SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Christer Hermansson (L) Martin Johansen (L)

Transkript

1 Sida Plats och tid Kommunhuset Lilla Tjörnsalen kl. 09:12 09:16 Utses att justera Martin Johansen (L) Justeringens plats och datum Kommunhuset 19 april 2017 Paragrafer 1-14 Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Lena Töppner Nilsson Christer Hermansson (L) Martin Johansen (L) 1

2 Sida Närvarande aktieägare Tjörns kommunala Förvaltnings AB, genom Martin Johansen (L), aktier och röster 910 st. Orust kommun, genom Hans Pettersson (M), aktier och röster 90 st. Övriga närvarande Rolf Persson (KD) Leif Göbel (S) Håkan Bergstam (M) Lars Carlsson (C) Björn Möller (M) Anders G Högmark (M) Georg Strömbom (C) Ulf Sjölinder (L) Christer Hermansson (L) Hans Pettersson (M), Orust stämmoombud Marie Johansson, ekonom Katarina Hillberg, ekonomichef Lars Pettersson, vd Tjörns Hamnar AB & Tjörns Bostads AB Solbritt Törnqvist, vd Tjörns Måltids AB Evike Sandor, VD Tjörns Förvaltnings AB Janina Liljekvist, ekonom Lena Töppner Nilsson, sekreterare 2

3 1 Stämman öppnas Christer Hermansson (L) öppnar stämman. 3

4 2 om närvarorätt Samtliga kommunfullmäktiges ledamöter på Tjörn och Orust beviljas närvarorätt vid bolagsstämman. Sammanfattning Enligt Arbetsordningen 13 har kommunchef och kommunstyrelsens ordförande rätt att närvara och för att möjliggöra demokratiutredningens beslut om bolagsdag riktad till kommunfullmäktiges ledamöter. 4

5 3 Val av ordförande vid stämman Stämman väljer Christer Hermansson (L) som ordförande vid stämman. Sammanfattning Stämman ska välja ordförande vid stämman. 5

6 4 Val av sekreterare vid stämman Stämman väljer Lena Töppner Nilsson som sekreterare vid stämman. Sammanfattning Stämman ska välja sekreterare vid stämman. 6

7 5 Upprättande och godkännande av röstlängd Stämman godkänner röstlängd enligt följande: Tjörns kommunala Förvaltnings AB, genom Martin Johansen (L), aktier och röster 910 st. Orust kommun, genom Hans Pettersson (M), aktier och röster 90 st. Sammanfattning Följande röstlängd redovisades: Tjörns kommunala Förvaltnings AB, genom Martin Johansen (L), aktier och röster 910 st. Orust kommun, genom Hans Pettersson (M), aktier och röster 90 st. 7

8 6 Val av justerare Stämman väljer Martin Johansen (L), att tillsammans med ordförande justera dagens stämmoprotokoll. Sammanfattning Stämman ska välja justerare till dagens stämmoprotokoll. 8

9 7 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad Stämman förklaras vara behörigen sammankallad. 9

10 8 Fastställande av dagordning Bolagsstämman fastställer dagordningen. 10

11 9 Årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport 2017/5 Stämman fastställer bolagets redovisade årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport. Sammanfattning Årsredovisning, revisionsberättelse och granskningsrapport har skickats ut med kallelsen till stämman. Stämman ska besluta om fastställande av dessa dokument. sunderlag Årsredovisning Tjörns Måltids AB 2016 inkl. revisionsberättelse. Granskningsrapport. 11

12 10 Fastställande av resultat- och balansräkning Stämman fastställer resultat- och balansräkning per

13 11 om dispositioner med anledning av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen Stämman godkänner årets resultat till kronor. Stämman beslutar att disponera vinstmedel, kronor, så att till aktieägarna utdelas kronor och i ny räkning överförs kronor. 13

14 12 Fråga om ansvarsfrihet för styrelse och vd Stämman beslutar enligt revisorernas förslag att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och vd för verksamhetsåret

15 13 Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer Stämman beslutar att arvoden ska utgå enligt kommunfullmäktiges beslut. 15

16 14 Val av revisor och revisorsuppleant Stämman väljer Bjarne Fredriksson, EY som auktoriserad revisor under 1 år fram till nästa ordinarie bolagsstämma. Det noteras att förslag från lekmannarevisorerna inkommit och att Olof Kjellström (C) föreslås som lekmannarevisor med Erling Alsin (S) föreslås som suppleant. 16