Bo Ekberg, V. ordf. Aina Wåhlund Göran Andersson Christina Ohlsson Wallin Barbara Hinsch Kjell Bergquist Curt Edenholm Suppleanter: Carina Bönström Kristoffer Wåhlund Marika Jakobsson Rikard Dahlin Eva-Lisa Shala Joacim Levin Jonny Andersson Martin Liljestrand Urban Uggla Till lekmanarevisor utsågs Uno Eriksson med Sven-Eric von Wachenfeldt som suppleant. Beslutsunderlag Arvika Fjärrvärmes AB bilaga, konfirmering av styrelsens sammansättning den 18 maj 2015 Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB beslutar att konfirmera styrelsens sammansättning i enlighet med bolagsstämmans beslut.

9 Sammanträdesprotokoll 9 (15) 27 Dnr AF 2015/ Arbetsordning för styrelsen Arvika Fjärrvärme AB En översyn av arbetsordningen ska enligt Aktiebolagslagen genomföras minst en gång per verksamhetsår. Det kan vara lämpligt att göra detta i samband med styrelsens konstituerande möte. Beslutsunderlag Bilaga, Arvika Fjärrvärme AB:s arbetsordning den 18 maj Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB beslutar att godkänna upprättad arbetsordning efter att erforderliga ändringar är gjorda.

10 Sammanträdesprotokoll 10 (15) 28 Dnr AF 2015/ Instruktion En översyn av -instruktionen bör genomföras minst en gång per verksamhetsår. Det kan vara lämpligt att göra detta i samband med styrelsens konstituerande möte. Beslutsunderlag Arvika Fjärrvärme AB:s -instruktion den 18 maj 2015 Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB beslutar att godkänna -instruktionen efter att erforderliga ändringar är gjorda.

11 Sammanträdesprotokoll 11 (15) 29 Dnr AF 2015/ Tecknande av firma Enligt Aktiebolagslagen, Bolagsordningen och Arbetsordningen ska styrelsen besluta om tecknande av firma. Då vi nu har ett konstituerande möte kan det vara lämpligt att ta upp ärendet igen. Avsikten med förändringen är att likställa skrivningarna inom kommun-koncernen samt i någon mån avpersonifiera tecknandet av firma. Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB beslutar att: Firman tecknas av styrelsen. Firman tecknas av två av ledamöterna i förening. Firman tecknas av en av ledamöterna i förening med Lennart Rönning. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

12 Sammanträdesprotokoll 12 (15) 30 Information utfall förändring av tariffstrukturen Lennart Rönning informerar styrelsen om syfte, mål och utfall gällande förändring av prissättning/tariffstrukturen. Styreslen Arvika Fjärrvärme AB tar del av informationen och lägger den med godkännande till handlingarna.

13 Sammanträdesprotokoll 13 (15) 31 Betalda skatter och avgifter Lennart Rönning informerar styrelsen om att alla skatter och avgifter är betalda. Styrelsen Arvika Fjärrvärme AB tar del av informationen.

14 Sammanträdesprotokoll 14 (15) 32 Övriga frågor Inga övriga frågor.

15 Sammanträdesprotokoll 15 (15) 33 Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte är bestämt till den 25 augusti 2015