Konstituerande styrelsemöte

Transkript

1 Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger kl Konstituerande styrelsemöte Beslutande Ledamöter Anders Söderström, ordförande Lisa Levin, vice ordförande Uno Eriksson, vice ordförande Jan Wettmark, ledamot Jonny Andersson, ledamot Aina Wåhlund, ledamot Kjell Bergquist, ledamot Claes Axelsson, ledamot Anders Nilsson, arbetstagarrepresentant Jonas Ås, tjänstgörande suppleant Övriga närvarande Lennart Rönning, VD, Anders Norrby, vice VD, JanÅke Hermansson, adjungerad ledamot Malin Skärskog, administrativ chef 34, 42 Ola Nilsson, IT-chef, 44 Anna Åkesson, sekreterare Justerare Aina Wåhlund Justeringens plats och tid Kommunledningsstabens kansli, Arvika den 10 juni 2013 Paragrafer Underskrifter Sekreterare Anna Åkesson Ordförande Anders Söderström Justerare ANSLAG/BEVIS Aina Wåhlund Protokoll är justerat. Organ Arvika Teknik AB Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsstabens kansli, Ö:a Esplanaden 5, Arvika Underskrift Anna Åkesson

2 Val av justeringsman Aina Wåhlund utses att tillsammans med ordföranden Anders Söderström justera dagens protokoll.

3 Fastställande av dagordning Dagordningen godkännes.

4 Föregående mötesprotokoll Föregående mötesprotokoll från läggs med godkännande till handlingarna.

5 Dnr AT 2013/ VD rapport Vice VD Anders Norrby och administrativ chef, Malin Skärskog informerar om aktuellt läge i bolagets olika verksamheter. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 21 maj Styrelsen tar del av informationen samt uppdrar till VD Lennart Rönning att förtydliga redovisningen av ekonomiskt utfall och prognos inför kommande styrelsemöten.

6 Dnr AT 2013/ Marknadsläget Vice VD Anders Norrby informerar om marknadsläget i bolagets olika verksamheter. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 21 maj Styrelsen tar del av informationen.

7 Dnr AT 2013/ Strategiskadokument/Prioritering effektivisering Vice VD Anders Norrby informerar att utifrån strategidagen som genomfördes den 24 april, har ett antal effektiviseringsåtgärder bearbetats och prioriterats i en lista. Förslaget är att prioriteringslistan kompletterats och stäms av på styrelsemötena. Strategidagens muntliga diskussioner ligger till grund för vidare arbete i verksamheten och vävs in i verksamhetsplanen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 21 maj Styrelsen beslutar att efter redaktionella ändringar godkänna förslag till prioritering av effektiviseringsåtgärder.

8 Dnr AT 2013/ Styrelsens sammansättning Jörgen Blakstad har avlidit. Jörgen Blakstad var suppleant i styrelsen för Arvika Teknik AB. Kommunfullmäktige och årsstämman har utsett Paul Stolt till ny suppleant efter Jörgen Blakstad. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 21 maj Styrelsen tar del av informationen.

9 Dnr AT 2013/ Arbetsordning En översyn av arbetsordningen bör genomföras minst en gång per verksamhetsår. I den föreslagna arbetsordningen har vissa justeringar genomförts. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 21 maj Styrelsen beslutar att efter redaktionella ändringar godkänna arbetsordningen.

10 Dnr AT 2013/ VD-instruktion En översyn av VD-instruktionen bör genomföras minst en gång per verksamhetsår. I den föreslagna arbetsordningen har vissa justeringar genomförts. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 21 maj Styrelsen beslutar att godkänna föreslagen VD instruktion.

11 Dnr AT 2013/ Tecknande av firma Enligt Aktiebolagslagen ska styrelsen i samband med konstituerande möte besluta om tecknande av firma. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 21 maj Styrelsen beslutar att firman tecknas av styrelsen. Firman tecknas även i förening av VD Lennart Rönning och ordförande Anders Söderström. Dessutom har VD Lennart Rönning rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltning.

12 Drift och driftstörningar Vice VD Anders Norrby redovisar muntligt drift och driftstörningar till och med april. De planerade avbrotten i eldistributionen under perioden ger sammantaget ett utfall på 2,76 min/per kund. De oplanerade avbrotten under perioden ger sammantaget ett utfall på 6,97min/kund. De kalla vintermånaderna har inneburit ett stort antal läckor i dricksvattennätet. Styrelsen tar del av informationen.

13 Dnr AT 2013/ Likviditetsprognos Administrativ chef, Malin Skärskog, informerar om likviditetsprognosen i bolaget. Ett förfrågningsformulär har skickats ut till kreditbolag för lån av 20 milj. Lånet ska täcka långsiktiga investeringar. Beslutsunderlag Likviditetsprognos Arvika Teknik AB den 28 maj Styrelsen tar del av informationen.

14 Rapporter från styrelsemedlemmar Stadsnät Jonny Andersson föreslår ett studiebesök i Västerås stad med anledning av fiberutbyggnaden i Arvika kommun. Styrelsen ställer sig positiv till detta. Renhållning Uno Eriksson ställer fråga angående möjlighet till införandet av kärl för trädgårdsavfall. VD Lennart Rönning svarar att i dag finns möjligheten för hushåll att få sitt trädgårdsavfall hämtat, men ber att få återkomma med ytterligare information i frågan. Styrelsen tar del av informationen.

15 Bredbandsstrategi Ola Nilsson, IT-chef Arvika kommun, informerar muntligt om den antagna Bredbandstrategi som är framarbetad av Kommunledningsstaben tillsammans med Arvika Fastighets AB och Arvika Teknik AB. Bredbandsstrategin är ett övergripande dokument som beskriver hur arbetet med fiberutbyggnaden ska ske i Arvika kommun. Strategin bygger på att intresserade hushåll gemensamt skapar fiberföreningar för vidare anslutning till fibernätet. Målet är att år 2020 bör 90 % av alla hushåll ha bredband i Arvika kommun. Styrelsen tar del av informationen.

16 Omdisponering av investeringsmedel Vice VD Anders Norrby informerar muntligt att ombyggnad av VA ledningar vid Taserudsgatan kräver mer arbete än väntat. Förslaget är att omdisponera investeringsmedel på 3000 tkr, från projekt VA Västra Sund samt 1200 tkr från projekt Palmviken dagvattenmagsinet, till projekt VA Taserudsgatan etapp 2. Styrelsen beslutar att godkänna omdisponeringen av investeringsmedel till projekt VA Taserudsgatan etapp 2 enligt upprättat förslag.

17 Projektanställning organiskt avfall Vice VD Anders Norrby informerar muntligt att inför införandet av sortering av organiskt avfall finns behov av att projektanställa en Miljöingenjör. Den tidsbegränsade anställningen kommer att vara i max två år och finansieras av det överskott som finns inom renhållningen. Styrelsen tar del av informationen, samt poängterar vikten av att tidsbegränsa anställningen.

18 Betalda skatter och avgifter Vice VD Anders Norrby informerar muntligt om att alla skatter och avgifter är betalda. Styrelsen tar del av informationen.

19 Digital hantering handlingar Vice VD Anders Norrby informerar att ett förslag finns att förtroendevalda med ordinarie uppdrag i Arvika kommun och bolagen kommer att erhålla en läsplatta för inläsning av handlingar till sammanträden. Införandet kommer att ske succesivt under hösten Om förslaget antas kommer samtliga handlingar som standard att kunna nås digitalt via läsplattan och utsändningen av pappershandlingar kommer att upphöra. Styrelsen tar del av informationen.

20 Övriga frågor Inga övriga frågor.

21 Nästa möte Nästa möte är den 27 augusti 2013 kl 8.30 i sammanträdesrum Kongsvinger.