Sammanträdesprotokoll 1 (15)

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1 (15) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl Beslutande ledamöter Övriga närvarande Lisa Levin, ordförande Jonas Ås, vice ordförande Bo Ekberg, vice ordförande Aina Wåhlund Göran Andersson Barbara Hinsch Kjell Bergquist Jonny Andersson, Suppleant för Curt Edenholm Cathrin Sköld, Arbetstagarrepresentant Anders Norrby, Malin Skärskog, Administrativ chef Evelina Lilja, Sekreterare Justerare Göran Andersson Justeringens plats och tid Kommunledningsstabens kansli den Paragrafer Sekreterare Evelina Lilja Ordförande Lisa Levin Justerare Göran Andersson

2 Sammanträdesprotokoll 2 (15) Innehåll Ärende Sida Val av justerare... 3 Fastställande av dagordning... 4 Föregående protokoll rapport... 6 Marknadsläget... 7 Avskrivning kundfordringar (beslut)... 8 Upptagning av lån (beslut)... 9 Uppdrag att utreda elhandel (beslut) Sammanträdestider 2016 (beslut) Redovisning av Nils Holgerssonundersökningen (info) Drift och driftstörningar Övriga frågor Nästa styrelsemöte... 15

3 Sammanträdesprotokoll 3 (15) 79 Val av justerare Styrelsen har att utse en justerare som tillsammans med ordföranden, justerar styrelsemötets protokoll. Styrelsen Arvika Teknik AB utser Göran Andersson att tillsammans med ordförande Lisa Levin justera dagens protokoll.

4 Sammanträdesprotokoll 4 (15) 80 Fastställande av dagordning Dagordningen presenteras för fastställande. Styrelsen Arvika Teknik AB fastställer dagordningen.

5 Sammanträdesprotokoll 5 (15) 81 Dnr AT 2015/5-100 Föregående protokoll Föregående mötesprotokoll från den 22 oktober 2015 presenteras. Arvika Teknik AB:s mötesprotokoll den 22 oktober 2015 Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar att lägga mötesprotokollet från den 22 oktober 2015 med godkännande till handlingarna.

6 Sammanträdesprotokoll 6 (15) 82 Dnr AT 2015/ rapport Anders Norrby informerar styrelsen om det aktuella läget i Arvika Teknik AB. -rapport den 15 december 2015 Styrelsen Arvika Teknik AB tar del av informationen och lägger rapporten med godkännande till handlingarna.

7 Sammanträdesprotokoll 7 (15) 83 Dnr AT 2015/4-040 Marknadsläget Anders Norrby redogör för marknadsläget inom Arvika Teknik AB. Produktionsuppföljning till och med den 30 november 2015 Styrelsen Arvika Teknik AB tar del av sammanställningen och lägger den med godkännande till handlingarna.

8 Sammanträdesprotokoll 8 (15) 84 Dnr AT 2015/120 Avskrivning kundfordringar (beslut) Vid genomgång av kundfordringar har vi bedömt några som orealistiska att kunna inkassera. Sammanställningen nedan visar de som vi bedömer som mycket osäkra och är därmed att betrakta som konstaterade kundförluster. Kunden har flyttat till annan ort och har en kvarvarande skuld men situationen är sådan att vi troligen inte kan inkassera skulden. Dessa fordringar är dock satta under långtidsbevakning hos Intrum Justitia, totalt belopp ,00 kr Kunden har avlidit, totalt belopp ,00 kr Kunden har gått i konkurs, totalt belopp 6 773,00 kr Sammantaget utgör de kända fordringarna ,00 kr inklusive moms, eftersom fortfarande några veckor återstår av året kan inte ett definitivt belopp för år 2015 ännu anges, varför styrelsen bör ge i uppdrag att avskriva kundfordringar till ett totalt belopp av högst 100 tkr för år Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 8 december Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar ge i uppdrag att avskriva kundfordringar till ett totalt belopp av högst 100 tkr för år 2015.

9 Sammanträdesprotokoll 9 (15) 85 Dnr AT 2015/121 Upptagning av lån (beslut) Under hösten har finansiering av bolagets investeringar hanterats från kommunens koncernkonto. För att finansiera resterande investeringar för år 2015 krävs upptagande av nytt lån om 20,0 mnkr. Under januari år 2016 kommer reversen, som hanterade finansiering av bolagets köp av VA- och renhållningsanläggningar, gentemot kommunförvaltningen att lösas, för detta krävs upptagande av lån om 108,6 mnkr och för att finansiera investeringarna i början av år 2016 krävs upptagande av lån om 21,4 mnkr. Sammantaget behöver Arvika Teknik ta upp nya lån om 150,0 mnkr. Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 8 december Styrelsen beslutar ge i uppdrag att uppta nya lån om 150,0 mnkr för att finansiera investeringar samt för att lösa reversen gentemot kommunförvaltningen.

10 Sammanträdesprotokoll 10 (15) 86 Dnr AT 2015/122 Uppdrag att utreda elhandel (beslut) Av olika anledningar är det aktuellt att överväga om Arvika kommun åter ska börja handla med elenergi igen. Kommunledningen har gett Arvika Teknik AB uppdraget att utreda förslag till hur det skulle kunna genomföras. Anders Norrby redogör för bakgrunden till ärendet. Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 8 december Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar ge i uppdrag att ta fram underlag för en genomförandeplan och redovisa konsekvenser gällande elhandel.

11 Sammanträdesprotokoll 11 (15) 87 Dnr AT 2015/123 Sammanträdestider 2016 (beslut) Anders Norrby föredrar förslag till mötestider för styrelsen år Föreslagna mötesdatum är tisdagarna 23 februari, 5 april, 24 maj, 23 augusti, 27 september och 15 november samt torsdagen den 15 december. Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 8 december Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar att anta upprättat förslag till sammanträdestider för år 2016.

12 Sammanträdesprotokoll 12 (15) 88 Dnr AT 2015/124 Redovisning av Nils Holgerssonundersökningen (info) Varje år gör fastighetsägarorganisationer och hyresgästföreningen en sammanställning av vilka kostnader för avfall, VA, el och fjärrvärme som belastar en hyresfastighet av en viss typ, den så kallade Nils Holgerssonrapporten. Den nyligen redovisade rapporten för avgifterna år 2015 visar att Arvika har konkurrenskraftiga taxor i jämförelse med andra kommuner i Värmland. Rapporten anger kostnad per kvadratmeter lägenhetsyta. Anders Norrby redogör för rapporten. Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 8 december Bilaga: Rapportresultat Värmland (5 sidor) Styrelsen Arvika Teknik AB tar del av informationen och lägger rapporten med godkännande till handlingarna.

13 Sammanträdesprotokoll 13 (15) 89 Drift och driftstörningar Anders Norrby informerar om aktuellt driftläge Arvika Teknik AB. Det finns för närvarande inga driftstörningar att rapportera. Styrelsen Arvika Teknik AB tar del av informationen.

14 Sammanträdesprotokoll 14 (15) 90 Övriga frågor Inga övriga frågor.

15 Sammanträdesprotokoll 15 (15) 91 Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte är bestämt till den 23 februari 2016.