Styrelsens ordförande, Christer Villard, hälsade de närvarande välkomna och förklarade ordinarie bolagsstämma 2014 öppnad.

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsens ordförande, Christer Villard, hälsade de närvarande välkomna och förklarade ordinarie bolagsstämma 2014 öppnad."

Ulla-Britt Lindberg
för 8 år sedan
Visningar:

1 1(5) Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med fullmäktige i Länsförsäkringar Stockholm, org. nr , i bolagets lokaler Tegeluddsvägen 11-13, Stockholm, den 3 april Stämmans öppnande Styrelsens ordförande, Christer Villard, hälsade de närvarande välkomna och förklarade ordinarie bolagsstämma 2014 öppnad. 2 Val av ordförande vid stämman Valdes advokaten Lennart Kanter att såsom stämmoordförande leda förhandlingarna. 3 Anmälan om protokollförare vid stämman Anmäldes att styrelsen uppdragit åt Johan Gustafsson att föra protokollet vid stämman. 4 Upprättande och godkännande av röstlängd inklusive anmälan om val av fullmäktige Upprättades efter upprop förteckning över närvarande fullmäktige i enlighet med bilaga 1. Förteckningen godkändes som röstlängd. Noterades att stämman var beslutsför. Upprättades förteckning över övriga närvarande, bilaga 2. Godkände stämman att även dessa, icke fullmäktige, var närvarande vid stämman. Presenterades de vid fullmäktigevalet hösten 2013 nyvalda fullmäktige Birgitta Adolfsson och Lena Lagerhorn. 5 Val av två justeringsmän Valdes Åke Pettersson och Lina Nilsson att tillsammans med ordföranden justera protokollet över stämman. 6 Godkännande av dagordning Beslutade bolagsstämman att godkänna styrelsens förslag till dagordning, vilket sänts ut tillsammans med kallelsen till stämman. 7 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad Redogjorde sekreteraren för kallelseförfarandet. Konstaterades stämman vara i behörig ordning sammankallad.

ordinarie bolagsstämma 2014 öppnad. 2 Val av ordförande vid stämman Valdes advokaten Lennart Kanter att såsom stämmoordförande leda förhandlingarna.

2 2(5) 8 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen Anmäldes att årsredovisningen för räkenskapsåret 2013, bilaga 3, hållits tillgänglig på bolagets kontor från och med den 17 mars 2013 och att den sänts till fullmäktige tillsammans med kallelsen till stämman. Redogjorde auktoriserade revisorn Jan Palmqvist, för revisionsarbetet och föredrog han revisionsberättelsen. Antecknades att årsredovisningen ansågs framlagd i behörig ordning. Redogjorde verkställande direktören Fredrik Bergström med stöd av årsredovisningen för bolagets verksamhet Lämnade Fredrik Bergström även en översiktlig redogörelse för bolagets huvudutmaningar och mål under kommande år. Besvarades frågor från fullmäktige. 9 Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen Beslutade bolagsstämman att fastställa resultaträkningen och balansräkningen enligt bilaga Beslut i anledning av vinst eller förlust enligt balansräkningen Anmäldes att till bolagsstämmans förfogande stående vinstmedel sammanlagt uppgick till Balanserade vinstmedel från föregående år Årets resultat Totalt kr kr kr. Beslutade bolagsstämman att fastställa styrelsens och verkställande direktörens förslag till vinstdisposition innebärande att sammanlagt disponibla vinstmedel, kr, balanseras i ny räkning. 11 Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören Beslutade bolagsstämman, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för deras förvaltning under räkenskapsåret Beslut om ändring av bolagsordningen avseende antalet ledamöter i bolagets styrelse Redogjorde valberedningens ordförande Carl Axel Olsson för bakgrunden till förslaget. Beslutade bolagsstämman, i enlighet med valberedningens förslag, om ändring av 3 i bolagsordning avseende antalet styrelseledamöter, varför bolagsordningen skulle ha den lydelse som framgår av bilaga 4. Noterades särskilt att beslutet var enhälligt.

Antecknades att årsredovisningen ansågs framlagd i behörig ordning. Redogjorde verkställande direktören Fredrik Bergström med stöd av årsredovisningen för bolagets verksamhet 2013.

3 3(5) Uppdrogs åt styrelsen eller den styrelsen utser att vidtaga sådana redaktionella ändringar som kan visa sig erforderliga i samband med stadfästelse respektive registrering av bolagsordningen av Finansinspektionen respektive Bolagsverket. 13 Beslut om antagande av ny instruktion för valberedningen Redogjorde styrelsens ordförande Christer Villard för bakgrunden till förslaget. Beslutade bolagsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, att antaga ny instruktion för valberedningen med lydelse som framgår av bilaga 5. Noterades att den nya instruktionen för valberedningen träder i kraft denna dag, och således med verkan för tiden efter stämmans avslutande. 14 Beslut om ersättning till styrelseledamöter, revisorer och valberedning Redovisade valberedningens ordförande Carl Axel Olsson valberedningens förslag till arvoden till styrelsens ledamöter. Beslutade bolagsstämman, i enlighet med valberedningens förslag, att arvoden och annan ersättning till av bolagsstämman valda styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma oförändrat ska utgå med belopp enligt följande: Styrelsens ordförande Styrelsens vice ordförande Övriga ledamöter kr kr kr För arbete i styrelseutskott utgår ersättning till utskottets ordförande med kr per sammanträde och till annan ledamot med kr per sammanträde. Därutöver kan reseersättning utgå med 29 kr 50 öre per mil mot reseräkning. Redovisade valberedningens ordförande Carl Axel Olsson valberedningens förslag till arvode till revisorerna. Beslutade bolagsstämman, i enlighet med valberedningens förslag, att skäligt arvode till revisorerna ska utgå enligt prövad och godkänd räkning. Framförde Hans Lagerhorn förslag till arvoden till valberedningens ledamöter. Beslutade bolagsstämman, i enlighet med förslaget, att arvoden till valberedningens ledamöter för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma oförändrat ska utgå med belopp enligt följande: Valberedningens ordförande Övriga ledamöter kr samt kr per sammanträde kr samt kr per sammanträde. Därutöver kan reseersättning utgå med 29 kr 50 öre per mil mot reseräkning.

Beslutade bolagsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, att antaga ny instruktion för valberedningen med lydelse som framgår av bilaga 5.

4 4(5) 15 Fastställande av antalet styrelseledamöter Beslutade bolagsstämman, i enlighet med valberedningens förslag, att antalet av bolagsstämman valda styrelseledamöter ska vara sju, utan suppleanter. 16 Val av styrelseledamöter Anmäldes att samtliga styrelseledamöter är valda för tiden till och med utgången av den innevarande ordinarie bolagsstämman, och att valet således skulle omfatta alla sju ledamöter. Lämnade valberedningens ordförande Carl Axel Olsson en redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete under året. Framförde Carl Axel Olsson därefter valberedningens förslag till val av styrelseledamöter att gälla för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma varvid han föreslog omval av Charlotte Barnekow, Anders Blix, Agneta Dreber, Ylva Kassander, Lennart Käll, Jan Rosenström och Christer Villard. Godkände bolagsstämman att uppgifterna om vilka uppdrag de till omval föreslagna styrelseledamöterna har i andra bolag, ansågs upptagen genom hänvisning till redogörelsen härför i årsredovisningen. nästa ordinarie bolagsstämma till ordinarie styrelseledamöter omvälja Charlotte Barnekow, Anders Blix, Agneta Dreber, Ylva Kassander, Lennart Käll, Jan Rosenström och Christer Villard. Anmäldes att personalorganisationerna utsett Lars Dahl och Maria Torpman till ordinarie styrelseledamöter, med Ewa Karlsson och Emmelie Thomsson som suppleanter. 17 Val av styrelsens ordförande och vice ordförande Föreslog valberedningens ordförande Carl Axel Olsson omval av Christer Villard till ordförande samt nyval av Lennart Käll till vice ordförande. nästa ordinarie bolagsstämma omvälja Christer Villard till styrelsens ordförande och att välja Lennart Käll till styrelsens vice ordförande. 18 Val av revisorer Föreslog valberedningens ordförande Carl Axel Olsson val av Deloitte AB som revisionsbolag. nästa ordinarie bolagsstämma välja Deloitte AB som revisionsbolag.

ledamöter. Lämnade valberedningens ordförande Carl Axel Olsson en redogörelse för hur valberedningen bedrivit sitt arbete under året.

5 5(5) 19 Beslut om ersättning till fullmäktige Redovisade valberedningens ordförande Carl Axel Olsson valberedningens förslag till arvoden till fullmäktiges ledamöter. Beslutade bolagsstämman, i enlighet med valberedningens förslag, att ersättning till fullmäktige för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma oförändrat ska utgå med kr per sammanträde. Därutöver kan reseersättning utgå med 29 kr 50 öre per mil mot reseräkning. 20 Val av valberedning Anmälde ordföranden att valberedningen bestått av Carl Axel Olsson, ordförande, Marie Backrud Ivgren, Per Gustafsson, Jerker Holmgren och Henrik Perlmutter, samt att mandattiden utgår för Carl Axel Olsson och Henrik Perlmutter. Föreslog Hans Lagerhorn val av Carl Axel Olsson och Henrik Perlmutter till ledamöter av valberedningen, med Carl Axel Olsson som ordförande. De båda föreslagna ledamöterna presenterade sig. Beslutade bolagsstämman, i enlighet med förslaget, att för tiden intill slutet av ordinarie bolagsstämma 2016 välja Carl Axel Olsson och Henrik Perlmutter till ledamöter i valberedningen, samt att utse Carl Axel Olsson till ordförande i valberedningen. 21 Övriga frågor Tillfrågades Thobias Björnlund om han mot bakgrund av den utökade informationsgivning till fullmäktige som verkställande direktören presenterat i samband med redogörelsen i 8 ovan, önskade dra tillbaka inlämnade motioner. Thobias Björnlund drog tillbaka motionerna. Meddelade Henrik Perlmutter att han önskade framlägga en övrig fråga. Beslutade stämman, efter fråga från ordföranden, att höra den övriga frågan. Föreslog Henrik Perlmutter att styrelsen utarbetar en instruktion för hur kandidater till valberedningen tas fram. Instruktionen skall bli föremål för beslut vid nästkommande bolagsstämma. Beslutade stämman i enlighet med förslaget. 22 Stämmans avslutande Tackade ordföranden för visat intresse och förklarade han, sedan det noterats att inga övriga frågor förelåg till behandling och att alla beslut varit enhälliga, därefter ordinarie bolagsstämman 2014 som avslutad. Vid protokollet: Justeras: Johan Gustafsson Lennart Kanter Åke Pettersson Lina Nilsson

sammanträde. Därutöver kan reseersättning utgå med 29 kr 50 öre per mil mot reseräkning.

Relevanta dokument

Hörsalen Samlan, Länsförsäkringar AB, Tegeluddsvägen 11-13, Stockholm

i Länsförsäkringar Stockholm, org. nr 502002-6265 Datum och tid: 7 april 2016, kl 18.00 20.10 Plats Närvarande Hörsalen Samlan, Länsförsäkringar AB, Tegeluddsvägen 11-13, Stockholm Fullmäktige enligt förteckning