Lennart Rönning, VD Anders Norrby, vice VD JanÅke Hermansson, adjungerad ledamot Anna Åkesson, sekreterare

Transkript

1 Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger kl Beslutande Ledamöter Anders Söderström, ordförande Lisa Levin, vice ordförande Uno Eriksson, vice ordförande Göran Andersson, ledamot Aina Wåhlund, ledamot Claes Axelsson, ledamot Jan Wettmark, ledamot Jonny Andersson, ledamot Kjell Bergquist, ledamot Anders Nilsson, arbetstagarrepresentant Jan-Olov Johansson, arbetstagarrepresentant Övriga närvarande Lennart Rönning, VD Anders Norrby, vice VD JanÅke Hermansson, adjungerad ledamot Anna Åkesson, sekreterare Justerare Jan Wettmark Justeringens plats och tid Kommunledningsstabens kansli, Arvika den Paragrafer Underskrifter Sekreterare Anna Åkesson Ordförande Anders Söderström Justerare ANSLAG/BEVIS Jan Wettmark Protokoll är justerat. Organ Arvika Teknik AB Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsstabens kansli, Ö:a Esplanaden 5, Arvika Underskrift Anna Åkesson

2 Val av justeringsman Jan Wettmark utses att tillsammans med ordföranden Anders Söderström justera dagens protokoll.

3 Fastställande av dagordning Dagordningen godkännes med följande tillägg: - Tariffjustering Stadsnät - Personalfråga Kraftverk - Personalfråga fördelning av arbetsuppgifter - Beslutslogg

4 Föregående mötesprotokoll Föregående mötesprotokoll från läggs med godkännande till handlingarna.

5 Dnr AT 2012/ Uppföljning för perioden VD Lennart Rönning informerar om aktuellt läge i bolagets olika verksamheter. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 11 december Styrelsen tar del av informationen om verksamhetsläget till och med december.

6 Marknadsläget Arvika Teknik AB VD Lennart Rönning redovisar marknadsläget inom Arvika Teknik AB. Utfallet på den energivolym som transiterats från överliggande nät var under perioden januari-november ,2 GWh. Utfallet ligger 7,6 GWh under medianvärdet för perioden 1998 till Avseende antalet graddagar är utfallet efter perioden 96,3 % av ett normalår. Det högsta effektuttaget under perioden var 38 MW. Styrelsen tar del av informationen.

7 Dnr AT 2012/ Styrelsemedlemmar mot delar av verksamheten Under styrelsens strategidag i april diskuterades att ledamöter i styrelsen i större utsträckning skulle inrikta sig på någon av de olika verksamheterna inom bolaget. Tanken är att utse två styrelseledamöter för varje verksamhetsområde. Syftet är att ledamöterna ska kunna fördjupa sig inom verksamhetsområdet. Varje ledamot kommer att få två områden att bevaka. Styrelseledamot lämnar önskemål om verksamhetsområden till styrelsemötet den 18 december. Ordförande Anders Söderström och VD Lennart Rönning sammanställer lista gällande val av verksamhetsområde och redovisar på nästa styrelsemöte. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 11 december Styrelsen tar del av informationen samt lämnar in lista på val till verksamhetsområden.

8 Dnr AT 2012/ Avskrivningar kundfodringar VD Lennart Rönning informerar att en genomgång har gjorts av kundfordringar, för att få en överblick över vilka kundfordringar som är möjliga att inkassera. En sammanställning har upprättats på de fordringar som utifrån olika grunder bedöms som mycket osäkra att kunden kommer att betala. Sammantaget rör det sig om ,49 kr inklusive moms, som enligt bedömning bör klassas som konstaterande kundförluster. Av denna summa återfinns ,24 kr inom Elnät, ,85 kr inom Vatten och Avlopp samt ,40 kr inom Renhållning. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 11 december Styrelsen beslutar att avskriva kundfordringar, på redovisade grunder, till en summa på ,49 kr inklusive moms, varav ,54 kr kvarstår för bevakning.

9 Dnr AT 2012/ Fastställande av kredit Arvika Teknik AB nyttjar det koncernvalutakonto som finns inom kommunen. En avstämning har genomförts med finansfunktionen inom förvaltningen rörande den kommande hanteringen. Efter översyn av bolagets likviditet finns det ett behov av att under året använda krediten för att täcka underskott på saldot under begränsade perioder. Liksom förra året innebär detta att bolaget har ett behov av en kredit på 10 MSEK. Beslutet gäller ett år i sänder. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 11 december Styrelsen beslutar att ansöka om en kreditgräns på 10 MSEK på kommunens koncernvalutakonto gällande 2013.

10 Dnr AT 2012/ Styrelsemöten under 2013 Förslag till styrelsemöten under 2013 är enligt följande: 26 februari, 9 april, 28 maj, 27 augusti, 24 september, 19 november samt den 17 december. Vidare är förslaget att genomföra två strategidagar under 2013, en dag under våren med investeringar och en dag under hösten med driftbudget. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 11 december Styrelsen beslutar att godkänna föreslagna mötestider 2013 enligt följande: 26 februari, 9 april, 28 maj, 27 augusti, 24 september, 19 november samt den 17 december. Vidare beslutar styrelsen att genomföra en strategidag på våren med fokus på effektivisering och en strategidag på hösten gällande driftbudget och investering.

11 Dnr AT 2012/ Tariffjustering Stadsnät I avtalet med kommunikationsoperatör (KO) finns tre ersättningar som KO betalar till Arvika Teknik AB. En ersättning för avskrivningarna på den aktiva utrustningen som hanteras av KO. KO och Arvika Teknik AB delar på intäkterna från de kunder som köper kapacitet i nätet. Bolaget får även en Kickback från KO som baseras på antalet aktiva kunder, dock med en mininivå. Denna nivå är ännu inte uppnådd. Nivåerna på dessa ersättningar är fastställda i avtal. Arvika Teknik AB har tre avgifter som är bolagets egen affär gentemot slutkunden. Fakturering sker till alla kunder med Stadsnät på 80 kr per fiberpar och månad. Dessutom har bolaget kunder som har en passiv fiber. Pris mot dessa kunder baseras på avståndet mellan anslutningspunkterna. Den tredje avgiften är den mot kunder med multileverans av passiv fiber. Förändringen enligt nedan föreslås gälla från och med De föreslagna förändringarna är: Stadsnät: avgiften föreslås vara oförändrad Multileverans: föreslås öka med ca 6 % från till kronor per månad. Passiv fiber: föreslås öka med ca 6 % från 33 till 35 kr per löpmeter och år. De föreslagna förändringarna återfinns i Arvika Teknik AB:s budgetförslag. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 18 december 2012.

12 fortsättning Styrelsen beslutar att godkänna den föreslagna förändringen av tarifferna inom Stadsnät. Där avgifter för Multileverans ökar från till kronor per månad, medan kunder med passiv fiber får ökad kostnad från 33 till 35 kronor per löpmeter.

13 Vattenverket, processläget Vice VD Anders Norrby redovisar aktuellt läge gällande investering i Vattenverket. Tillföljd av uppkomna merkostnader i samband med investeringen föreslår Vice VD Anders Norrby att öka investeringsbudgeten för Vattenverket från 40 MSEK till 45 MSEK. Styrelsen beslutar att godkänna förslaget till en ökad investeringsbudget för Vattenverket från 40 MSEK till 45 MSEK.

14 Drift och driftstörningar VD Lennart Rönning redovisar drift och driftstörningar till och med november De planerade avbrotten under perioden ger sammantaget ett utfall 7,5 min/per kund. Totalt har 1272 kunder drabbats. De oplanerade avbrotten under perioden ger sammantaget ett utfall på 7,4 min/kund. Totalt har 919 kunder drabbats. Styrelsen tar del av informationen om drift och driftstörningar.

15 Beredskapsorganisation På uppdrag av Jan Wettmark redogör VD Lennart Rönning för beredskapsorganisationen inom Arvika Teknik AB. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 18 december Skrivelsen utdelades på mötet och VD Lennart Rönning kompletterade med ytterligare information. Styrelsen tar del av informationen.

16 Betalda skatter och avgifter VD Lennart Rönning informerar om att alla skatter och avgifter är betalda. Styrelsen tar del av informationen.

17 Övriga frågor Personalfråga Kraftverk Vice VD Anders Norrby informerar om aktuell personalövergång från Fortum till Arvika Teknik AB i samband med köp av Streamgate Village AB. Vidare ges information om eventuell flytt av verksamhet från Förrådet till Rosendal. Styrelsen tar del av informationen, samt uppdrar till VD Lennart Rönning att se över ägarförhållandet gällande verksamhetsområdet Rosendal.

18 Övriga frågor Personalfråga fördelning av arbetsuppgifter JanÅke Hermansson informerar att översyn av styrning och stöd till bolagen har genomförts och i samband med detta kommer personalförstärkning för det administrativa arbetet att utökas. Vidare föreslås att Vice VD Anders Norrby under en begränsad tid tar över VD Lennart Rönnings arbetsuppgifter gällande Arvika Teknik AB. VD Lennart Rönnings huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara inriktat mot Arvika Fjärrvärme AB samt Streamgate Village AB. Styrelsen tar del av informationen samt beslutar att Vice VD Anders Norrby från och med , till och med övertar VD Lennart Rönnings arbetsuppgifter gällande Arvika Teknik AB. Beslutet kommer att omprövas innan tidsbegränsningens slut.

19 Övriga frågor Beslutslogg arbetsuppgifter Jonny Andersson föreslår att en besluttslogg upprättas och genomgås vi varje styrelsemöte. Styrelsen beslutar att diskutera detta vid kommande strategidag.

20 Nästa möte Nästa möte är den 26 februari 2013 kl 8.30 i sammanträdesrum Kongsvinger.