Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Meda AB (publ), org.nr , den 14 april 2016, i Solna.

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Meda AB (publ), org.nr 556427-2812, den 14 april 2016, i Solna."

Hanna Eva Ekström
för 8 år sedan
Visningar:

1 Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Meda AB (publ), org.nr , den 14 april 2016, i Solna. Stämmans öppnande Bolagsstämman förklarades öppnad av styrelsens ordförande, Martin Svalstedt. 2 Val av ordförande vid stämman Beslutade stämman på förslag av valberedningen att utse Martin Svalstedt till ordförande vid dagens stämma. Redogjorde ordföranden för att bolagets CFO, Henrik Stenqvist, erhållit uppdraget att såsom sekreterare föra dagens protokoll. Antecknades att beslufför styrelse var närvarande vid stämman. 3 Upprättande och godkännande av röstlängd Upprättade sekreteraren förteckning över närvarande aktieägare, ombud och biträden samt antalet företrädda aktier och röster, Bilaga 1. Beslutade stämman godkänna förteckningen över närvarande aktieägare som röstlängd. Det noterades, såsom informerats om genom pressmeddelande, att Robert J. Coury, Executive Chairman Mylan, och Heather Bresch, CEO Mylan, upptagna på gästlistan, ska hålla en presentation på stämman. Beslutade stämman att utomstående upptagna på gästlistan ska ha rätt att närvara vid dagens stämma, Bilaga 1. 4 Godkännande av dagordning Beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning, Bilaga 2, vilken delats ut till samtliga närvarande, och som också fanns intagen i kallelsen till stämman. 1(6)

2 Val av ordförande vid stämman Beslutade stämman på förslag av valberedningen att utse Martin Svalstedt till ordförande vid dagens stämma.

2 Val av en eller två justeringsmän Beslutade stämman att protokollet skulle justeras, förutom av ordföranden, av Lars Backsell och Evert Carlsson. 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad Sedan det upplysts bl.a. om att kallelse till bolagsstämman varit tillgänglig bolagets webbplats sedan den 11 mars 2016 och publicerats i Post- och Inrikes Tidningar den 15 mars 2016, samt att det genom kallelseannons i Svenska Dagbladet den 15 mars 2016 upplysts att kallelse till årsstämma har skett, konstaterades stämman vara behörigen sammankallad. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen fl Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för räkenskapsåret 2015 framlades, Bilaga 3. Föredrog den auktoriserade revisorn Mikael Winkvist vid PriceWaterhouseCoopers AB revisionsberättelsen. 8 Verkställande direktörens anförande Verkställande direktören, Jörg-Thomas Dierks, höll anförande om bolagets verksamhet under det gångna verksamhetsåret. Antecknades att Robert J. Coury, Executive Chairman Mylan, och Heather Bresch, CEO Mylan, höfl en presentation. 9 Frågestund Besvarades frågor av Jörg-Thomas Dierks och Martin Svalstedt. Beslut om: 1o. a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning Beslutade stämman att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen 2(6)

3 Beslutade stämman att disponera bolagets vinst i enlighet med styrelsens förslag innebärande att det till aktieägarna utdelas två kronor och femtio öre (2,50 SEK) per aktie med den 18april 2016 som avstämningsdag och att kronor balanseras i ny räkning. c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören Beslutades att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret Noterades att verkställande direktören och de styrelseledamöter som tillika är aktieägare eller är ombud för aktieägare inte deltog i beslutet. 11 Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska utses av årsstämman Redogjorde valberedningens ordförande, Bed-Ake Eriksson, för valberedningens samtliga förslag. Beslutade stämman enligt valberedningens framlagda förslag att antalet styrelseledamöter ska uppgå till nio, och att ingen styrelsesuppleant ska utses. 12 Fastställande av arvoden till styrelse och revisionsbolag Stämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med kronor att fördelas med kronor till styrelsens ordförande, kronor till styrelsens vice ordförande samt kronor till var och en av styrelsens övriga ledamöter. Stämman beslutade att ersättning för uppdrag i revisionsutskottet ska utgå med kronor att fördelas med kronor till utskottets ordförande och kronor till ordinarie ledamot. Stämman beslutade all ersättning för uppdrag i ersällningsutskottet ska utgå med kronor att fördelas med kronor till utskottets ordförande och kronor till ordinarie ledamot. Stämman beslutade att arvode ska kunna utbetalas till av styrelseledamot angivet bolag under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget. Stämman beslutade vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning för granskning av räkenskaper och förvaltning samt koncernrevision. Val av styrelse och revisorer 13 Beslutade stämman all till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma omvälja Peter Claesson, Peter von Ehrenheim, Luca Rovati, Martin Svalstedt, Karen Sörensen, Lars Westerberg, Guido Celkers, Kimberly Lem Mathisen och Lillie Li Valeur. 3(6)

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören Beslutades att bevilja envar av styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för

4 Beslutade stämman att till för tiden intill slutet av nästa årsstämma revisor omvälja det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB som revisor, utan revisorssuppleant. Det informerades om att PricewaterhouseCoopers AB avser att utse den auktoriserade revisorn Mikael Eriksson till huvudansvarig revisor. 14 Val av styrelsens ordförande Stämman beslutade att omvälja Martin Svalstedt till ordförande i bolagets styrelse. 15 Fastställande av principer för utseende av valberedning Beslutade stämman att anta valberedningens förslag till principer för utseende valberedning, Bilaga Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Antecknades att styrelsens fullständiga förslag, samt revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt sedan föregående stämma har följts, framlagts i behörig ordning. Beslutade stämman att anta styrelsens förslag till ledande befattningshavare, Bilaga 5. riktlinjer för ersättning till 17 Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier Ordföranden föredrog styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsens att fatta beslut om emission av aktier enligt Bilaga 6. Antecknades att styrelsen avser att utnyttja bemyndigandet endast för det fall det offentliga uppköpserbjudandet inte genomförs. Beslutade stämman att med erforderlig majoritet att bemyndiga styrelsen i enlighet med förslaget i Bilaga Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv och överlätelse av egna aktier Ordföranden föredrog styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsens att fatta beslut om förvärv och överlåtelse av egna aktier enligt Bilaga 7. Beslutade stämman att med erforderlig majoritet att bemyndiga styrelsen i enlighet med förslaget i Bilaga 7. 4(6)

14 Val av styrelsens ordförande Stämman beslutade att omvälja Martin Svalstedt till ordförande i bolagets styrelse.

5 19 Ovriga frågor Noterades att inga ytterligare ärenden hänskjutits till stämman i behörig ordning. Stämmans avslutande 20 Ordförande förklarade stämman avslutad. Signatursida föer 5(6) d22

6 Vid let: Henrik Stenqvist J usteras: Evert Carlsson 6(6)

Relevanta dokument

Styrelsens ordförande Stuart Graham hälsade stämmodeltagarna välkomna, och stämman öppnades därefter på styrelsens uppdrag av advokat Dick Lundqvist.

Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Skanska AB (publ), på Stockholm City Conference Center, Stockholm, den 6 april 2016, kl 16.00 18.20. 1 Styrelsens ordförande Stuart Graham hälsade stämmodeltagarna