Nrvarande aktiegare och representanter fr A-Com AB (pubi), se separat frteckning, Bilaga 1. ppnande av stmman och val av ordfrande vid stmman

Transkript

1 Protokoll frt vid rsstmma med aktiegarna i A-Com AB (publ), , ("Bolaget"), den 26 juni 2013 kl i Advokatfirman Lindahls lokaler, Mster Samuelsgatan 20, Stockholm. Nrvarande aktiegare och representanter fr A-Com AB (pubi), se separat frteckning, Bilaga ppnande av stmman och val av ordfrande vid stmman Stmman ppnades av styrelsens ordfrande Johan Hessius, som ven valdes till ordfrande p stmman i enlighet med valberedningens frslag, Bilaga 2. Redogjorde ordfranden fr att han uppdragit t Felix Boman, Advokatfirman Lindahl, att ssom sekreterare fra dagens protokoll. Redogjorde ordfranden fr att protokollet frn rsstmman kommer att lggas ut p hemsidan. 2. Upprttande och godknnande av rstlngd Sekreteraren upprttade och fredrog frteckning ver nrvarande aktiegare, ombud och bitrden, Bilaga 1. Beslutade stmman godknna den slunda upprttade frteckningen ver nrvarande aktiegare, ombud och bitrden som rstlngd. 3. Godknnande av dagordning Redovisade ordfranden frslag till dagordning i enlighet med kallelse till dagens stmma, Bilaga 3. Beslutade stmman godknna den freslagna dagordningen. 4. Val av en eller tv justeringsmn Beslutade stmman att utse Henrik Strmbom att jmte ordfranden justera dagens protokoll. 0

2 5. Prvning av om rsstmman blivit behrigen sammankallad Noterades att kallelse kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar den 28 maj 2013 och publicerats p bolagets webbplats den 24 maj Noterades vidare att annonsering om att kallelse skett gjorts i Svenska Dagbladet den 28 maj Stmman frklarades vara i behrig ordning sammankallad. 6. a) Framlggande av rsredovisningen och revisionsberttelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberttelsen Konstaterades att rsredovisningen fr rkenskapsret 2012 samt koncernredovisningen fr samma period har funnits tillgngliga p Bolagets kontor sedan onsdagen den 5 juni 2013, samt tillstllts de aktiegare som s begrt. Handlingarna har ven funnits att tillg p Bolagets webbplats frn nmnda datum. Stmman frklarade rsredovisningen och koncernredovisningen fr rkenskapsret 2012 framlagda i behrig ordning. Fredrogs revisionsberttelsen och koncernrevisionsberttelsen. Konstaterades att revisionsberttelsen fr rkenskapsret 2012 samt koncernrevisionsberttelsen fr samma period var framlagda i behrig ordning. b) Anfrande av verkstllande direktren Noterades att verkstllande direktren hll anfrande om bolagets verksamhetsr Hrefter gavs aktiegarna tillflle att stlla frgor. 7. Beslut om a) faststllande av resultatrkningen och balansrkningen samt koncernresultatrkningen och koncernbalansrkningen Beslutade stmman att faststlla, enligt revisorns tillstyrkan, resultatrkningen och balansrkningen samt koncernresultatrkningen och koncernbalansrkningen fr rkenskapsret b) disposition betrffande bolagets vinst eller frlust enligt den faststllda balansrkningen Konstaterades att styrelsen och verkstllande direktrens frslag avseende bolagets disposition var framlagd i behrig ordning.

3 Beslutade stmman att, i enlighet med styrelsens frslag, Bilaga 4, balanserat resultat och rets frlust avrknas mot verkursfonden och att ngon vinstutdelning fr rkenskapsret 2012 ej skall ske. c) ansvarsfrihet fr styrelsens ledamter och verkstllande direktr Beslutade stmman, enligt revisorns tillstyrkan, enhlligt att bevilja envar av styrelseledamterna Johan Hessius, Rikard Svensson och Lars Sderqvist, styrelseledamoten och verkstllande direktren Martin Hultqvist, samt tidigare styrelseledamoten Bo Pettersson ansvarsfrihet gentemot Bolaget fr rkenskapsret Noterades att de personer som berrs av beslutet under denna punkt som tillika r aktiegare inte deltog i beslutet. 8. Faststllande av antalet styrelseledamter och styrelsesuppleanter Redogjorde Henrik Strmbom fr valberedningens frslag under punkterna 8-10 i dagordningen. Hrefter gavs aktiegarna tillflle att stlla frgor. Beslutade stmman enhlligt att, i enlighet med valberedningens frslag, styrelsen ska best av 4 ordinarie styrelseledamter, utan suppleanter, fr tiden intill slutet av nsta rsstmma, Bilaga Faststllande av arvode t styrelse och revisorer Beslutade stmman att, i enlighet med valberedningens frslag, arvode ska utg med kronor till styrelseordfranden samt att ingen ersttning ska utg till vriga styrelseledamter som inte r anstllda i Bolaget eller i dess dotterbolag, Bilaga 2. Arvode till revisorn beslts utg enligt godknd rkning i enlighet med valberedningens frslag, Bilaga Val av styrelse, styrelseordfrande samt revisionsbolag med huvudansvarig revisor Ordfranden lmnade uppgift till stmman om vilka uppdrag de freslagna styrelseledamterna innehar i andra fretag. Beslutade stmman att, i enlighet med valberedningens frslag, fr tiden intill slutet av nsta rsstmma vlja om Johan Hessius, Martin Hultqvist, Rikard Svensson och Lars Sderqvist som ordinarie styrelseledamter, med Johan Hessius som styrelsens ordfrande, samt om Johan Hessius 7i

4 uppdrag skulle upphra i frtid, att styrelsen inom sig ska vlja ny ordfrande, Bilaga 2. Beslutade stmman att, i enlighet med valberedningens frslag, fr tiden intill slutet av nsta rsstmma vlja om KPMG AB som revisor, med Owe Wallinder som huvudansvarig fr revisionen, Bilaga Beslut om principer fr utseende av valberedning Konstaterades att valberedningen avgett frslag till principer fr utseende av valberedning, samt redogjort fr frslaget under 8 p dagordningen. Beslutade stmman att anta valberedningens freslagna principer fr utseende av valberedning, Bilaga Beslut om bemyndigande fr styrelsen att fatta beslut om nyemission Redogjorde sekreteraren fr styrelsens frslag till beslut om bemyndigande fr styrelsen att fatta beslut om nyemission. Hrefter gavs aktiegarna tillflle att stlla frgor. Beslutade stmman enhlligt att anta styrelsens frslag, Bilaga Beslut om ndring av bolagsordningen Redogjorde ordfranden fr styrelsens frslag till beslut om ndring av bolagsordningen, Bilaga 6. Hrefter gavs aktiegarna tillflle att stlla frgor. Freslog aktiegaren Leo Gillholm att ven stryka formuleringen "senast kl " i bolagsordningen 8. Beslutade stmman enhlligt att anta styrelsens frslag, inklusive tillgg frn Leo Gillholm. Bolagsordningen fr efter bolagsstmmans beslut den lydelse som framgr av Bilaga Stmmans avslutande Ordfranden frklarade stmman avslutad. " A I -~'

5 Vid protokollet Justeras Felix Boman Johan Hessius A I Justeras 2I-- Henrik Strmbom