Staffan Halldin och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Staffan Halldin och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll."

Axel Ström
för 9 år sedan
Visningar:

1 Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Karo Bio AB (publ), org nr , den 8 maj 2014 i Huddinge. Närvarande aktieägare och övriga deltagare: Enligt förteckning i Bilaga 1. 1 Stämman öppnades av advokaten Madeleine Rydberger. Madeleine Rydberger utsågs att såsom ordförande leda förhandlingarna vid stämman. Det antecknades att Henrik Palm tjänstgjorde som sekreterare. 2 3 Upprättades och godkändes röstlängden, Bilaga 1. Det i kallelsen intagna förslaget till dagordning godkändes av stämman. 4 Staffan Halldin och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 5

Madeleine Rydberger utsågs att såsom ordförande leda förhandlingarna vid stämman. Det antecknades att Henrik Palm tjänstgjorde som sekreterare.

2 2(5) 6 Anmäldes att kallelse till stämman varit införd i Post- och Inrikes Tidningar och varit publicerad på bolagets hemsida den 10 april 2014 samt att annons om att kallelse till stämman skett, samma dag varit införd i Svenska Dagbladet. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad. Lämnade ordföranden ordet till verkställande direktören Per Bengtsson för verkställande direktörens redogörelse för verksamhetsåret Efter anförandet lämnades tillfälle för frågor. 7 Framlades årsredovisning med revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret Redogjorde bolagets revisor, Håkan Malmström, för det gångna årets revisionsarbete och för revisionsberättelsen. Lämnades tillfälle för frågor till revisorn. Beslutade stämman att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen Beslutade stämman att till förfogande stående fritt eget kapital om kronor, inklusive årets förlust om kronor, överförs i ny räkning och att ingen vinstutdelning till aktieägarna skulle lämnas för verksamhetsåret Beslutade stämman att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret Det antecknades att vare sig styrelsens ledamöter eller verkställande direktören deltog i besluten såvitt avsåg dem själva samt att beslutet var enhälligt.

Lämnade ordföranden ordet till verkställande direktören Per Bengtsson för verkställande direktörens redogörelse för verksamhetsåret 2013. Efter anförandet lämnades tillfälle för frågor.

3 3(5) 12 Redogjorde valberedningens ordförande Jan Lundström för valberedningens sammansättning, dess arbete och förslag till årsstämman. Lämnades tillfälle för frågor till valberedningens ordförande och till Göran Wessman, såsom sammankallande. Presenterade Anders Lönner och Thomas Hedner sig själva. Beslutade stämman enligt valberedningens förslag att styrelsen, utöver de ledamöter som enligt lag kan utses av annan än bolagsstämman, ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. Beslutade stämman enligt valberedningens förslag att arvode till av bolagsstämman valda styrelseledamöter, inklusive utskottsarbete, oförändrat ska utgå med kronor till styrelsens ordförande och med vardera till övriga styrelseledamöter Upplyste ordföranden att övriga uppdrag avseende de för omval föreslagna ledamöterna framgår av bolagets tryckta årsredovisning och avseende de för nyval föreslagna ledamöterna framgår av valberedningens motiverade yttrande. Valde stämman enligt valberedningens förslag för tiden intill nästa årsstämma till ordinarie styrelseledamöter: Göran Wessman (omval), Christer Fåhraeus (omval), Per-Anders Johansson (omval), Sibylle Lenz (omval), Anders Lönner (nyval), samt Thomas Hedner (nyval). Noterades att Bo Carlsson och Johnny Sandberg valts till ordinarie arbetstagarledamöter i styrelsen samt Eva Koch till arbetstagarsuppleant. 15 Valde stämman enligt valberedningens förslag Anders Lönner som styrelsens ordförande.

Beslutade stämman enligt valberedningens förslag att styrelsen, utöver de ledamöter som enligt lag kan utses av annan än bolagsstämman, ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter.

4 4(5) Beslutade stämman, enligt valberedningens förslag, att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning Beslutade stämman, enligt valberedningens förslag, att för tiden intill nästkommande årsstämma, omvälja revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som bolagets revisor. Noterades att Håkan Malmström kvarstår som huvudansvarig revisor. 18 Föredrog ordföranden det huvudsakliga innehållet i styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Antecknades att det fullständiga förslaget återfinns i förvaltningsberättelsen, vilken ingår i årsredovisningen som hållits tillgänglig hos bolaget och på bolagets hemsida sedan den 14 mars 2014 samt skickats till de aktieägare som begärt det och att förslaget fanns tillgängligt vid stämman. Antecknades att förslaget därmed var framlagt vid stämman. Beslutade stämman att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag. 19 Föredrog ordföranden styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier i enlighet med Bilaga 2. Antecknades att förslaget framgått av kallelse till stämman, vilken hållits tillgänglig för aktieägarna hos bolaget och på bolaget hemsida sedan den 10 april 2014 samt även fanns tillgänglig vid stämman. Antecknades att förslaget därmed var framlagt vid stämman. Beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag. Det noterades att beslutet var enhälligt. 20 Förklarades bolagsstämman avslutad. Övriga frågor förekom ej.

Noterades att Håkan Malmström kvarstår som huvudansvarig revisor.

5 5(5) Vid protokollet: _ Henrik Palm Justeras: Madeleine Rydberger, ordförande Staffan Halldin Jan Lundström

Relevanta dokument

Lennart Johansson och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Lennart Johansson och Jan Lundström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Karo Bio AB (publ), org nr 556309-3359, den 29 april 2015 i Huddinge. Närvarande aktieägare och övriga deltagare: Enligt förteckning i Bilaga 1. 1 Stämman