1 (8) Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr ) Tid: Måndagen den 7 maj 2009, kl 14:00 16:25

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "1 (8) Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr 556184-8564) Tid: Måndagen den 7 maj 2009, kl 14:00 16:25"

Stig Öberg
för 8 år sedan
Visningar:

1 1 (8) BOLAGSSTÄMMOPROTOKOLL Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr ) Tid: Måndagen den 7 maj 2009, kl 14:00 16:25 Plats: Scaniarinken, AXA Sports Center, Södertälje Närvarande: Ordinarie styrelseledamöter Styrelsesuppleanter Revisorer Martin Winterkorn, styrelsens ordförande Staffan Bohman, styrelsens vice ordförande Helmut Aurenz Peggy Bruzelius Börje Ekholm Johan Järvklo Gunnar Larsson Hans Dieter Pötsch Håkan Thurfjell Peter Wallenberg Jr Leif Östling, tillika verkställande direktör Mikael Johansson och Stefan U Klingberg Ernst & Young representerad av auktoriserade revisorn Lars Träff Aktieägare enligt bilagda förteckning (bilaga 3). Summa aktier som var företrädda vid stämman: med totalt röstetal , varav A-aktier med 1 röst per aktie och B-aktier med 1/10 röst per aktie ÖPPNANDE AV STÄMMAN I enlighet med bolagsordningens 10 öppnades stämman av Claes Zettermarck, som därtill utsetts av bolagets styrelse.

Winterkorn, styrelsens ordförande Staffan Bohman, styrelsens vice ordförande Helmut Aurenz Peggy Bruzelius Börje Ekholm Johan Järvklo Gunnar Larsson Hans Dieter Pötsch Håkan Thurfjell Peter

2 2 (8) 2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN Claes Zettermarck utsågs på förslag av bolagets valberedning, som framfördes av dess ordförande Gudrun Letzel, Volkswagen AG, att såsom ordförande leda stämmans förhandlingar. Ordföranden anmälde uppdrag åt Scanias chefsjurist Mikael Sundström att vara sekreterare vid stämman och informerade om tolkning till/från engelska och tyska. Beslöts att inbjudna gäster och stämmofunktionärer ägde närvara vid stämman. 3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD Sekreteraren lämnade uppgift om antalet vid stämman företrädda aktier, varefter förteckning över närvarande samt vid stämman representerade aktieägare och deras röstetal (Bilaga 3) upprättades och godkändes såsom röstlängd vid stämman. 4 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING Ordföranden informerade om dagordningen, varefter den i kallelsen till stämman kungjorda dagordningen godkändes. 5 VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN Att jämte ordföranden justera detta protokoll utsågs John Hernander (AMF Pensionsförsäkringar AB) och Jan Särlvik (Nordea fonder), i enlighet med förslag av Mats Lagerqvist, representerande Swedbank Robur fonder och ledamot av valberedningen. 6 FRÅGA OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMAN- KALLAD Sekreteraren meddelade att kallelse till denna stämma varit införd i Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter samt Post- och Inrikes Tidningar den 26 mars Kallelsen, Aktieägarna i Scania AB (publ)..., fogas till detta protokoll som Bilaga 6. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

Beslöts att inbjudna gäster och stämmofunktionärer ägde närvara vid stämman.

3 3 (8) 7 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNING OCH REVI- SIONSBERÄTTELSE SAMT KONCERNREDOVISNING OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSE Framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för verksamheten 2008, revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen (bilaga 7.1 och 7.2). Dessa handlingar, som publicerats på bolagets hemsida samt i tryck funnits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget från och med den 26 mars 2009, befanns av stämman vara framlagda i behörig ordning. Härefter föredrogs de sålunda framlagda revisionsberättelserna och redogjordes för revisorernas arbete av auktoriserade revisorn Lars Träff. 8 REDOGÖRELSE FÖR STYRELSENS SAMT REVISIONS- OCH ERSÄTTNINGSKOMMITTÉERNAS ARBETE Styrelsens vice ordförande, Staffan Bohman, lämnade en redogörelse för hela styrelsens och dess kommittéers arbeten. 9 STYRELSEORDFÖRANDENS OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANFÖRANDEN Styrelsens ordförande, Martin Winterkorn, framförde ett anförande i enlighet med bilaga 9.1. Därefter lämnade verkställande direktören Leif Östling en redogörelse för bolagets verksamhet och händelser under 2008 samt för bolagets nuvarande situation. Anförandet fogas till detta protokoll som bilaga FRÅGOR FRÅN AKTIEÄGARNA Frågor från aktieägarna som enligt denna punkt på dagordningen besvarades enligt en sammanställning av frågor och svar som fogas till detta protokoll som bilaga FASTSTÄLLANDE AV RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING SAMT KONCERNRESULTAT- RÄKNING OCH KONCERNBALANSRÄKNING I enlighet med revisorernas tillstyrkan beslöt stämman fastställa i årsredovisningen för 2008 intagna resultat- och balansräkningar samt koncernresultatoch koncernbalansräkningar.

com samt i tryck funnits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget från och med den 26 mars 2009, befanns av stämman vara framlagda i behörig ordning.

4 4 (8) 12 BESLUT OM ANSVARSFRIHET FÖR STYRELSELEDA- MÖTERNA OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN Sekreteraren lämnade därefter uppgiften att bolagets revisorer under punkt 7 vid dagens stämma tillstyrkt att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret Stämman beslöt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas tillstyrkande. 13 BESLUT OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE VINST EN- LIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN SAMT BESLUT OM AVSTÄMNINGSDAG FÖR UTDELNING Sekreteraren föredrog styrelsens och verkställande direktörens av revisorerna tillstyrkta förslag enligt följande: Styrelsen och verkställande direktören föreslår att från tidigare år balanserade vinstmedel MSEK jämte årets resultat MSEK Summa MSEK skall disponeras på så sätt att till aktieägarna utdelas kr 2,50 per aktie eller totalt MSEK varefter i ny räkning överföres MSEK Summa MSEK Det antecknades att styrelsen i enlighet med aktiebolagslagens 18 kap 4 avgivit ett skriftligt yttrande att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till vad som anges i aktiebolagslagen 17 kap 3 andra och tredje styckena. Stämman beslöt att disponera bolagets vinst enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag. Stämman beslöt vidare enligt styrelsens förslag att tisdagen den 12 maj 2009 skulle gälla som dag för avstämning av aktieboken för fastställande av vilka aktieägare som är utdelningsberättigade. Stämman förklarade därefter samtliga beslut under denna punkt 13 omedelbart justerade.

Stämman beslöt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas tillstyrkande.

5 5 (8) Det anmäldes i anslutning härtill av sekreteraren att utdelningen beräknades komma att utsändas från Euroclear Sweden AB fredagen den 15 maj 2009 till dem som på avstämningsdagen var införda i aktieboken. 14 BESLUT OM RIKTLINJER FÖR LÖN OCH ANNAN ERSÄTT- NING TILL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN OCH ANDRA LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE Sekreteraren redogjorde för att aktieägare representerande röster hade föranmält att de avsåg avstå från att rösta under denna punkt på dagordningen samt att aktieägare representerande ,7 röster hade föranmält att de avsåg rösta emot styrelsens förslag. Därefter framlades styrelsens förslag för lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra ledande befattningshavare. I enlighet med styrelsens förslag beslöt stämman om sådana riktlinjer enligt lydelsen i bilaga 14 till detta protokoll. 15 BESLUT OM INCITAMENTSPROGRAM 2009 Sekreteraren redogjorde för att aktieägare representerande röster hade föranmält att de avsåg avstå från att rösta under denna punkt på dagordningen samt att aktieägare representerande ,7 röster hade föranmält att de avsåg rösta emot styrelsens förslag. Därefter framlades styrelsens förslag om incitamentsprogram I enlighet med styrelsens förslag beslöt stämman om Incitamentsprogram 2009 för högst 150 befattningshavare i enlighet med lydelsen i bilaga 15 till detta protokoll. 16 REDOGÖRELSE FÖR VALBEREDNINGENS ARBETE OCH FÖRSLAG, VAL AV STYRELSE OCH REVISORER MM Valberedningens ordförande, Gudrun Letzel, Volkswagen AG, lämnade en redogörelse för valberedningens arbete. Därefter beslöts följande i enlighet med valberedningens förslag: a) Antalet styrelseledamöter skall vara tio och inga suppleanter skall utses.

14 BESLUT OM RIKTLINJER FÖR LÖN OCH ANNAN ERSÄTT- NING TILL VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN OCH ANDRA LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE Sekreteraren redogjorde för att aktieägare representerande 878 314 röster hade

6 6 (8) b) Arvodet till styrelsen fastställs till kronor, att fördelas bland styrelseledamöterna enligt följande: kronor till vice ordföranden och kronor till var och en av de övriga styrelseledamöter som ut setts av bolagsstämman och som inte är anställda i bolaget eller inom Volkswagen AG. För det arbete som utförs i Revisionskommittén fastställs ett arvode om kronor till Revisionskommitténs ordförande och kronor till var och en av Revisionskommitténs övriga ledamöter som inte är anställda av Volkswagen AG. För det arbete som utförs i Ersättningskommittén fastställs ett arvode om kronor till var och en av ledamöterna i Ersättningskommittén som inte är anställd av Volkswagen AG. Arvode skall endast utgå under förutsättning att styrelseledamoten har utsetts av bolagsstämman och inte är anställd i bolaget. Styrelseledamöter som är anställda inom Volkswagen AG har avstått från arvode. c) Till styrelseledamöter för tiden till och med nästa årsstämma omvälja Helmut Aurenz, Staffan Bohman, Peggy Bruzelius, Börje Ekholm, Gunnar Larsson, Hans Dieter Pötsch, Fransisco Javier Garcia Sanz, Peter Wallenberg Jr, Martin Winterkorn och Leif Östling. Till ordförande i styrelsen välja Martin Winterkorn och vice ordförande välja Staffan Bohman. Det antecknades att före valet information om samtliga föreslagna styrelseledamöter hade lämnats. d) Ersättning till revisorerna skall utgå enligt godkänd räkning. Det antecknades att auktoriserade revisionsfirman Ernst & Young valts som bolagets revisor fram till slutet av årsstämman 2011, med auktoriserade revisor Lars Träff som huvudansvarig revisor, varför revisorsval ej var aktuellt detta år. 17 BESLUT OM KRITERIER FÖR HUR VALBEREDNINGENS LEDAMÖTER SKALL UTSES Sekreteraren redogjorde för förslaget om ny valberedning så som det angivits i kallelsen till stämman. Därefter beslöts i enlighet med förslaget som det framgår av bilaga 17.

För det arbete som utförs i Revisionskommittén fastställs ett arvode om 150 000 kronor till Revisionskommitténs ordförande och 75 000 kronor till var och en av Revisionskommitténs övriga ledamöter

7 7 (8)

8 8 (8) 18 STÄMMANS AVSLUTANDE Då intet vidare anmälts eller förekom till behandling förklarade ordföranden årsstämman för år 2009 avslutad. Vid protokollet: Mikael Sundström Justeras: Claes Zettermarck John Hernander Jan Särlvik

Relevanta dokument

1 (7) Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr ) Tid: Torsdagen den 5 maj 2011, kl 14:00 16:15

1 (7) Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr ) Tid: Torsdagen den 5 maj 2011, kl 14:00 16:15 1 (7) BOLAGSSTÄMMOPROTOKOLL Årsstämma med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr 556184-8564) Tid: Torsdagen den 5 maj 2011, kl 14:00 16:15 Plats: Scaniarinken, AXA Sports Center, Södertälje Närvarande: