Stämman öppnades av styrelsens ordförande Johan Claesson.

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Stämman öppnades av styrelsens ordförande Johan Claesson."

Jan-Olof Andreasson
för 4 år sedan
Visningar:

1 Protokoll fört vid årsstämma i Catella AB (publ), org. nr , den 27 maj 2019, kl. 14:00 på Grev Turegatan 30 i Stockholm. 1 Bolagsstämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande Johan Claesson. 2 Val av ordförande vid bolagsstämman Johan Claesson valdes till ordförande vid stämman. Det antecknades att det uppdragits åt advokat Anna Berntorp att föra protokollet vid stämman. 3 Upprättande och godkännande av röstlängd I bilagda förteckning, bilaga 1, upptogs aktieägare som var införda i bolagets aktiebok den 21 maj 2019, anmälda inom föreskriven tid och närvarade vid stämman; själva eller genom i förteckningen angivna ombud. Angivna förteckning över närvarande aktieägare godkändes som röstlängd vid stämman. Det godkändes att ett antal personer som inte är upptagna i röstlängden närvarade vid stämman. 4 Godkännande av dagordning Den i kallelsen intagna dagordningen godkändes som dagordning för stämman. 5 Val av två protokollsjusterare Åsa Nisell och Mikael Gripsvik utsågs att jämte ordföranden justera protokollet. 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad Det noterades att kallelsen till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och hållits tillgänglig på bolagets webbplats sedan den 29 april Att kallelse skett annonserades i Svenska Dagbladet samma dag. Stämman konstaterades därefter vara i behörig ordning sammankallad.

2 7 Verkställande direktörens redogörelse Verkställande direktören, Knut Pedersen, höll ett anförande rörande verksamhetsåret 2018 samt första kvartalet Aktieägarna bereddes tillfälle att ställa frågor. 8 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, och av revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som har gällt sedan föregående årsstämma har följts Konstaterades att bolagets och koncernens redovisningshandlingar och revisionsberättelser avseende 2018, samt revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 aktiebolagslagen har funnits tillgängliga på bolagets kontor och webbplats. Auktoriserade revisorn Daniel Algotsson från PricewaterhouseCoopers redovisade i sammandrag revisionsberättelsen och koncernrevisionsberättelsen. Stämman ansåg därmed att årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen liksom revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 aktiebolagslagen framlagts, bilaga 2. 9 Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen Stämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och koncernen såsom de framlagts. 10 Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen Stämman beslutade i enlighet med styrelsens och VDs förslag till resultatdisposition att de till förfogande stående vinstmedlen disponeras så att till aktieägarna utdelas 1,20 kr per aktie och att resten överförs i ny räkning. Avstämningsdag för utdelning bestämdes till den 29 maj Fråga om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören Stämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet for deras förvaltning av bolagets angelägenheter under den tid årsredovisningen omfattar. Det noterades att de personer som beslutet avsåg inte deltog i beslutet.

3 12 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter Johan Claesson presenterade valberedningens förslag under punkterna 12-16, samt redogjorde för dess arbete och motiv till dess förslag om styrelse enligt bilaga 3. Stämman beslutade därefter att styrelsen ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter samt att en revisor ska väljas. 13 Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna Stämman beslutade att arvode till styrelseledamöterna ska utgå varav styrelsens ordförande ska erhålla kronor och övriga ledamöter ska erhålla kronor vardera. Vidare beslutades om arvode till ordföranden i styrelsens revisionsutskott om kronor och till övriga två ledamöter kronor vardera samt ett arvode till ordföranden i styrelsens ersättningsutskott om kronor och till ledamoten kronor. Det beslutades att om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Catella, styrelseledamot ska kunna fakturera sitt arvode som näringsidkare via bolag. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvode via bolag ska arvodet justeras för sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag så att kostnadsneutralitet uppnås för Catella. Stämman beslutade att arvode till revisorn skulle utgå enligt godkänd räkning. 14 Val av styrelse och styrelseordförande Stämman beslutade att för tiden intill nästa årsstämma omvälja Johan Claesson, Jan Roxendal, Johan Damne, Anna Ramel och Joachim Gahm till styrelseledamöter. Till ordförande i styrelsen omvaldes Johan Claesson. 15 Val av revisor Till revisor för en mandattid som gäller till slutet av årsstämma 2020 omvaldes revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB. Revisionsbolaget har för avsikt att även fortsättningsvis utse auktoriserade revisorn Daniel Algotsson som huvudansvarig revisor. 16 Beslut om valberedning inför årsstämman 2020 Beslutades i enlighet med valberedningens förslag att valberedningens ledamöter ska utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre röstmässigt största

4 aktieägarna eller ägargrupperna enligt Euroclear Sweden ABs utskrift av aktieboken per den 30 september 2019, som vardera ska utse en representant att, jämte styrelsens ordförande, utgöra valberedning för tiden intill dess att nästa årsstämma har hållits eller, i förekommande fall, intill dess att ny valberedning utsetts. Om styrelsens ordförande, direkt eller genom bolag, skulle vara en av de tre nyss nämnda största aktieägarna, så ska valberedningen endast bestå av två ledamöter jämte styrelsens ordförande. Om någon av de tre röstmässigt största aktieägarna väljer att avstå från sin rätt att utse en representant övergår rätten till den aktieägare som, efter dessa aktieägare, har det största aktieinnehavet till dess att valberedningen är fulltalig. Lämnar ledamot valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om så bedöms erforderligt, ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denne aktieägare inte längre tillhör de tre röstmässigt största aktieägarna, av den nye aktieägare som tillhör denna grupp. Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen men ska inte utgöra en majoritet av beroende i förhållande till bolagets större aktieägare. Valberedningen utser ordförande inom gruppen. Styrelseordföranden eller annan styrelseledamot ska inte vara ordförande för valberedningen. Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras så snart den utsetts och senast sex månader före årsstämman. För det fall en förändring i ägarstrukturen sker efter det att valberedningen satts samman på sätt att en eller flera av aktieägarna som utsett ledamöter i valberedningen inte längre tillhör de tre till röstetalet största aktieägarna, kan också valberedningens sammansättning ändras i enlighet med principerna ovan om valberedningen bedömer att så är erforderligt. Förändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras. Valberedningens uppgift ska vara att inför bolagsstämma framlägga förslag avseende ordförande på bolagsstämman, antal styrelseledamöter, styrelse- och revisorsarvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, principer för utseende av valberedning inför nästkommande årsstämma samt val av revisorer. 17 Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Beslutades i enlighet med styrelsens förslag om följande riktlinjer for ersättning till ledande befattningshavare. Ersättning till VD och övriga personer i koncernledningen ska utgöras av fast lön, rörlig ersättning och övriga förmåner samt pension. Den sammanlagda ersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig samt stå i relation till ansvar och befogenheter. Den rörliga ersättningen baseras på resultat i förhållande till individuellt definierade kvalitativa och kvantitativa mål och ska som högst kunna uppgå till 24 månadslöner avseende verkställande direktören och 12 månadslöner avseende övriga ledande befattningshavare. Vid uppsägning av anställningsavtal från Bolagets sida ska

5 uppsägningslön och avgångsvederlag sammantaget inte överstiga 12 månadslöner. Pensionsförmåner ska vara avgiftsbestämda. Styrelsen får frångå dessa riktlinjer endast om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. 18 Stämmans avslutande Stämman förklarades därefter avslutad. Vid protokollet: Justeras Anna Berntorp Johan Claesson Mikael Gripsvik Åsa Nisell

Relevanta dokument

Dagordning. Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 30 maj 2016 kl på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm.

Dagordning. Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 30 maj 2016 kl på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 30 maj 2016 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Dagordning 1. Bolagsstämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid bolagsstämman. 3. Upprättande och godkännande