Årsstämma 1 (15) TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA. Gilbert de Wendel, Haninge kommun

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Årsstämma 1 (15) 2007-05-22. TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA. Gilbert de Wendel, Haninge kommun"

Marcus Nyberg
för 8 år sedan
Visningar:

1 Årsstämma 1 (15) TORNBERGET Fastighetsförvaltnings AB i Haninge PROTOKOLL ÅRSSTÄMMA Plats: Årsta Slott, Haninge Dag: Tisdag den 22 maj 2007 Närvarande ägare: Närvarande övriga: Gilbert de Wendel, Haninge kommun John Glas, styrelseordf Jan Andersson, vice ordf Britta Engström Jakobsson, ledamot Kjell Lindgren, ledamot Bertil Moberg, suppleant Staffan Holmberg, suppleant Lennart Daleke, suppleant Hans Lekberg, SKTFs repr Rolf Thäpp, Kommunals repr Lars Erik Engberg, Auktoriserad revisor Gustav Jönsson, lekmannarevisor Johnny Näsholm, VD Mats Johanson, vvd och ekonomichef Sven-Ove Andersson, avdelningschef Bo Andersson, avdelningschef Hannele Heikkinen, sekreterare Underskrifter:... Hannele Heikkinen, sekreterare... John Glas, ordförande... Gilbert de Wendel, justerare

Daleke, suppleant Hans Lekberg, SKTFs repr Rolf Thäpp, Kommunals repr Lars Erik Engberg, Auktoriserad revisor Gustav Jönsson, lekmannarevisor Johnny Näsholm, VD Mats Johanson, vvd och

2 Årsstämma 2 (15) 1 Stämmans öppnande Årsstämman öppnas av Tornbergets styrelseordförande John Glas.

3 Årsstämma 3 (15) 2 Val av ordförande vid stämman Kommunstyrelsens ordförande Gilbert de Wendel utser John Glas att leda dagens förhandlingar.

4 Årsstämma 4 (15) 3 Upprättande och godkännande av röstlängd Följande förteckning över närvarande aktieägare upprättas: Antal aktier och röster Haninge kommun genom Gilbert de Wendel Summa aktier Röstlängden justeras, varvid noteras att Haninge kommun är ensam innehavare av samtliga aktier i bolaget och att kommunstyrelsens ordförande äger utöva den på aktieinnehavet grundade rösträtten vid stämman.

aktier 24 000 Röstlängden justeras, varvid noteras att Haninge kommun är ensam innehavare av samtliga

5 Årsstämma 5 (15) 4 Val av justeringsmän Gilbert de Wendel utses att jämte ordförande justera protokollet.

6 Årsstämma 6 (15) 5 Godkännande av dagordning.

7 Årsstämma 7 (15) 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad Eftersom samtliga aktier finns företrädda vid årsstämman finner årsstämman att någon prövning inte behöver göras.

8 Årsstämma 8 (15) 7 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport Styrelsen och VD framlägger årsredovisningen. Bolagets revisor framlägger revisionsberättelsen. Lekmannarevisorn framlägger granskningsrapporten.

Styrelsen och VD framlägger årsredovisningen.

9 Årsstämma 9 (15) 8 A. Beslut om fastställelse av resultaträkning och balansräkning för 2006 Årsstämman beslutar fastställa resultat- och balansräkning för bolaget. B. Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen Årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att den från föregående år ansamlade förlusten (som uppstått efter byte av redovisningsprincip) om kronor minskad med årets vinst kronor, tillsammans kronor, överförs i ny räkning. C. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören Årsstämman beslutar att bevilja styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter för den tid som årsredovisningen och revisionsberättelsen omfattar.

Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen Årsstämman beslutar i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att den från

10 Årsstämma 10 (15) 9 Fastställande av arvoden åt styrelsen och lekmannarevisorerna och auktoriserade revisorer Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde beslutat om årsarvoden enligt följande: Ordförande kr 1:e vice ordförande kr Ledamot kr Suppleant kr Lekmannarevisor kr Arvodena ska sedan årligen räknas upp med en nivå som följer arvodesutvecklingen för riksdagsmän. Årssstämman beslutar att ersättningen till den auktoriserade revisorn och dennes suppleant skall utgå enligt räkning.

000 kr Suppleant 15 000 kr Lekmannarevisor 10 000 kr Arvodena ska sedan årligen räknas upp med en nivå som följer arvodesutvecklingen

11 Årsstämma 11 (15) 10 Val av revisor och revisorsuppleant Enligt bolagsordningen ska årsstämman utse en auktoriserad revisor och ersättare för denna. Beslutas att utse Lars Erik Engberg, auktoriserad revisor vid Allegretto, som huvudansvarig och ordinarie samt Sture Eriksson, auktoriserad revisor vid Allegretto, som suppleant.

Beslutas att utse Lars Erik Engberg, auktoriserad revisor vid Allegretto, som

12 Årsstämma 12 (15) 11 Anteckning om Haninge kommunfullmäktiges val av styrelseledamöter med suppleanter och lekmannarevisorer med och suppleanter i förekommande fall Enligt bolagsordningen utses styrelseledamöter och suppleanter av kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige i Haninge kommun utsåg följande styrelseledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer för Ledamöter John Glas, ordförande (fp) Jan Andersson, vice ordförande (s) Britta Engström Jakobsson (sakkunnig) Kjell Lindgren (sakkunnig) Suppleanter Bertil Moberg Staffan Holmberg Lennart Daleke Eva Sandgren (m) (s) (sakkunnig) (sakkunnig) Lekmannarevisorer Rolf Brehmer Bo Malmsten

Kommunfullmäktige i Haninge kommun utsåg 2007-02-07 följande styrelseledamöter, suppleanter och lekmannarevisorer för 2007-2008.

13 Årsstämma 13 (15) 12 Lösande av tystnadsplikt för lekmannarevisor gentemot övriga förtroendevalda revisorer i kommunen. Konstateras att enligt Aktiebolagslagen 10 kap. 18 så är lekmannarevisor i ett aktiebolag som omfattas av 1 kap. 9 sekretesslagen (1980:100) även skyldig att på begäran lämna upplysningar om bolagets angelägenheter till de förtroendevalda revisorerna i kommunen, landstinget eller i sådana kommunalförbund som kommunen eller landstinget ingår i. Lag (2006:373)

9 sekretesslagen (1980:100) även skyldig att på begäran lämna upplysningar om bolagets angelägenheter till de

14 Årsstämma 14 (15) 13 Övrigt Inget att anteckna

15 Årsstämma 15 (15) 14 Mötets avslutande Gilbert de Wendel tackade Tornberget för det goda samarbetet under året. Ordföranden förklarade årsstämman avslutad.

Relevanta dokument

Avesta Vatten och Avfall AB Årsstämma Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:35. Beslutande.

Avesta Vatten och Avfall AB Årsstämma Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:35. Beslutande. Årsstämma Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:35 ande Lennart Palm (S) Övriga deltagande Göran Johansson, ordförande Patrik Sundin (S), ordf. Erik Nordén, VD Christina Hardyson, sekreterare