ARVIKA FJÄRRVÄRME AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Transkript

1 Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger kl Beslutande Ledamöter Anders Söderström, ordförande Lisa Levin, vice ordförande Uno Eriksson, vice ordförande Göran Andersson, ledamot Aina Wåhlund, ledamot Claes Axelsson, ledamot Jan Wettmark, ledamot Kjell Bergquist, ledamot Jonny Andersson, ledamot Övriga närvarande Lennart Rönning, VD JanÅke Hermansson, adjungerad ledamot Ewa Pettersson, sekreterare Justerare Claes Axelsson Justeringens plats och tid Kommunledningsstabens kansli, Arvika den Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ewa Pettersson Ordförande Anders Söderström Justerare ANSLAG/BEVIS Claes Axelsson Protokoll är justerat. Organ Arvika Fjärrvärme AB Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsstabens kansli, Ö:a Esplanaden 5, Arvika Underskrift Ewa Pettersson

2 Val av justeringsman Claes Axelsson utses att tillsammans med ordföranden Anders Söderström justera dagens protokoll.

3 Fastställande av dagordning Dagordningen godkännes.

4 Föregående mötesprotokoll Föregående mötesprotokoll läggs med godkännande till handlingarna.

5 Dnr AF 2012/ Uppföljning för perioden VD Lennart Rönning redovisar uppföljning av verksamheten. för perioden januari-juli Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Fjärrvärme den 21 augusti Styrelsen tar del av informationen om verksamhetsläget..

6 Marknadsläget VD Lennart Rönning redovisar marknadsläget inom Arvika Fjärrvärme AB. Produktionen under perioden januari-juli 2012 var 67,3GWh. Utfallet är betydligt lägre än medelvärdet på 74,5 GWh som härrör från perioden 2007 till Det är även lägre än förra årets utfall då produktionen för perioden var 76,5 GWh. Andelen olja för perioden var 5 % medan den under samma period förra året var 14 %. Differensen mellan åren beror på skillnader i uppvärmningsbehovet. Avseende antalet graddagar var dessa under perioden 97,6 % av ett normalår. Styrelsen tar del av informationen.

7 Dnr AF 2012/ Inför budget 2013 VD Lennart Rönning informerar om diskussioner inom ledningsgruppen angående förslag på inriktning inför budgetarbetet Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Fjärrvärme AB den 22 augusti Styrelsen tar del av informationen.

8 Drift och driftstörningar VD Lennart Rönning informerar att det inte förekommit några driftstörningar som drabbat kund. Styrelsen tar del av informationen.

9 Betalda skatter och avgifter VD Lennart Rönning informerar om att alla skatter och avgifter är betalda. Styrelsen tar del av informationen.

10 K2- eller K3-företag VD Lennart Rönning informerar om Bokföringsnämndens beslut om att anta Årsredovisning och koncernredovisning, K3. Regelverket ska tillämpas på räkenskapsår som påbörjas efter den 31 december Regelverket är huvudalternativet när årsredovisning upprättas i icke noterade företag och som har en omsättning över 80 miljoner. Arvika Fjärrvärme AB har en omsättning under 80 miljoner men kommer ändå att tillämpa K 3. Styrelsen tar del av informationen.

11 Övriga frågor Inga övriga frågor. Styrelsen tar del av informationen.

12 Nästa möte Nästa möte är den 25 september i anslutning till mötet med Arvika Teknik AB i sammanträdesrum Kongsvinger.