Lennart Rönning, VD JanÅke Hermansson, adjungerad ledamot Anna Åkesson, sekreterare

Transkript

1 Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger kl Beslutande Ledamöter Lisa Levin, ordförande (ersättare för ordförande Anders Söderström) Göran Andersson, ledamot Aina Wåhlund, ledamot Claes Axelsson, ledamot Jan Wettmark, ledamot Jonny Andersson, ledamot Kjell Bergquist, ledamot Per-Erik Andersson, arbetstagarrepresentant Per-Erik Källgren, arbetstagarrepresentant Övriga närvarande Lennart Rönning, VD JanÅke Hermansson, adjungerad ledamot Anna Åkesson, sekreterare Justerare Jan Wettmark Justeringens plats och tid Kommunledningsstabens kansli, Arvika den 14 oktober 2011 Paragrafer Underskrifter Sekreterare Anna Åkesson Ordförande Lisa Levin Justerare ANSLAG/BEVIS Jan Wettmark Protokoll är justerat. Organ Arvika Teknik AB Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsstabens kansli, Ö:a Esplanaden 5, Arvika Underskrift Anna Åkesson

2 Val av justeringsman Jan Wettmark utses att tillsammans med ordföranden Lisa Levin justera dagens protokoll.

3 Förslag till dagordning Dagordningen godkännes.

4 Föregående mötesprotokoll Mötesprotokoll från den 28 juni samt den 23 augusti läggs med godkännande till handlingarna.

5 Dnr AT 2011/8 042 Uppföljning för tertial 2 VD Lennart Rönning informerar om uppföljning av tertial 2. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 13 september Styrelsen tar del av informationen om verksamhetsuppföljning för tertial 2.

6 Marknadsläget VD Lennart Rönning redovisar marknadsläget inom Arvika Teknik AB. Utfallet på den energivolym som transiterats från överliggande nät var under perioden januari-augusti 113,9 GWh. Utfallet ligger något, 0,8 GWh, över medianvärdet för perioden 1998 till Avseende antalet graddagar var januari 98 % av ett normalår. Styrelsen tar del av informationen om marknadsläget.

7 Dnr AT 2011/ Justering av nätavgifter Under de senaste åren har Svenska Kraftnät (SvK) aviserat kraftiga höjningar av avgifterna. Detta påverkar regionnätsägaren som höjer avgifterna gentemot Arvika Teknik AB, elnät. Vi antar att våra kostnader för överliggande nät kommer att förändras med omkring 6 %, vilket innebär en kostnadsökning på omkring 625 kkr. Med detta till bakgrund samt att vi har förhållandevis låga avgifter för berörda kunder gör att vi föreslår en höjning av nätavgifterna med 6,34 %. Förslaget ger på helårsbasis en intäktsökning på ca 835 kkr. Höjningen gäller från och med den 1 januari Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 13 september Styrelsen beslutar att godkänna höjning av nätavgiften med 6,34 %, med början från den 1 januari 2012.

8 Vice VD Anders Norrby har föreslagits till Vice VD i Arvika Teknik AB. Styrelsen beslutar att utse Anders Norrby till Vice VD i Arvika Teknik AB.

9 Dnr AT 2011/ Investering VA-ledningar Graninge industriområde Byggnationen vid Graninge industriområde har påbörjats. Arvika Teknik AB kommer att på förvaltningens uppdrag genomföra byggnationen av VA-ledningar och gatorna inom området. För att ge oss möjlighet att ansluta nya kunder till vårt VA-nät fordras att vi gör en investering på kkr. Förvaltningen kommer att betala anslutningsavgift i hela området, detta till en summa som motsvarar vår investeringsutgift. Således går bolaget plus minus noll. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 13 september Styrelsen beslutar att godkänna investeringen på kkr i VA-ledningar vid Graninge industriområde.

10 Drift och driftstörning VD Lennart Rönning redovisar drift och driftstörningar till och med den 16 september De planerade avbrotten under perioden ger sammantaget ett utfall på 3,2 min/per kund. Totalt har kunder drabbats. De oplanerade avbrotten under perioden ger sammantaget 20,8 min/kund. Totalt har kunder drabbats av de oplanerade avbrotten. Styrelsen tar del av informationen om drift och driftstörningar till och med den 16 september 2011.

11 Budget 2012 VD Lennart Rönning informerar om Arvika Teknik AB:s kommande budgeten för år Beslut om budget kommer att tas på sammanträdet den 29 november. Styrelsen tar del av VD Lennart Rönnings information om den kommande budgeten för år 2012.

12 SWOT VD Lennart Rönning informerar om att all personal i Arvika Teknik AB som har personalansvar kommer att utföra en SWOTanalys över respektive område. Analysen innebär att bolaget på ett strukturerat sätt får en tydlig överblick över nuläget i verksamheten och vad som kan tänkas behöva utvecklas. Styrelsen tar del av VD Lennart Rönning information om arbetet med SWOT- analysen.

13 Övriga frågor Inga övriga frågor.

14 Nästa möte Nästa möte är den 25 oktober kl 8.30 i sammanträdesrum Kongsvinger.