1 (9) Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr )

Transkript

1 1 (9) BOLAGSSTÄMMOPROTOKOLL Ordinarie bolagsstämma (årsstämma) med aktieägarna i Scania Aktiebolag (publ) (org.nr ) Tid: Torsdagen den 4 maj 2006 kl till 16:08 Plats: Scaniarinken, AXA Sports Center, Södertälje Närvarande: Ordinarie styrelseledamöter Styrelsesuppleanter Revisorer Bernd Pischetsrieder, styrelsens ordförande Vito H. Baumgartner Staffan Bohman Peggy Bruzelius Sune Carlsson, styrelsens vice ordförande Andreas Deumeland Lothar Sander Peter Wallenberg Jr Kjell Wallin Jan Westberg Leif Östling, tillika verkställande direktör Katrin Rosenqvist och Niclas Wilhelmsson auktoriserade revisorerna Caj Nackstad och Jan Birgerson Aktieägare enligt bilagda förteckning (bilaga 1). Summa aktier som var företrädda vid stämman: med totalt röstetal ,4 varav A-aktier med 1 röst per aktie och B-aktier med 1/10 röst per aktie

2 2 (9) 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN I enlighet med bolagsordningens 10 öppnades stämman av Sune Carlsson, som därtill utsetts av bolagets styrelse. 2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN Sune Carlsson utsågs på förslag av bolagets valberedning, som framfördes av ledamoten av valberedningen Gudrun Letzel, Volkswagen AG, att såsom ordförande leda stämmans förhandlingar. Ordföranden anmälde uppdrag åt Scanias chefsjurist Mikael Sundström att vara sekreterare vid stämman och informerade om tolkning till/från engelska. Beslöts att inbjudna gäster och stämmofunktionärer ägde närvara vid stämman. 3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGDEN Sekreteraren lämnade uppgift om antalet vid stämman företrädda aktier, varefter förteckning över närvarande samt vid stämman representerade aktieägare och deras röstetal (bilaga 1) upprättades och godkändes såsom röstlängd vid stämman. 4 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING Ordföranden informerade om dagordningen, varefter den i kallelsen till stämman kungjorda dagordningen godkändes. 5 VAL AV TVÅ JUSTERINGSMÄN Att jämte ordföranden justera detta protokoll utsågs Mikael Wiberg (Alecta) och Mathias Pedersen (Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond), i enlighet med förslag av Adine Grate Axén, valberedningens ordförande och representerande Investor AB. 6 FRÅGA OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMAN- KALLAD Sekreteraren meddelade att kallelse till denna stämma varit införd i Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Länstidningen i Södertälje samt Post- och Inrikes Tidningar den 3 april Den så lydande kallelsen, Aktieägarna i Scania AB (publ)..., fogas till detta protokoll som bilaga 2. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

3 3 (9) 7 FRAMLÄGGANDE AV ÅRSREDOVISNINGEN OCH REVI- SIONSBERÄTTELSEN SAMT KONCERNREDOVISNINGEN OCH KONCERNREVISIONSBERÄTTELSEN Framlades styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för verksamheten 2005, revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen (bilaga 3 och 4). Dessa handlingar, som publicerats på bolagets hemsida samt i tryck funnits tillgängliga för aktieägarna hos bolaget från och med den första veckan i april, befanns av stämman vara framlagda i behörig ordning. Härefter föredrogs de sålunda framlagda revisionsberättelserna och redogjordes för revisorernas arete av auktoriserade revisorn Caj Nackstad. 8 REDOGÖRELSE FÖR VALBEREDNINGENS ARBETE Adine Grate Axén lämnade såsom valberedningens ordförande en redogörelse för valberedningens arbete. Anförandet fogas till detta protokoll som bilaga 5. 9 REDOGÖRELSE FÖR STYRELSENS OCH REVISIONS- SAMT ERSÄTTNINGSKOMMITTÉERNAS ARBETE Styrelsens vice ordförande, Sune Carlsson, lämnade en redogörelse för arbetet i styrelsen. Anförandet fogas till detta protokoll som bilaga 6. Staffan Bohman, ordförande i styrelsens revisionskommitté, lämnade en redogörelse för arbetet i revisionskommittén. Anförandet fogas till detta protokoll som bilaga 7. Peggy Bruzelius, ledamot av styrelsens ersättningskommitté lämnade en redogörelse för ersättningskommitténs arbete. Anförandet fogas till detta protokoll som bilaga ANFÖRANDE AV VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN Verkställande direktören Leif Östling lämnade en redogörelse för bolagets verksamhet. Anförandet fogas till detta protokoll som bilaga 9.

4 4 (9) 11 FRÅGOR FRÅN AKTIEÄGARNA Sekreteraren redogjorde för en skriftlig fråga från AMF Pension. Därefter besvarades denna skriftliga fråga samt övriga frågor från aktieägarna som framställdes vid stämman enligt en sammanställning av frågor och svar som fogas till detta protokoll som bilaga BESLUT OM FASTSTÄLLELSE AV RESULTATRÄKNINGEN OCH BALANSRÄKNINGEN SAMT KONCERNRESULTAT- RÄKNINGEN OCH KONCERNBALANSRÄKNINGEN Sekreteraren redogjorde för att aktieägare representerande aktier, motsvarande röster, hade föranmält att de avsåg att rösta emot förslag om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. I enlighet med revisorernas tillstyrkan beslöt stämman fastställa i årsredovisningen för 2005 intagna resultat- och balansräkningar samt koncernresultatoch koncernbalansräkningar. 13 BESLUT OM DISPOSITIONER BETRÄFFANDE BOLAGETS VINST ELLER FÖRLUST ENLIGT DEN FASTSTÄLLDA BALANSRÄKNINGEN Sekreteraren föredrog styrelsens och verkställande direktörens av revisorerna tillstyrkta förslag enligt följande: Styrelsen och verkställande direktören föreslår att årets nettovinst MSEK jämte från tidigare år balanserade vinstmedel MSEK Summa MSEK skall disponeras på så sätt att till aktieägarna utdelas kr 15,00 per aktie eller totalt MSEK varefter i ny räkning överföres MSEK Summa MSEK Det antecknades att styrelsen i enlighet med aktiebolagslagens 18 kap 4 avgivit ett skriftligt yttrande att den föreslagna vinstutdelningen är försvarlig med hänsyn till vad som anges i aktiebolagslagen 17 kap 3 andra och tredje styckena. Stämman beslöt att disponera bolagets vinst enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag.

5 5 (9) Stämman beslöt vidare enligt styrelsens förslag att tisdagen den 9 maj 2006 skulle gälla som dag för avstämning av aktieboken för fastställande av vilka aktieägare som är utdelningsberättigade. Stämman förklarade därefter samtliga beslut under denna punkt 13 omedelbart justerade. Det anmäldes i anslutning härtill av sekreteraren att utdelningen beräknades komma att utsändas från VPC AB fredagen den 12 maj 2006 till dem som på avstämningsdagen var införda i aktieboken. 14 BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN I enlighet med styrelsens förslag beslöts att bolagsordningen skulle ändras till att ha den lydelse som följer av bilaga 11. Det antecknades att beslutet under denna punkt 14 var enhälligt. 15 BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITALET I enlighet med styrelsens förslag beslöts, att aktiekapitalet minskas med totalt kronor genom indragning av totalt A-aktier i bolaget, som ägs av bolaget; att minskningen skall ske utan återbetalning till aktieägaren och minskningsbeloppet om kronor skall avsättas till fond att användas enligt beslut av bolagsstämman; att verkställande direktören, styrelseordföranden eller den styrelsen utser bemyndigas att vidtaga de smärre justeringar i detta beslut som kan visa sig vara erforderliga för erhållande av tillstånd för verkställande av minskningen samt registrering därav hos Bolagsverket. Beslutet är villkorat av att det biträds av aktieägare med två tredjedelar av såväl de på stämman avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman samt två tredjedelar av de på stämman företrädda A-aktierna. Vidare förutsätter verkställighet av beslutet tillstånd av Bolagsverket eller, i tvistiga fall, allmän domstol. Det antecknades att beslutet under denna punkt 15 var enhälligt.

6 6 (9) 16 BESLUT OM PRINCIPER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDNINGEN Sekreteraren redogjorde för att aktieägare representerande aktier, motsvarande röster, hade föranmält att de avsåg rösta emot styrelsens förslag om principer för ersättning till ledningen. I enlighet med styrelsens förslag beslöt stämman om principer för ersättning till ledningen enligt lydelsen i bilaga 12 till detta protokoll. 17 BESLUT OM INCITAMENTSPROGRAM 2006 FÖR LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE I enlighet med styrelsens förslag beslöt stämman om Incitamentsprogram 2006 för högst 150 ledande befattningshavare i enlighet med lydelsen i bilaga 13 till detta protokoll. 18 BESLUT OM ANSVARSFRIHET ÅT STYRELSELEDA- MÖTERNA OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN Sekreteraren redogjorde för att aktieägare representerande aktier, motsvarande röster, hade föranmält att de avsåg rösta emot förslag om ansvarsfrihet. Sekreteraren lämnade därefter uppgiften att bolagets revisorer under punkt 7 vid dagens stämma tillstyrkt att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen av bolagets angelägenheter under räkenskapsåret Stämman beslöt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet i enlighet med revisorernas tillstyrkande. 19 FASTSTÄLLANDE AV ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSESUPPLEANTER Stämman beslöt enligt förslag av valberedningen, vilket framfördes av Gudrun Letzel, att antalet ledamöter i styrelsen skulle vara nio och att inga suppleanter skulle utses. Det hade därinnan anmälts av sekreteraren att i ovannämnda antal inte skulle inräknas de ledamöter och suppleanter som utsetts av de anställda i bolaget enligt lagen om styrelserepresentation för anställda.

7 7 (9) 20 FASTSTÄLLANDE AV ARVODE TILL STYRELSEN Adine Grate Axén redogjorde för valberedningens förslag att arvodet till styrelsen fastställs till ett belopp om kronor att fördelas med kronor till ordföranden, kronor till vice ordföranden och kronor till var och en av de stämmovalda ledamöter som inte är anställda i bolaget, samt kronor för arbete i Ersättningskommittén och kronor för arbete i Revisionskommittén, att fördelas av respektive kommitté mellan sådana ledamöter som ingår i respektive styrelsekommitté. Dock att endast styrelseledamöter som är valda av bolagsstämman och ej anställda i bolaget skall kunna erhålla ersättning. Stämman beslöt att arvode till styrelsen skulle utgå i enlighet med valberedningens förslag. Det antecknades att Adine Grate Axén å valberedningens vägnar lämnade en rekommendation till styrelsen avseende en policy för styrelseledamöternas aktieägande. 21 FASTSTÄLLANDE AV ARVODE TILL REVISORER Adine Grate Axén föreslog å valberedningens vägnar att revisorernas arvode skulle debiteras enligt godkänd räkning. Stämman beslöt att arvode till revisorerna skulle utgå enligt godkänd räkning. 22 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER Sekreteraren redogjorde för att aktieägare representerande aktier, motsvarande röster, hade föranmält att de avsåg rösta emot valberedningens förslag om val av styrelseledamöter. Stämman beslöt enligt förslag av valberedningen, som framfördes av Gudrun Letzel, att till styrelseledamöter för tiden till och med ordinarie bolagsstämma år 2007 omvälja Vito H. Baumgartner, Staffan Bohman, Peggy Bruzelius, Sune Carlsson, Andreas Deumeland, Bernd Pischetsrieder, Lothar Sander, Peter Wallenberg Jr och Leif Östling. Det antecknades att före valet uppgift om de för omval föreslagna styrelseledamöternas övriga styrelseuppdrag hade lämnats.

8 8 (9) Sekreteraren anmälde att de anställda i bolaget enligt lagen om styrelserepresentation för anställda till ledamöter i styrelsen utsett Kjell Wallin och Jan Westberg samt till suppleanter för dem Stefan U. Klingberg och Niclas Wilhelmsson. Stefan U. Klingberg ersätter Katrin Rosenqvist som suppleant för Jan Westberg. 23 VAL AV STYRELSENS ORDFÖRANDE Stämman beslöt enligt förslag av valberedningen, som framfördes av Gudrun Letzel, att välja Bernd Pischetsrieder som ordförande. 24 INFORMATION OM REVISORER OCH REVISORS- SUPPLEANTER Sekreteraren meddelade att vid den ordinarie bolagsstämman 2003 valdes för tiden intill slutet av den ordinarie bolagsstämman år 2007 som revisorer i bolaget auktoriserade revisorerna Caj Nackstad och Jan Birgerson, samt till suppleanter för dem auktoriserade revisorerna Björn Fernström och Thomas Thiel. 25 KRITERIER FÖR HUR VALBEREDNINGENS LEDAMÖTER SKALL UTSES Det antecknades att aktieägare representerande aktier, motsvarande röster, hade föranmält att de avsåg rösta emot förslaget om valberedning från Volkswagen AG, Investor AB, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och Alecta. Adine Grate Axén redogjorde för förslaget om valberedning från Volksagen AG, Investor AB, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och Alecta. Stämman beslöt i enlighet med förslaget så som det presenterades av Adine Grate Axén och som framgår av bilaga 14 till detta protokoll.

9 9 (9) 26 STÄMMAN AVSLUTAS Då intet vidare anmälts eller förekom till behandling förklarade ordföranden den ordinarie bolagsstämman för år 2006 avslutad. Vid protokollet: Mikael Sundström Justeras: Sune Carlsson Mikael Wiberg Mathias Pedersen