Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl Lena Töppner Nilsson, sekr

Transkript

1 Styrelsemöte nr [14] Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl Beslutande Kerstin Lönnbro (FP), ordförande Björn Sporrong (S) 2 v ordf Övriga närvarande Ersättare Jessica Hålldén (SB) Tjänstemän Solbritt Törnqvist, VD Lena Töppner Nilsson, sekr Utses att justera Björn Sporrong (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset Paragrafer som justeras Underskrifter Sekreterare Lena Töppner Nilsson Ordförande Kerstin Lönnbro (FP) Justerare Björn Sporrong (S)

2 Styrelsemöte nr [14] TMÅAB 13 Val av justerare Styrelsen ska välja justerare till dagens mötesprotokoll. Styrelsen väljer Björn Sporrong till justerare av dagens mötesprotokoll

3 Styrelsemöte nr [14] TMÅAB 14 Fastställande av dagordning Styrelsen går igenom dagordningen. Styrelsen fastställer dagordningen.

4 Styrelsemöte nr [14] TMÅAB 15 Protokoll från föregående möte Protokoll från styrelsemötet gås igenom. Styrelsen godkänner protokollet från styrelsemötet och lägger detta till handlingarna.

5 Styrelsemöte nr [14] TMÅAB 16 Delårsbokslut per samt likviditetsrapport VD Solbritt Törnqvist redogör för det ekonomiska läget i delårsbokslut per Styrelsen godkänner upprättat delårsbokslut per samt i övrigt noterar informationen.

6 Styrelsemöte nr [14] TMÅAB 17 Firmatecknare På styrelsemöte i anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska firmatecknare beslutas om. Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller verkställande direktör att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening, detta enligt 9 i bolagsordningen.

7 Styrelsemöte nr [14] TMÅAB 18 Attestregler På styrelsemöte i anslutning till bolagsstämma varje år ska attestordning och attestförteckning beslutas om. Styrelsen godkänner föreslagen attestordning och attestförteckning för Tjörns Måltids AB.

8 Styrelsemöte nr [14] TMÅAB 19 Arbetsordning för styrelsen På styrelsemöte i nära anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska arbetsordning för styrelsen beslutas om. Styrelsen fastställer föreslagen arbetsordning.

9 Styrelsemöte nr [14] TMÅAB 20 VD-instruktioner På styrelsemöte i nära anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska vd-instruktioner beslutas om. Styrelsen antar föreslagna vd-instruktioner.

10 Styrelsemöte nr [14] TMÅAB 21 Utlämnande av allmänna handlingar På styrelsemöte i nära anslutning till ordinarie bolagsstämma varje år ska styrelsen besluta om utlämnande av allmänna handlingar. att utlämnade av allmänna handlingar avgörs av vd eller efter dennes bestämmande enligt 12 i bolagsordningen.

11 Styrelsemöte nr [14] TMÅAB 22 Instruktioner för ekonomisk rapportering På styrelsemöte i anslutning till bolagsstämma varje år ska styrelsen fastställa instruktioner för ekonomisk rapportering. Styrelsen fastställer föreslagna instruktioner för ekonomisk rapportering.

12 Styrelsemöte nr [14] TMÅAB 23 Ny bolagsordning och ägardirektiv Bolagsstämman har antagit den reviderade bolagsordningen och ägardirektiven för bolaget. Styrelsen får de reviderade handlingarna elektroniskt. Styrelsen noterar detta.

13 Styrelsemöte nr [14] TMÅAB 24 Rapport från bolaget VD Solbritt Törnqvist rapporterar om bolagets verksamhet. - Jämfört med våren 2013 har matsvinnet ökat bland eleverna. Resultatet kommer att redovisas för skolmatsakademin som får arbeta vidare med riktade åtgärder för att bryta trenden. - Utförd medarbetarenkät gicks igenom. - Personalvolym och sjukfrånvaro gicks igenom. - Resultatet från bolagets enkätundersökning för Tjörnlådan delades ut. - Tjörns Måltids AB lämnar Walhamnsrestaurangen fr o m 1 januari Styrelsen noterar informationen.

14 Styrelsemöte nr [14] TMÅAB 25 Övrigt Kommunen har nya mallar för bland annat protokoll som även skall användas av de kommunala bolagen. Nästa protokoll skrivs med den nya mallen.