Sammanträdesprotokoll 1 (13)

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl Beslutande ledamöter Övriga närvarande Lisa Levin, ordförande Jonas Ås, vice ordförande Bo Ekberg, vice ordförande Barbara Hinsch Kjell Bergquist Curt Edenholm Claes Axelson, Suppleant Therese Andersson, Arbetstagarrepresentant Anders Norrby, VD Thomas Malmstedt, VD Arvika Fjärrväme AB, Arvika Kraft AB Anneli Karlsson, sekreterare Justerare Jonas Ås Justeringens plats och tid Kommunledningsstabens kansli den 2 juni 2017 Paragrafer Sekreterare Anneli Karlsson Ordförande Lisa Levin Justerare Jonas Ås

2 Sammanträdesprotokoll 2 (13) Innehåll Ärende Sida Val av justerare... 3 Fastställande av dagordning... 4 Föregående mötesprotokoll... 5 VD-rapport och marknadsläget... 6 Styrelsens sammansättning Arvika Teknik AB... 7 Arbetsordning för styrelsen, Arvika Teknik AB... 8 VD-instruktion för Arvika Teknik AB... 9 Tecknande av firma för Arvika Teknik Aktuella händelser Övriga frågor Nästa styrelsemöte... 13

3 Sammanträdesprotokoll 3 (13) 26 Val av justerare Styrelsen Arvika Teknik AB utser Jonas Ås att tillsammans med ordförande Lisa Levin justera dagens protokoll. Styrelsen har att utse en justerare som tillsammans med ordföranden Lisa Levin, justerar styrelsemötets protokoll.

4 Sammanträdesprotokoll 4 (13) 27 Fastställande av dagordning Styrelsen Arvika Teknik AB fastställer dagordningen. Dagordningen presenteras för fastställande.

5 Sammanträdesprotokoll 5 (13) 28 Dnr AT 2017/1-100 Föregående mötesprotokoll Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar att lägga mötesprotokollet från den 28 mars 2017 med godkännande till handlingarna. Föregående mötesprotokoll från den 28 mars 2017 presenteras. Beslutsunderlag Arvika Teknik AB:s mötesprotokoll den 28 mars 2017

6 Sammanträdesprotokoll 6 (13) 29 Dnr AT 2017/2-100 VD-rapport och marknadsläget Styrelsen Arvika Teknik AB tar del av informationen och lägger den med godkännande till handlingarna. VD Anders Norrby informerar om aktuellt läge inom Arvika Teknik AB. Beslutsunderlag Arvika Teknik AB:s VD-rapport den 23 maj 2017

7 Sammanträdesprotokoll 7 (13) 30 Dnr AT 2017/ Styrelsens sammansättning Arvika Teknik AB Styrelsen Arvika Teknik AB tar del av informationen. Årsstämma har hållits och kommunfullmäktiges beslut om styrelsens sammansättning har konfirmerats. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 23 maj 2017 Protokoll från årsstämma i Arvika Teknik AB den 19 april 2017 Beslutet skickas till VD

8 Sammanträdesprotokoll 8 (13) 31 Dnr AT 2017/77 Arbetsordning för styrelsen, Arvika Teknik AB Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar att godkänna föreslagen arbetsordning. En översyn av arbetsordningen bör genomföras minst en gång per verksamhetsår. Det är lämpligt att göra detta i samband med styrelsens konstituering. Föreslagen arbetsordning är den samma som föregående år, med undantag av datum för fastställelsen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 23 maj 2017 Arbetsordning Arvika Teknik AB den 23 maj 2017 Beslutet skickas till VD

9 Sammanträdesprotokoll 9 (13) 32 Dnr AT 2017/ VD-instruktion för Arvika Teknik AB Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar att godkänna föreslagen VDinstruktion. En översyn av VD-instruktionen bör genomföras minst en gång per verksamhetsår. Det är lämpligt att göra detta i samband med styrelsens konstituering. VD-instruktionen är den samma som föregående år, med undantag av datum för fastställelsen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 23 maj 2017 VD-instruktion Arvika Teknik AB den 23 maj 2017 Beslutet skickas till VD

10 Sammanträdesprotokoll 10 (13) 33 Dnr AT 2017/ Tecknande av firma för Arvika Teknik Styrelsen Arvika Teknik AB beslutar att: Firman tecknas av styrelsen. Firman tecknas två i förening av ledamöterna. Firman tecknas av en av ledamöterna i förening med VD Anders Norrby. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firma beträffande löpande förvaltningsåtgärder. Enligt Aktiebolagslagen ska styrelsen i samband med konstituerande möte besluta om tecknande av firma. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Arvika Teknik AB den 23 maj 2017 Beslutet skickas till VD

11 Sammanträdesprotokoll 11 (13) 34 Dnr AT 2017/4-100 Aktuella händelser Styrelsen Arvika Teknik AB tar del av informationen. VD Anders Norrby informerar om att man under hösten 2017 och våren 2018 ska fortsätta arbeta med medarbetarskapssatsningen. VD Anders Norrby informerar om att det inom kort kommer en granskningsrapport från lekmannarevisionen och KPMG om Arvika Tekniks rutiner vad gäller upphandling.

12 Sammanträdesprotokoll 12 (13) 35 Dnr AT 2017/5-100 Övriga frågor Styrelsen Arvika Teknik AB lägger frågan och svaret till handlingarna. Curt Edenholm ställer en fråga om varför man har tagit bort farthindret på Fältgatan? VD svarar att farthindret har skapat vibrationer i grannfastigheterna.

13 Sammanträdesprotokoll 13 (13) 36 Nästa styrelsemöte Nästa ordinarie styrelsemöte är den 22 augusti 2017.