Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Vasallen AB, org nr , onsdagen den 23 april 2008

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Vasallen AB, org nr 556475-4793, onsdagen den 23 april 2008"

Linda Engström
för 9 år sedan
Visningar:

1 Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Vasallen AB, org nr , onsdagen den 23 april 2008 Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm Närvarande: Aktieägare Antal aktier Näringsdepartementet aktier röster genom Leif Ljungqvist enligt fullmakt 1 Öppnande av stämman Stämman öppnades av Holger Wästlund som hälsade närvarande styrelseledamöter, personal och inbjudan gäster välkomna till Vasallens öppna årsstämma. 2 Upprättande och godkännande av röstlängd Förestående förteckning över närvarande aktieägare upprättades och godkändes att gälla som röstlängd. 3 Val av ordförande på stämman Till ordförande på stämman valdes Holger Wästlund. 4 Godkännande av dagordning Godkändes styrelsens förslag till dagordning, Bilaga 1.

styrelseledamöter, personal och inbjudan gäster välkomna till Vasallens öppna årsstämma.

2 5 Val av justeringsmän Johanna Olsson utsågs att föra protokoll. Att utöver ordföranden justera protokollet utsågs Leif Ljungqvist. 6 Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad Kallelse till årsstämman har den 26 mars 2008 skickats till Näringsdepartementet. Kopia av kallelsen har samma dag sänts till Riksdagens kammarkansli. Kallelsen har även annonserats i Post och Inrikes Tidningar samt Dagens Nyheter. Stämman förklarades vara behörigen sammankallad. 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning samt revisionsberättelsen för perioden framlades. Koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för perioden framlades. Håkan Steinbüchel lämnade en rapport om innehållet i årsredovisningen och verksamheten Vid förfall för huvudansvarig revisor Per Wardhammar redovisade och kommenterade auktoriserade revisorn Inger Carlsson, PricewaterhouseCoopers AB, revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen. 8 a Fastställelse av resultat- och balansräkning Stämman beslöt att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen för räkenskapsperioden enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag. 8 b Beslut om vinstdisposition Stämman beslöt godkänna styrelsens i förvaltningsberättelsen upptagna förslag till disposition beträffande bolagets vinst samt att utdela kronor eller 670 kronor per aktie. Utbetalning av utdelningen skall göras senast den 30 juni c Beslut om ansvarsfrihet Stämman beslöt i enlighet med förslaget i revisionsberättelsen att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för den tid årsredovisningen omfattar.

Kallelsen har även annonserats i Post och Inrikes Tidningar samt Dagens Nyheter. Stämman förklarades vara behörigen sammankallad.

3 9 Beslut om antalet styrelseledamöter Stämman beslöt att antalet styrelseledamöter som utses av årsstämman, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits, skall vara sju ordinarie av bolagsstämman utsedda ledamöter och att några suppleanter inte skall utses. 10 Val av styrelse För tiden intill dess nästa årsstämma hållits omvaldes styrelseledamöterna: Holger Wästlund (ordförande) Biljana Bozic Jens Engwall Marianne Förander Lena Hedlund Lars Johnsson Tomas Werngren Styrelsen väljer inom sig en vice ordförande. 11 Val av revisionsbolag eller revisorer För tiden intill slutet av den årsstämma som hålls 2012 valdes till revisor revisionsbolaget Ernst & Young AB. Det antecknades att till huvudansvarig revisor utsetts Ingemar Rindstig. 12 Godkännande av principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen Stämman beslöt godkänna styrelsens förslag till principer, vilka står i överensstämmelse med Statens ägarpolitik 2006 och baseras på redan ingångna avtal mellan Vasallen och respektive befattningshavare, enligt följande. Med bolagsledningen och ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga medlemmar av ledningsgruppen. Löner och övriga förmåner ska vara konkurrenskraftiga men inte löneledande i förhållande till jämförbara företag. Lönerna är fasta och pensionslösningarna är avgiftsbestämda och överstiger inte 30 procent av den fasta lönen. Pensionsåldern ligger i intervallet år. Incitamentsprogrammet omfattar alla anställd personal i företaget utom verkställande direktören i Vasallen AB och det finns en koppling mellan de mål som ligger till grund för belöningen i incitamentsprogrammet och företagets övergripande verksamhetsmål. Belöningen utfaller till ett belopp som motsvarar maximalt två månadslöner. Gratifikationer utgår inte till ledande befattningshavare. Tjänstebostad ingår inte som anställningsförmån.

10 Val av styrelse För tiden intill dess nästa årsstämma hållits omvaldes styrelseledamöterna: Holger Wästlund (ordförande) Biljana Bozic Jens Engwall Marianne Förander Lena Hedlund Lars Johnsson

4 13 Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisor Stämman beslöt att nedanstående arvoden skall utgå till styrelseledamöterna och revisorerna under Ordförande kronor Ledamöter kronor Styrelsens ledamöter skall därutöver åtnjuta gottgörelse för utlägg i bolagets angelägenheter. Arvode skall inte utgå till styrelseledamot som är anställd i koncernen Vasallen AB. Till de ledamöter som utses av styrelsen att ingå i strategikommittén ska arvode för utskottsarbete utgå med kronor. Arvode för revisors arbete ska utgå enligt godkänd räkning. 14 Beslut om ekonomiska mål för Vasallen AB Stämman beslöt att bolagets avkastning (resultat efter skatt) på det genomsnittliga egna kapitalet över en femårsperiod ska motsvara den riskfria räntan plus 4 %. Den riskfria räntan definieras som räntan på en femårig statsobligation. Utdelningen bör uppgå till % av årets resultat efter avdrag för skatt. Soliditeten bör överstiga 50 %. De ekonomiska målen bör utvärderas efter tre år. 15 Ägarens information och riktlinjer för Vasallen Ägaren överlämnade genom Leif Ljungqvist Information till styrelsen för Vasallen AB vid årsstämman den 23 april Information från VD. Möjlighet till frågor VD Håkan Steinbüchel informerade om bolagets verksamhet och om framtida förutsättningar. 17 Övriga frågor Styrelsen, företagsledningen och personalen tackades för väl genomfört arbete under verksamhetsåret. Ett särskilt tack riktades till avgående revisor, revisionsbolaget PriceWaterhouseCoopers med huvudansvarig revisor Per Wardhammar samt Inger Carlsson huvudansvarig revisor i Vasallens dotterbolag.

Arvode skall inte utgå till styrelseledamot som är anställd i koncernen Vasallen AB.

5 18 Stämmans avslutande Ordföranden förklarade stämman avslutad. Vid protokollet Johanna Olsson Justeras: Holger Wästlund Leif Ljungqvist

Relevanta dokument

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Vasallen AB (publ), org. nr 556475-4793, onsdagen den 26 april 2017 Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm Närvarande: Aktieägare Antal