ARVIKA TEKNIK AB. Sammanträdesprotokoll

Transkript

1 Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger kl Beslutande Anders Söderström, ordförande Lisa Levin, vice ordförande Uno Eriksson, vice ordförande Göran Andersson, ledamot Claes Axelsson, ledamot Jan Wettmark, ledamot Jonny Andersson, ledamot Kjell Bergquist, ledamot Agneta Langton, tjänstgörande ersättare Per-Erik Andersson, arbetstagarrepresentant Per-Erik Källgren, arbetstagarrepresentant Övriga närvarande Lennart Rönning, VD JanÅke Hermansson, adjungerad ledamot Pernilla Johansson, sekreterare Flemming Vilhelm, ersättare Justerare Claes Axelsson Justeringens plats och tid Paragrafer Kommunledningsstabens kansli, Arvika den 4 februari Underskrifter Sekreterare Pernilla Johansson Ordförande Anders Söderström Justerare ANSLAG/BEVIS Claes Axelsson Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Arvika Teknik AB Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsstabens kansli, Ö:a Esplanaden 5, Arvika Underskrift Pernilla Johansson

2 Val av justeringsman Claes Axelsson utses att tillsammans med Ordföranden Anders Söderström justera dagens protokoll.

3 Förslag till dagordning Dagordningen godkännes med följande tillägg: Skrivelse från elkund. Sekretess Utbildning. Strategidagar.

4 Föregående mötesprotokoll Föregående protokoll godkännes. Ordförande Anders Söderström informerar om att protokollen från och med mars månad kommer att läggas ut på Arvika kommuns hemsida. Detta innebär att ledamöter och ersättare själva kan hämta protokollen, dessa kommer inte därefter att skickas med kallelsen till därpå kommande möte.

5 Marknadsläget Arvika Teknik AB VD Lennart Rönning redovisar marknadsläget inom Arvika Teknik AB. Utfallet på den energivolym som transiterats från överliggande nät blev 182,3 GWh. Utfallet blev en av de högsta nivåerna under de senaste 10 åren. Utfallet är 17,8 GWh högre än utfallet för Avseende antalet graddagar var % av ett normalår medan 2010 var 122 %. Det högsta effektuttaget under 2010 var 45 MW vilket är 6 MW över vårt abonnemang mot överliggande nät. Under 2010 blev vi därför fakturerade en överuttagsavgift på omkring 360 kkr. De planerade avbrotten under 2010 blev ackumulerat 3,8 min/kund. Detta är det lägsta utfall vi haft sedan Totalt drabbade 284 kunder av detta avbrott. De oplanerade avbrotten under 2010 blev ackumulerat 13,4 min/kund. Även detta är det lägsta utfallet vi haft sedan Totalt drabbades kunder av dessa avbrott. Styrelsen tar del av informationen.

6 Dnr AT 2011/8 042 Verksamhetsuppföljning Arvika Teknik AB VD Lennart Rönning redovisar Måltal januari-december 2010 inom Arvika Teknik AB med en kort redogörelse för samtliga områden och Måltal. Bland det som redovisas mer ingående kan nämnas att kundens väntetid i telefon är fortfarande mycket låg, 9 sek/samtal. En tariffjämförelse med jämförbara bolag gör att bolaget ligger på en nivå på 92,8 % i jämförande intäktsnivå. Närvarostatistiken för 2010 ligger på en glädjande hög nivå, 97,9 %. Beslutsunderlag Redovisning Måltal januari december 2010, Arvika Teknik AB. Styrelsen tar del av informationen.

7 Dnr AT 2011/9 376 Justering av nätavgifter Arvika Teknik AB VD Lennart Rönning presenterar förslaget till nya nätavgifter samt jämförelser med övriga nätbolag i Sverige samt riksmedian enligt Energimarknadsinspektionen. Förslaget ger på helårsbasis en intäktsökning på ca kkr eller omkring 6,12 %. Då avsikten är att de nya avgifterna gäller från den 1 april 2011 beräknas förändringen ge en intäktsökning under 2011 på omkring kkr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 18 januari Styrelsen beslutar att godkänna nivå på höjningen samt att den ska gälla från den 1 april 2011.

8 Dnr AT 2011/ Justering av VA-taxan, Brukningsavgifter 2011 Arvika Teknik AB VD Lennart Rönning presenterar förslag till nya avgifter inom VAverksamheten samt en jämförelse med övriga kommuner i Värmland.Med förutsättning att tidigare års nivå på investeringar bibehålls 2011 bör brukningsavgiften för vatten och avlopp höjas från 1 maj 2011 med 2,9 %. Höjningen ger en intäktsökning under 2011 på ca 700 tkr Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 17 januari Styrelsen beslutar om förändrad taxa från och med 1 maj 2011 samt uppdrar åt VA-chef Bo Axelsson och VD Lennart Rönning att enligt ägardirektivet inhämta Kommunfullmäktiges godkännande.

9 Dnr AT 2011/ Servicedeklarationer Arvika Teknik AB Liksom övriga delar i den kommunala organisationen ska även bolagen använda servicedeklarationer som en del i kommunikationen med kunderna/medborgarna. Beslutsunderlag Servicedeklarationer Arvika Teknik AB. Styrelsen beslutar att fastställa servicedeklarationer för Arvika Teknik AB.

10 Dnr AT 2011/ Skrivelse från elkund till Arvika Teknik AB Begäran om ersättning på grund av elavbrott. Beslutsunderlag Skrivelse från elkund. Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB. Styrelsen beslutar att inte tillmötesgå kravet från kunden på kronor i ytterligare ersättning. Detta med hänvisning till att vi påtar oss kostnader att återställa byggnaden i befintligt skick, kunden har därmed inte lidit någon skada. Vi kan därmed inte kompensera kunden för de kostnader som kan hänföras till en förbättring av byggnaden. Detta i överensstämmelse med de beslut som tagits av kundens eget försäkringsbolag. Elkund

11 Information om sekretess Adjungerad styrelseledamot JanÅke Hermansson informerar om gällande offentlighets- och sekretesslagstiftning. Av detta framgår att bolaget omfattas av bestämmelserna i 1 kap 9 sekretesslagen. Detta innebär att vad som föreskrivits i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av handlingar gäller i bolaget samt att bolaget jämställs med myndighet vid tillämpning av sekretesslagen. Dessa bestämmelser avser allmänhetens rätt att ta del av uppgifter i allmänna handlingar hos bolaget. Styrelsen för Arvika Teknik AB tar del av informationen och lägger den till handlingarna.

12 Styrelseutbildning Arvika Teknik AB Ordförande Anders Söderström och VD Lennart Rönning informerar styrelsen i Arvika Teknik AB att samtliga ledamöter, ersättare och arbetstagarrepresentanter kallas till utbildning heldag fredagen den 18 februari 2011 i frågor rörande aktiebolagslagen. Det blir även två utbildningar under kvällstid den 16 februari och den 23 februari 2011som är en grundläggande förtroendemannautbildning. Kallelse kommer att skickas ut. Styrelsen för Arvika Teknik AB tar del av informationen.

13 Strategidagar Arvika Teknik AB Uno Eriksson tar upp fråga om strategidagar. Presidiet får i uppdrag att återkomma i ärendet.

14 Nästa möte Nästa möte är 22 februari kl i sammanträdesrum Kongsvinger.