Sammanträdesprotokoll 1 (11) Arvika näringslivscentrum (ANC) Strandvägen 1, , Arvika, kl

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Beslutande ledamöter Övriga närvarande Arvika näringslivscentrum (ANC) Strandvägen 1, , Arvika, kl Lars-Ove Jansson, ordförande Jenny Boquist, vice ordförande Peter Joensuu, vice ordförande Stefan Jonsson Maria Rönnehäll Ferdinand von Malmborg Anna-Maria Nykvist Ulf Jonsson Jan Wettmark, Suppleant Evelina Lilja, Sekreterare Ulf Richardson, VD Sven-Inge Eriksson Per Anders Thuresson, personalrepresentant Justerare Jenny Boquist Justeringens plats och tid Kommunledningsstabens kansli den Paragrafer Sekreterare Ordförande Lars-Ove Jansson Justerare Jenny Boquist

2 Sammanträdesprotokoll 2 (11) Innehåll Ärende Sida Val av justerare... 3 Fastställande av dagordning... 4 Föregående mötesprotokoll... 5 VD rapport... 6 information angående nyproduktion Posten Information försäljning av fastigheter... 8 Strategimöte angående Verksamhetsplanering och budget Nästa sammanträde Övriga frågor... 11

3 Sammanträdesprotokoll 3 (11) 58 Val av justerare Styrelsen Arvika Fastighets AB utser Jenny Boquist att tillsammans med ordförande Lars-Ove Jansson justera dagens protokoll. Styrelsen har att utse en justerare som tillsammans med ordföranden, justerar styrelsemötets protokoll

4 Sammanträdesprotokoll 4 (11) 59 Fastställande av dagordning Styrelsen Arvika Fastighets AB godkänner dagordningen. Dagordningen presenteras för fastställande.

5 Sammanträdesprotokoll 5 (11) 60 Dnr AFA 2016/ Föregående mötesprotokoll Styrelsen Arvika Fastighets AB lägger mötesprotokollet från den 27 juli 2016, med godkännande till handlingarna. Föregående mötesprotokoll från den 27 juli 2016 presenteras. Beslutsunderlag Arvika Fastighets AB protokoll den 27 juli 2016

6 Sammanträdesprotokoll 6 (11) 61 Dnr AFA 2016/ VD rapport Styrelsen Arvika Fastighets AB tar del av informationen och lägger rapporten med godkännande till handlingarna. VD Ulf Richardson informerar styrelsen om det aktuella läget i Arvika Fastighets AB.

7 Sammanträdesprotokoll 7 (11) 62 Dnr AFA 2016/ information angående nyproduktion Posten 1 Styrelsen Arvika Fastighets AB tar del av informationen. VD Ulf Richardson informerar styrelsen kring återuppbyggnaden av fastigheten Posten 1. Byggprojektet ska drivas som totalentreprenad i partneringform, upphandling av entreprenör påbörjas inom kort. Efter att entreprenör upphandlats påbörjas arbetet med gestaltning och projektering.

8 Sammanträdesprotokoll 8 (11) 63 Dnr AFA 2016/ Information försäljning av fastigheter Styrelsen Arvika Fastighets AB tar del av informationen. VD Ulf Richardson informerar styrelsen om försäljning av fastigheter.

9 Sammanträdesprotokoll 9 (11) 64 Dnr AFA 2016/ Strategimöte angående Verksamhetsplanering och budget Styrelsen tar del av informationen och godkänner förslag till verksamhetsplan och budget Respektive avdelningschef inom Arvika Fastighets AB informerar styrelsen om verksamheternas nuläge samt omvärldsanalys. Styrelsen diskuterar, tillsammans med VD och de olika avdelningscheferna, framtida verksamhetsmål och prioriterade aktiviteter.

10 Sammanträdesprotokoll 10 (11) 65 Nästa sammanträde Styrelsen Arvika Fastighets AB tar del av informationen. Nästa sammanträde är onsdag den 28 september.

11 Sammanträdesprotokoll 11 (11) 66 Övriga frågor Styrelsen Arvika Fastighets AB tar del av informationen. Fråga väcks om vad som gäller för kommunens verksamheter som hyresgäst då man önskar att avträda hyrda lokaler. VD Ulf Richardson svarar att det i nuvarande hyreskonstruktion inte finns en generell möjlighet att avträda lokaler och hyreskostnad utan att annan användning av aktuell lokal kan hittas. AFAB har uppdrag att i samråd med kommunens verksamheter verka för en koncernövergripande lokaloptimering. Vidare svarar VD att diskussion om hyresvillkoren är påbörjad i syfte att ge verksamheterna (hyresgästerna) större incitament att koncentrera lokalytor.