Transkript

1 Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Seco Tools Aktiebolag, org.nr , i Fagersta den 26 april (6) Närvarande Antal Antal aktieägare aktier röster A-aktier B-aktier Albertsson Anette Bilaga A Stämmans öppnande 1 Stämman öppnades av styrelseordförande Gunnar Björklund. Val av ordförande vid stämman 2 Att såsom ordförande leda dagens förhandlingar utsågs Gunnar Björklund. Det hade uppdragits åt Annika Bäremo att föra protokollet vid stämman. 3 Upprättande och godkännande av röstlängd Stämman beslöt godkänna avprickning vid entréerna på förteckningen över i laga tid anmälda aktieägare och ombud för aktieägare såsom förfarande vid upprättande av röstlängd. Det antecknades att av styrelsens ledamöter och suppleanter var närvarande Gunnar Björklund, Annika Bäremo, Stefan Erneholm, Jan-Erik Forsgren, Anders Ilstam, Christer Jönsson, Leif Norrbacka, Eva Olsson, Jan Qvick, Carl-Erik Ridderstråle, Kai Wärn. Det antecknades vidare att av revisorerna var auktoriserade revisorn Robert Barnden närvarande.

2 2(6) 4 Val av justeringsmän Att jämte ordföranden justera detta protokoll utsågs Tor Marthin, representant för AMF Pension och Jan Andersson, representant för Swedbank Robur. Godkännande av dagordning 5 Godkändes i Bilaga B angiven dagordning för stämman. 6 Anförande av verkställande direktören m.fl. Verkställande direktören Kai Wärn och tekniske direktören Jonas Jordberg lämnade kortfattade redogörelser för Seco Toolskoncernen och dess utvecklingsmöjligheter. Godkännande av röstlängd 7 Godkändes den i ovannämnda Bilaga A intagna förteckningen över närvarande aktieägare att gälla såsom röstlängd på stämman. 8 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad Ordföranden anmälde, att kallelse till stämman varit införd den 21 mars 2007 i Post- och Inrikes Tidningar, Svenska Dagbladet, Fagersta-Posten och Vestmanlands Läns Tidning. Förklarades stämman vara i behörig ordning utlyst. 9 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen Framlades styrelsens och verkställande direktörens för räkenskapsår 2006 avgivna årsredovisning, innefattande förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, Bilaga C.

3 Vidare framlades revisionsberättelsen för moderbolaget och koncernen för år 2006, Bilaga C (sid. 73), vilken föredrogs av bolagets revisor Robert Barnden. Gunnar Björklund informerade om att en redogörelse för styrelsens arbete och för arbetet i de olika styrelseutskotten finns i årsredovisningen (sid. 36, 76 79). 10 Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen Upptogs till behandling fråga om fastställande av resultaträkning och balansräkning för dels moderbolaget, dels koncernen. Beslöt stämman att fastställa moderbolagets respektive koncernens resultat- och balansräkningar. 11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören Stämman beslöt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för den tid de vid stämman framlagda redovisningarna omfattade. I detta beslut deltog icke styrelsens ledamöter och suppleanter. 12 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag Stämman beslöt i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag att till förfogande stående balanserade vinstmedel SEK 2006 års resultat SEK SEK 3(6)

4 4(6) skulle disponeras på följande sätt till aktieägarna utdelas: - ordinarie utdelning 3,80 SEK per aktie - extra utdelning 2,20 SEK per aktie SEK SEK - i ny räkning överföres SEK SEK Stämman beslöt vidare enligt styrelsens förslag att den 2 maj 2007 skulle vara avstämningsdag för utdelningen. Ordföranden meddelade att beslutad utdelning beräknades komma att utsändas av VPC AB den 7 maj Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter Ramsay Brufer redogjorde för valberedningens förslag till antalet styrelseledamöter och suppleanter samt för hur valberedningens arbete bedrivits under året. Stämman beslöt att antalet av bolagsstämman utsedda styrelseledamöter skulle vara åtta och inga suppleanter skulle utses. 14 Beslut om arvode åt styrelsen och revisorerna Stämman beslöt att arvode till de av stämman utsedda styrelseledamöterna skulle utgå med sammanlagt kronor, varav kronor till styrelsens ordförande och kronor till styrelseledamot som inte är anställd i bolaget. Stämman beslöt vidare att ett sammantaget arvode för arbete i revisionsutskottet skall utgå med kronor, varav kronor till revisionsutskottets ordförande och kronor vardera till övriga ledamöter. Ersättning till revisorerna beslutades utgå enligt räkning.

5 5(6) 15 Val av styrelse och styrelseordförande Vid härefter företagna val utsågs för tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma till styrelseledamöter: Annika Bäremo Stefan Erneholm Jan-Erik Forsgren Anders Ilstam Staffan Jufors Carina Malmgren Heander Carl-Erik Ridderstråle Kai Wärn Anders Ilstam valdes till styrelsens ordförande. Det antecknades att de fackliga organisationerna till ordinarie styrelseledamöter i bolaget utsett Christer Jönsson och Eva Olsson samt till suppleanter Birgitta Legin Eyzop och Leif Norrbacka. 16 Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och övriga anställningsvillkor för ledande befattningshavare Framlades styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning och övriga anställningsvillkor till ledande befattningshavare, enligt Bilaga D. Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag. 17 Förslag till valberedning m.m. för årsstämman 2008 Framlades förslag till valberedning m.m. för årsstämman 2008, enligt Bilaga E. Stämman beslöt i enlighet med förslaget.

6 6(6) 18 Avslutande av stämman Då intet vidare förekom förklarades stämman avslutad. Justeras: Vid protokollet: Gunnar Björklund Annika Bäremo... Tor Marthin... Jan Andersson