Anders Norrby, VD Jan-Åke Hermansson, Kommundirektör Malin Skärskog, Administrativ chef Johan Åkerman, Sekreterare. Johan Åkerman.

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1 (17) Plats och tid Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl Anders Söderström, Ordförande Lisa Levin, Vice ordförande Uno Eriksson, Vice ordförande Göran Andersson Aina Wåhlund Claes Axelson Jan Wettmark Kjell Bergquist Gösta Frödin, Suppleant ersätter Johnny Andersson Anders Norrby, Jan-Åke Hermansson, Kommundirektör Malin Skärskog, Administrativ chef Johan Åkerman, Sekreterare Justerare Göran Andersson Justeringens plats och tid Kommunledningsstabens kansli den 23 april 2015 Paragrafer Sekreterare Johan Åkerman Ordförande Anders Söderström Justerare Göran Andersson

2 Sammanträdesprotokoll 2 (17) Innehåll Ärende Sida Val av justerare... 3 Fastställande av dagordning... 4 Föregående mötesprotokoll den 24 februari rapport... 6 Marknadsläget VA-avgifter år Renhållningsavgifter årig investeringsplan Reviderad investeringsbudget Planerade aktiviteter Årsredovisning Arvika Teknik AB år Drift och driftstörningar Rapport från styrelsemedlemmar Skatter och avgifter Övriga frågor... 17

3 Sammanträdesprotokoll 3 (17) 13 Val av justerare Styreslen har att utse en justerare som tillsammans med ordföranden, justerar styrelsemötets protokoll. Styrelsen Arvika Teknik AB utser Göran Andersson att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

4 Sammanträdesprotokoll 4 (17) 14 Fastställande av dagordning Dagordningen presenteras för fastställande. Styrelsen Arvika Teknik AB fastställer dagordningen.

5 Sammanträdesprotokoll 5 (17) 15 Dnr AT 2015/5-100 Föregående mötesprotokoll den 24 februari 2015 Föregående mötesprotokoll från den 24 februari 2015 presenteras. Arvika Teknik AB:s mötesprotokoll den 24 februari 2015 Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar att lägga mötesprotokollet från den 24 februari 2015 med godkännande till handlingarna.

6 Sammanträdesprotokoll 6 (17) 16 Dnr AT 2015/ rapport Anders Norrby informerar styreslen om det aktuella läget i Arvika Teknik AB. -rapport den 10 april Styrelsen Arvika Teknik AB tar del av informationen och lägger rapporten med godkännande till handlingarna.

7 Sammanträdesprotokoll 7 (17) 17 Dnr AT 2015/4-040 Marknadsläget 2015 Anders Norrby redogör för marknadsläget inom Arvika Teknik AB. Produktionsuppföljning till och med den 10 april 2015 Styrelsen Arvika Teknik AB tar del av sammanställningen och lägger den med godkännande till handlingarna.

8 Sammanträdesprotokoll 8 (17) 18 Dnr AT 2015/ VA-avgifter år 2016 Anders Norrby informerar styrelsen om att det finns ett stort saldo på balanskontot för VA-avgifter sedan år 2014, och att eventuella kostnadsökningar och intäktsminskningar kommer väl täckas av tillgångarna på balanskontot. Dessutom kommer ett nytt förslag till VA-taxa med separat dagvattenavgift att läggas fram för styrelsen under hösten. Mot bakgrund av detta ser Arvika Teknik AB inget behov av att höja brukningsavgiften för VA inför år 2016, utan föreslår oförändrad avgift. Anläggningsavgiften har en kostnadstäckningsgrad av cirka 50 procent, för att inte kostnadstäckningsgraden ska sjunka ytterligare, föreslår Arvika Teknik AB en höjning av denna med 2 procent. Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 9 april 2015 Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar om oförändrad brukningsavgift för VA för år 2016 och att anläggningssavgiften för VA höjs med 2 procent, samt uppdrar åt att, enligt ägardirektivet, inhämta Kommunfullmäktiges godkännande.

9 Sammanträdesprotokoll 9 (17) 19 Dnr AT 2015/ Renhållningsavgifter 2016 Anders Norrby informerar styrelsen om att det finns ett stort saldo på balanskontot för renhållnings-avgifter och att eventuella kostnadsökningar och intäktsminskningar kommer väl täckas av tillgångarna på balanskontot. Dessutom kommer ett nytt förslag till renhållningsavgifter, med anledning av utsortering av matavfall, att läggas fram för styrelsen under hösten. Mot bakgrund av detta ser Arvika Teknik AB inget behov av att höja renhållningsavgiften, utan föreslår oförändrad avgift. Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 9 april 2015 Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar om oförändrad renhållningsavgift för år 2016 och att uppdra åt att, enligt ägardirektivet, inhämta Kommunfullmäktiges godkännande.

10 Sammanträdesprotokoll 10 (17) 20 Dnr AT 2015/ årig investeringsplan Avdelningarna inom Arvika Teknik AB har tagit fram förslag till investeringar för år och bedömt investeringsbehovet för ytterligare sju år. Förslagen har förtecknats avdelningsvis och kategoriserats enligt koncernledningens direktiv, med siffrorna 1-6, samt siffran 7 för de investeringar som är betingade av lagkrav eller myndighetsbeslut. 10-årsperioden innehåller investeringar på ca 40 Mkr per år, varav ca 35 Mkr per år utgör reinvestering i anläggningar och fordon, Elnät 13 Mkr, VA 15 mkr, Renhållning 5 Mkr och Gata 2 Mkr, övriga 5 Mkr per år avser nyanslutningar inom Elnät och VA. Västra Sundsprojektet (år ) står för merparten av nyanslutningskostnaderna. Sammanställningen kommer ligga till grund för kommunfullmäktiges beslut om borgensram för Arvika Teknik AB. Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 9 april Bilaga 10-års investeringar den 31 mars Styrelsen Arvika Teknik AB godkänner investeringsplanen och uppdrar till att söka godkännande för planen hos moderbolaget, samt ansöka om erforderlig kommunal borgen och att ordna finansiering av 2016 års investeringar.

11 Sammanträdesprotokoll 11 (17) 21 Dnr AT 2015/ Reviderad investeringsbudget 2015 Anders Norrby informerar styrelsen om att vissa investeringsprojekt som startades under år 2014 pågår fortfarande, varför återstående investeringsutrymme för dessa behöver flyttas till innevarande år. De projekt som fortsätter omfattar totalt 6,67 Mkr, varav 1,71 Mkr avser Elnät och 4,96 Mkr avser VA. Dessutom krävs omdisponering av medel inom VA för att klara tillkommande kostnader och förslag till justerad tidplan för Västra Sundsprojektet. Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 9 april 2015 Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar godkänna föreslagna omdisponeringar rörande investeringsbudget för år 2015 som innebär en total investering på tkr och uppdra åt att söka godkännande för planen hos moderbolaget samt ordna med finansiering av investeringarna, under förutsättning att Kommunfullmäktige godkänner borgensram för Arvika Teknik AB.

12 Sammanträdesprotokoll 12 (17) 22 Dnr AT 2015/ Planerade aktiviteter 2015 Anders Norrby redogör för planerade aktiviteter med styrelsen under år De planerade aktiviteterna under år 2015 är följande, introduktion för den nya styrelsen den 6 maj, styrelseutbildning heldag den 20 maj och en halvdag under augusti månad, två studiebesök är inplanerade den 26 maj på Rosendal samt ett studiebesök under hösten hos Karlskoga Energi & miljö. Arvika Teknik AB:s tjänsteskrivelse den 9 april 2015 Styrelsen Arvika Teknik AB tar del av informationen.

13 Sammanträdesprotokoll 13 (17) 23 Årsredovisning Arvika Teknik AB år 2014 Anders Norrby presenterar föreslagen Årsredovisning 2014 gällande Arvika Teknik AB Förslag till årsredovisning 2014, Arvika Teknik AB den 10 april Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar att godkänna årsredovisning 2014 gällande Arvika Teknik AB.

14 Sammanträdesprotokoll 14 (17) 24 Drift och driftstörningar 2015 Anders Norrby informerar om aktuellt driftläge Arvika Teknik AB, det har sedan senaste rapporteringen varit några få mindre avbrott. Styrelsen Arvika Teknik AB tar del av informationen.

15 Sammanträdesprotokoll 15 (17) 25 Rapport från styrelsemedlemmar Ledamot Lisa Levin informerar styrelsen om ett besök hon gjort på uppdrag av styrelsen Arvika Teknik AB. Lisa Levin har tillsammans med representanter från länsstyrelsen i Värmland, besökt Augsburg för att se hur de jobbar med översvämningsskydd. De fick även information om vilka olika varningssystem de använder sig av för att varna allmänheten vid risk för översvämning. Styrelsen Arvika Teknik AB tar del av informationen.

16 Sammanträdesprotokoll 16 (17) 26 Skatter och avgifter 2015 Anders Norrby informerar om att alla skatter och avgifter är betalda. Styrelsen Arvika Teknik AB tar del av informationen.

17 Sammanträdesprotokoll 17 (17) 27 Övriga frågor Inga övriga frågor.