ARVIKA FJÄRRVÄRME AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Transkript

1 Plats och tid Fjärrvärmeverket Lycke kl Beslutande Ledamöter Anders Söderström, ordförande Lisa Levin, vice ordförande Uno Eriksson, vice ordförande Göran Andersson, ledamot Claes Axelsson, ledamot Jan Wettmark, ledamot Kjell Bergquist, ledamot Jonny Andersson, ledamot Övriga närvarande Lennart Rönning, VD Sigbrith Martinsson, ersättare för adjungerad ledamot Thomas Malmstedt, fjärrvärmechef Ewa Pettersson, sekreterare Justerare Justeringens plats och tid Paragrafer Kommunledningsstabens kansli, Arvika den Underskrifter Sekreterare Ewa Pettersson Ordförande Anders Söderström Justerare ANSLAG/BEVIS Jan Wettmark Protokoll är justerat. Organ Arvika Fjärrvärme AB Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsstabens kansli, Ö:a Esplanaden 5, Arvika Underskrift Ewa Pettersson

2 Val av justeringsman Jan Wettmark utses att tillsammans med ordföranden Anders Söderström justera dagens protokoll.

3 Förslag till dagordning Dagordning godkännes med följande ändringar: Fastställande av Arbetsordning, fastställande av VD instruktion samt tecknande av firman utgår.

4 Föregående mötesprotokoll Föregående mötesprotokoll läggs med godkännande till handlingarna.

5 Dnr AF 2012/ Uppföljning för perioden VD Lennart Rönning redovisar uppföljning av verksamheten. Under februari beviljades slutligt miljövillkor/tillstånd för den nya oljepannan vid Styckåsen vilket innebär att pannan har kunnat besiktigas och driftsättas. Energivolymen ligger på en planerad nivå och är för perioden 3 % över det budgeterade. Ekonomiskt resultat för perioden redovisas vid nästa styrelsemöte. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Fjärrvärme den 27 mars Styrelsen tar del av informationen om verksamhetsläget..

6 Marknadsläget VD Lennart Rönning redovisar marknadsläget inom Arvika Fjärrvärme AB. Produktionen under perioden januari-mars 2012 var 43,8 GWh. Utfallet är betydligt lägre än medelvärdet på 54,1 GWh som härrör från perioden 2007 till Det är även lägre än förra årets utfall då produktionen för perioden var 58,4 GWh. Avseende antalet graddagar var dessa under perioden 101 % av ett normalår. VD rapporterar bolagets utfall i Nils Holgersson jämförelsen. Styrelsen tar del av informationen.

7 Redovisning av KVV-utredningen VD Lennart Rönning och Fjärrvärmechef Thomas Malmstedt redovisar kraftvärmeverksutredningen. Styrelsen tar del av informationen och beslutar a t t returflis inte är aktuellt med hänvisning till tidigare beslut i länsstyrelsen, a t t byggande av kraftvärmeverk inte är aktuellt på grund av nuvarande kostnadsläge samt a t t ge VD Lennart Rönning i uppdrag att utreda möjlighet att växla bort olja mot förnyelsebara alternativ.

8 Utvärdering av styrelsens arbete Ordförande Anders Söderström och VD Lennart Rönning informerar om förslag till utvärdering av styrelsens arbete. Förteckning över frågeställningar delas ut. Styrelsen tar del av informationen och frågan kommer att diskuteras vid strategidagen den 25 april.

9 Dnr AF 2012/ Fullmakt VD Lennart Rönning informerar om att behov föreligger att upprätta fullmakter för personer, anställda på ekonomiavdelningen inom Arvika kommun då dessa ombesörjer utbetalning av bolagets leverantörsbetalningar. Samtliga fakturor för leverantörsbetalningar är beslutsattesterade av behörig personal inom Arvika Teknik AB. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Fjärrvärme AB den 27 mars Styrelsen beslutar att ge VD Lennart Rönning i uppdrag att i samarbete med finanschef Sigbrith Martinsson upprätta föreslagna fullmakter.

10 Drift och driftstörningar VD Lennart Rönning informerar att det inte förekommit några driftstörningar som drabbat kund. Styrelsen tar del av informationen.

11 Dnr AF 2012/ Attestrutin Enligt VD instruktion ska VD upprätthålla fullständiga attestinstruktioner för bolaget. VD Lennart Rönning informerar om aktuell attestinstruktion. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Fjärrvärme AB den 27 mars Styrelsen tar del av informationen.

12 Strategidag 25/4, investeringar VD Lennart Rönning informerar om planerad strategidag på Arvika Näringslivscentrum den 25 april. Kallelse och program kommer att skickas ut. Styrelsen tar del av informationen.

13 Betalda skatter VD Lennart Rönning informerar om att alla skatter och avgifter är betalda. Styrelsen tar del av informationen.

14 Övriga frågor Inga övriga frågor.

15 Nästa möte Nästa möte är den 29 maj i anslutning till mötet med Arvika Teknik AB i sammanträdesrum Kongsvinger.