ARVIKA TEKNIK AB. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Transkript

1 Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger kl Beslutande Ledamöter Anders Söderström, ordförande Lisa Levin, vice ordförande Uno Eriksson, vice ordförande Aina Wåhlund, ledamot Claes Axelsson, ledamot Jan Wettmark, ledamot Jonny Andersson, ledamot Kjell Bergquist, ledamot Roy Pettersson, tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Lennart Rönning, VD JanÅke Hermansson, adjungerad ledamot Pernilla Johansson, sekreterare Håkan Gund, gatuchef Flemming Vilhelm, ersättare Justerare Kjell Bergquist Justeringens plats och tid Paragrafer Kommunledningsstabens kansli, Arvika den 19 maj Underskrifter Sekreterare Pernilla Johansson Ordförande Anders Söderström Justerare ANSLAG/BEVIS Kjell Bergquist Protokoll är justerat. Organ Arvika Teknik AB Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsstabens kansli, Ö:a Esplanaden 5, Arvika Underskrift Pernilla Johansson

2 Val av justeringsman Kjell Bergquist utses att tillsammans med ordföranden Anders Söderström justera dagens protokoll.

3 Förslag till dagordning Dagordningen godkännes.

4 Föregående mötesprotokoll Föregående mötesprotokoll läggs med godkännande till handlingarna.

5 Marknadsläget Arvika Teknik AB VD Lennart Rönning redovisar marknadsläget inom Arvika Teknik AB. Utfallet på den energivolym som transiterats från överliggande nät var under perioden januari-mars 55,1 GWh. Utfallet ligger 1,2 GWh, under medianvärdet för perioden 1998 till Avseende antalet graddagar var perioden 109 % av ett normalår. Det högsta effektuttaget under perioden var 39,0 MW. De planerade avbrott som genomförts under perioden är mätarbyten och ger ett utfall på 1,2 min per kund och har berört 880 kunder. De oplanerade avbrotten under perioden ger sammantaget 10,3 min/kund. Totalt har 958 kunder drabbats av de oplanerade avbrotten. Styrelsen tar del av informationen.

6 Dnr AT 2011/ Fastställande av kredit Arvika Teknik AB nyttjar det koncernvalutakonto som finns inom kommunen. VD Lennart Rönning har gjort en avstämning med finansfunktionen inom kommunen rörande den kommande hanteringen. Efter en sammanställning av bolagets likviditet finns inte några behov av lånefinansiering under innevarande år. Men det kan under året finnas behov av att använda krediten för att täcka underskott på saldot under begränsade perioder. Sammantaget innebär detta att Arvika Teknik AB har ett behov av en kredit på 10 MSEK. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 19 april Styrelsen beslutar att godkänna den föreslagna kreditgränsen på 10 MSEK på kommunens koncernvalutakonto.

7 Dnr AT 2011/3 107 Fastställande av Arbetsordning Justering av Arbetsordning, Arvika Teknik AB. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 19 april Styrelsen beslutar att godkänna den justerade Arbetsordningen för Arvika Teknik AB med vissa redaktionella ändringar.

8 Dnr AT 2011/4 107 Fastställande av VD-instruktion Justering av VD-instruktion, Arvika Teknik AB. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 19 april Styrelsen beslutar att godkänna den justerade VD-instruktionen för Arvika Teknik AB med vissa redaktionella ändringar.

9 Dnr AT 2011/ Strategidag VD Lennart Rönning erbjuder styrelsen ytterligare en strategidag med en fortsatt presentation av de områden inom bolaget som inte slutfördes vid den förra strategidagen den 29 mars 2011, samt en avslutning med en affärsidé för bolagets verksamhet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 19 april Styrelsen beslutar att boka in strategidag i anslutning till styrelsemötet den 31 maj 2011.

10 Hyresgäst Rosendal Vid styrelsemötet den 22 mars 2011 hade Aina Wåhlund en fråga om det finns någon som hyr förrådet vid Elverket. VD Lennart Rönning informerar om att det är företaget Eltel som är hyresgäst. Styrelsen tar del av informationen.

11 Personalförändringar VD Lennart Rönning informerar styrelsen om personalförändringar inom VA-verksamheten. En planeringsingenjör kommer att anställas för att säkerställa att planerade åtgärder genomförs samt underlätta för driftchefen på ledningssidan. Planeringsingenjören ska samordna undersökningar och utredningar i samråd med driftcheferna. För tjänsten nyttjas de vakanser som finns inom avdelningen. Styrelsen tar del av informationen.

12 Övriga frågor VD Lennart Rönning informerar om nya datum till inrangering, den 3 maj och den 13 maj Styrelsen tar del av informationen.

13 Nästa möte Nästa möte är 31 maj kl med strategidag i anslutning till styrelsemötet.