Sammanträdesprotokoll 1 (18)

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1 (18) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl Beslutande ledamöter Övriga närvarande Anders Söderström, Ordförande Lisa Levin, Vice ordförande Uno Eriksson, Vice ordförande Göran Andersson Aina Wåhlund Claes Axelson Jan Wettmark Jonny Andersson Kjell Bergquist Jan-Olov Johansson, Arbetstagarrepresentant Christer Olsson, Arbetstagarrepresentant Lennart Rönning, VD Johan Åkerman, Sekreterare Judit Säwe, Sekreterare Justerare Uno Eriksson Justeringens plats och tid Kommunledningsstabens kansli, Arvika den Paragrafer Sekreterare Judit Säwe Ordförande Anders Söderström Justerare Uno Eriksson

2 Sammanträdesprotokoll 2 (18) Innehåll Ärende Sida Val av justeringsman... 3 Fastställande av dagordning... 4 Föregående mötesprotokoll... 5 VD rapport mars Marknadsläget... 7 Justering av VA-taxa för Renhållningstaxa Investering VA-ledningar Klässbol Avveckling av bifirma Försäljning av kundfordringar Läget inom Stadsnät Betalda skatter och avgifter Övrig fråga - ExAnte Övrig fråga - Rekrytering av VD Övrig fråga - Fjärrvärmekonferens i Stockholm Nästa styrelsemöte... 18

3 Sammanträdesprotokoll 3 (18) 20 Val av justeringsman Styrelsen har att utse en justerare som tillsammans med ordföranden, justerar styrelsemötets protokoll. Uno Eriksson utses att tillsammans med ordföranden Anders Söderström justera dagens protokoll.

4 Sammanträdesprotokoll 4 (18) 21 Fastställande av dagordning Dagordningen presenteras för fastställande. Dagordningen godkänns med följande tillägg: - Övrig fråga: Information om ExAnte Övrig fråga: Rekrytering av VD - Övrig fråga: Fjärrvärmekonferens

5 Sammanträdesprotokoll 5 (18) 22 Föregående mötesprotokoll Föregående mötesprotokoll från den 25 februari 2014 presenteras. Föregående mötesprotokoll från den 25 februari 2014, läggs med godkännande till handlingarna.

6 Sammanträdesprotokoll 6 (18) 23 Dnr AT 2014/ VD rapport mars 2014 VD Lennart Rönning redogör för aktuellt läge i Arvika Teknik AB. Beslutsunderlag VD rapport mars, den 31 mars 2014 Styrelsen tar del av informationen och lägger rapporten till handlingarna.

7 Sammanträdesprotokoll 7 (18) 24 Dnr AT 2014/ Marknadsläget VD Lennart Rönning redogör för marknadsläget inom Arvika Teknik AB. Sammanställningen visar de stora posterna för produktionsvolymerna under januari-februari 2014 och som tas med i Arvika Teknik ABs redovisning. Beslutsunderlag Sammanställning produktionsvolymer, den 31 mars 2014 Styrelsen tar del av sammanställningen och lägger den till handlingarna.

8 Sammanträdesprotokoll 8 (18) 25 Dnr AT 2014/ Justering av VA-taxa för 2015 VD Lennart Rönning informerar om justering av VA-taxan för 2015 gällande brukningsavgiften och anslutningsavgiften. Brukningsavgiften Kostnadsförändringar för bolagets driftkostnader motiverar en justering av avgiften. För att täcka ökade kostnader på grund av detta, krävs en höjning på 2,0 %. Kostnadsförändringar på grund av en lägre försäljning motiverar en justering av avgiften. För att täcka denna förändring krävs en höjning på 1,0 %. Beslutet i Kommunfullmäktige den 28 mars , om höjningar på grund av det ökade behovet av investeringar avslutades i och med innevarande år. Detta ger sammantaget en höjning på 3,0 %. Höjningen ger bolaget en intäktsökning under 2015 på ca kkr och innebär en kostnadsökning för normalvillan, typhus A (bilaga 1), med 157 kr/år exklusive moms. Anslutningsavgiften Avgiften höjdes senast den 1 januari Förslaget bygger på en höjning av avgiften med 2 % för att följa kostnadsutvecklingen. Detta ger en genomsnittlig kostnadstäckning på 50 % vid nyanslutningar och ingen höjning föreslås. Den nya avgiften för en normalvilla, typhus A, blir då kr. Beslutsunderlag Bilaga taxejämförelse den 31 mars 2014 Bilaga 1 avgifter, den 31 mars 2014 Arvika Teknik ABs tjänsteskrivelse den 31 mars 2014 Styrelsens förslag Styrelsen föreslår kommunfullmäktige att höja brukningsavgiften från och med den 1 januari 2015, med 3,0 % och anslutningsavgiften med 2 %. Beslutet skickas till Controller, Ekonomienheten

9 Sammanträdesprotokoll 9 (18) 26 Dnr AT 2014/ Renhållningstaxa 2015 VD Lennart Rönning informerar om Renhållningstaxan för 2015, gällande brukningsavgiften. Brukningsavgiften Avgiften höjdes senast den 1 januari Bolaget har under åren ett balanserat överskott från verksamheten. I en snar framtid ökar kostnaderna beroende på, när vi genomför intentionerna i Avfallsplanen och påbörjar en insamling av matavfall. Baserat på den kännedom vi har idag fordras ingen förändring av avgiften vid årsskiftet 2014/2015. Trots ökade avskrivnings- och lönekostnader samt en allmän inflation kan nuvarande avgiftsnivå bibehållas. Beslutsunderlag Arvika Teknik ABs tjänsteskrivelse den 31 mars Styrelsens förslag Styrelsen förelsår kommunfullmäktige att inte justera avgifterna inom Renhållning för Beslutet skickas till Controller, Ekonomienheten

10 Sammanträdesprotokoll 10 (18) 27 Dnr AT 2014/ Investering VA-ledningar Klässbol VD Lennart Rönning informerar att en ägare till en fastighet i Klässbol har lämnat in en serviceanmälan och ansökt om kommunal VA-anslutning. Fastigheten finns inom ett detaljplanelagt område samt inom ett verksamhetsområde för Vatten och Avlopp. Enligt lagen om allmänna vattentjänster, 2006:412, är därmed huvudmannen skyldig att snarast tillgodose behovet. Enligt upprättad VA-plan med tillhörande budgetkalkyl är kostnaden för utbyggnaden beräknad till kkr. Sammantaget kommer vi att ansluta 12 fastigheter till VA-nätet. Intäkter i form av anslutningsavgifter uppskattas till ca kkr. Beslutsunderlag Arvika Teknik ABs tjänsteskrivelse den 31 mars Styrelsen beslutar att godkänna den tillkommande investeringen i VA-ledningar på kkr.

11 Sammanträdesprotokoll 11 (18) 28 Dnr AT 2014/ Avveckling av bifirma I styrelsens beslut från den 22 februari , fastlades det att Arvika Teknik AB ska säkerställa, genom att registrera en bifirma, tillgången till namnet Arvika Stadsnät. Vid Kommunfullmäktige den 24 februari , beslutades att det ska bildas ett separat bolag för verksamheten inom Stadsnät. Arvika Teknik AB kommer således att få ett nytt systerbolag, sannolikheten är stor att namnet på detta bolag blir Arvika Stadsnät AB. Vi bör därför, till förmån för det nya bolaget, anmäla till Bolagsverket att vi inte längre ska ha Arvika Stadsnät som en registrerad bifirma inom Arvika Teknik AB. Beslutsunderlag Arvika Teknik ABs tjänsteskrivelse den 31 mars Styrelsen beslutar att överlåta bifirman, Arvika Stadsnät, till det nya koncernbolaget samt uppdrar åt VD att avregistrera bifirman hos Bolagsteverket.

12 Sammanträdesprotokoll 12 (18) 29 Dnr AT 2014/ Försäljning av kundfordringar Arvika Teknik AB har undersökt om det finns en möjlighet att sälja de äldre kundfordringar som finns i bolaget. Orsaken till försäljningen är att vi får ytterst lite av de totala kraven i återbetalning till bolaget. Alla dessa fordringar har vi under åren skrivit av och således redan tagit kostnaden för dessa. Kraven ligger på långtidsbevakning och berör de kunder som inte har tillgångar och där det är troligt att skulden inte kommer att regleras. Försäljningen skulle i så fall beröra de redan avskrivna kundfordringar som uppstått i bolaget fram till och med Den totala summan är omkring kkr. Kundfordringarna ligger i dag på långtidsbevakning hos Intrum Justitia som sköter bolagets inkassoverksamhet. Bolaget får årligen tillbaka omkring 10 kkr från denna kategori. Arvika Teknik AB har fått ett förslag, där Intrum Justitia erbjuder sig att köpa fordringarna för kr. En kontroll har gjorts med ekonomifunktionen inom förvaltningen som ser att förslaget ligger på en rimlig nivå. Beslutsunderlag Arvika Teknik ABs tjänsteskrivelse den 31 mars Styrelsen beslutar att sälja de kundfordringar som ligger på långtidsbevakning hos Intrum Justitia och som uppkommit i bolaget före 2011 till den föreslagna summan på kr.

13 Sammanträdesprotokoll 13 (18) 30 Läget inom Stadsnät VD Lennart Rönning informerar om läget i Stadsnät. Styrelsen tar del av informationen.

14 Sammanträdesprotokoll 14 (18) 31 Betalda skatter och avgifter VD Lennart Rönning informerar om Arvika Teknik ABs betalda skatter och avgifter. Styrelsen tar del av informationen.

15 Sammanträdesprotokoll 15 (18) 32 Övrig fråga - ExAnte VD Lennart Rönning informerar om ExAnte, intäkter i elnätsverksamhet Styrelsen tar del av informationen och uppdrar VD att se över olika alternativ som bör ske med tanke på ExAnte.

16 Sammanträdesprotokoll 16 (18) 33 Övrig fråga - Rekrytering av VD Ordförande Anders Söderström informerar om pågående rekrytering av VD för Arvika Teknik AB. Djupintervjuer hålls och arbetet fortgår. Styrelsen tar del av informationen.

17 Sammanträdesprotokoll 17 (18) 34 Övrig fråga - Fjärrvärmekonferens i Stockholm Ordförande Anders Söderström informerar att han och Thomas Malmstedt har varit på en fjärrvärmekonferens i Stockholm. Styrelsen tar del av informationen.

18 Sammanträdesprotokoll 18 (18) 35 Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte är den 27 maj i sammanträdesrum Skive. Nästa möte är den 27 maj 2014 kl 8.00 i sammanträdesrum Skive.