Anders Lundell, ordförande (S) Bernt Jonsson, stämmoombud (S)

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Anders Lundell, ordförande (S) Bernt Jonsson, stämmoombud (S)"

Sven Falk
för 8 år sedan
Visningar:

1 Mötesdatum 1 Plats och tid Sammanträdesrummet Mejseln, klockan Beslutande Anders Lundell, ordförande (S) Bernt Jonsson, stämmoombud (S) Övriga deltagande Jonas Algotsson, (M) Rune Persson (S) Ann Hammenholt (S) Jarl Bülow (V) Anders Karlsson (FP) Jan-Åke Petersson (V) Liebert Gustavsson (KD) Yvonne Lundin, revisor, PwC Sverige Håkan Dahlgren, vd Johanna Johansson, ekonomichef Peter Carlsson, utredningssekreterare Mats Arnér, sekreterare Utses att justera Bernt Jonsson Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Mats Arnér Anders Lundell Bernt Jonsson Paragrafer 1-14 Bevis Organ Mötesdatum Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i förvaltningshuset. Fastigheter i Nybro AB (ordinarie bolagsstämma) Datum för anslagsuppsättande Datum för anslagsnedtagande Förvaringsplats för protokollet Nybro Elnät AB Underskrift Anders Lundell G:\KS\Administrativa enheten\protokoll\energibolagen\2015\ Protokoll från Fastigheter i Nybro AB (ordinarie bolagsstämma).docx

Petersson (V) Liebert Gustavsson (KD) Yvonne Lundin, revisor, PwC Sverige Håkan Dahlgren, vd Johanna Johansson, ekonomichef Peter Carlsson, utredningssekreterare Mats Arnér, sekreterare Utses att

2 Mötesdatum 2 FÖLJANDE ÄRENDEN BEHANDLAS PÅ MÖTET: 1 Bolagsstämmans öppnande. 2 Val av ordförande vid bolagsstämman. 3 Upprättande och godkännande av röstlängd. 4 Godkännande av dagordning. 5 Val av två justerare. 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad. 7 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport. 8 Förslag om. 9 Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorn och lekmannarevisorer med ersättare för år Val av revisor och ersättare. 11 Information om kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisorer med ersättare från och med ordinarie bolagsstämma 2015 till och med ordinarie bolagsstämma våren Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordning. 13 Ägarfrågor. 14 Bolagsstämmans avslutande.

9 Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorn och lekmannarevisorer med ersättare för år 2015. 10 Val av revisor och ersättare.

3 Mötesdatum 3 1 Bolagsstämmans öppnande Bolagsstämman öppnas av styrelsens ordförande Anders Lundell (S), som hälsar särskilt välkommen till revisorn Yvonne Lundin, PwC Sverige och ägarens stämmoombud Bernt Jonsson (S).

som hälsar särskilt välkommen till revisorn Yvonne

4 Mötesdatum 4 2 Val av ordförande vid bolagsstämman Till ordförande vid bolagsstämman utses Anders Lundell (S).

5 Mötesdatum 5 3 Upprättande och godkännande av röstlängd Förteckning upprättas på närvarande aktieägare (se bilaga röstlängd), varvid befinns att samtliga aktieägare är representerade. Beslut Bolagsstämman beslutar att godkänna röstlängden.

röstlängd), varvid befinns att samtliga aktieägare är

6 Mötesdatum 6 4 Godkännande av dagordning Ordföranden Anders Lundell (S) redovisar förslag till dagordning. Beslut Bolagsstämman beslutar att godkänna förslag till dagordning.

7 Mötesdatum 7 5 Val av två justerare Till att justera protokollet väljs Anders Lundell (S) och Bernt Jonsson (S).

8 Mötesdatum 8 6 Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad Kallelse har utgått med brev till aktieägaren den 25 mars Beslut Bolagsstämman beslutar att stämman blivit behörigen sammankallad enligt bolagsordningen.

9 Mötesdatum 9 7 Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorernas granskningsrapport Ekonomichefen Johanna Johansson redovisar resultat och förslag till vinstdisposition för räkenskapsåret Årets resultat uppgår till kronor efter finansiella poster. Resultatdisposition, enligt balansräkningen, uppgår till kronor, vilket föreslås balanseras i ny räkning. Redovisning lämnas för nyckeltal i förhållande till ägarens mål. Auktoriserade revisorn Yvonne Lundin redovisar delar av revisionsberättelsen, daterad den 31 mars Yvonne Lundin redovisar även lekmannarevisorernas granskningsrapport. Beslutsunderlag Årsredovisning 2014 Beslut Bolagsstämman beslutar att notera informationen till protokollet.

Resultatdisposition, enligt balansräkningen, uppgår till 12 000 kronor, vilket föreslås balanseras i ny räkning. Redovisning lämnas för nyckeltal i förhållande till ägarens mål.

10 Mötesdatum 10 8 Förslag om a) Fastställelse av resultat och balansräkning. b) Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. Beslutsunderlag Årsredovisning 2014 Beslut Bolagsstämman beslutar att fastställa resultat och balansräkning för räkenskapsåret 2014, att disponera vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen, vilket innebär att kronor balanseras i ny räkning samt att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

c) Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

11 Mötesdatum 11 9 Fastställande av arvoden till styrelsen, revisorn och lekmannarevisorer med ersättare för år 2015 Beslut Bolagsstämman beslutar att fastställa arvoden till styrelseledamöter, ersättare och lekmannarevisorer enligt gällande bestämmelser om ersättning till Nybro kommuns förtroendevalda, beslutat av kommunfullmäktige den 24 november 2014, 294, att gälla från och med den 1 januari 2015 till och med bolagsstämman Information lämnas om att uppräkning görs av arvoden och sammanträdesersättningar från och med 1 april med 2 procent, vilket motsvarar höjningen av Riksdagsledamots-arvodet för 2015.

beslutat av kommunfullmäktige den 24 november 2014, 294, att gälla från och med den 1 januari 2015 till och med bolagsstämman 2016.

12 Mötesdatum Val av revisor och ersättare Yvonne Lundin, PwC Sverige är vald till revisor fram till och med bolagsstämman år Martina Holm, PwC Sverige är vald som ersättare fram till och med årsstämman Beslut Bolagsstämman beslutar att notera informationen till protokollet.

Martina Holm, PwC Sverige är vald som ersättare fram till och med

13 Mötesdatum Information om kommunfullmäktiges val av styrelse och lekmannarevisorer med ersättare från och med ordinarie bolagsstämma 2015 till och med ordinarie bolagsstämma våren 2019 Ordinarie Urban Eliasson (C) Nils Grönkvist (C) Jonas Algotsson (M) Anders Karlsson (FP) Anders Lundell (S) Faton Pasho (S) Ann Hammenholt (S) Ersättare Suzanne Rundström (C) John Averhäll (C) Jan-Olof Harmander (M) Liebert Gustavsson (KD) Rune Persson (S) Urban Nilsson (S) Magnus Franzén (SD) Lekmannarevisorer Anmäls att kommunfullmäktige beslutat utse följande lekmannarevisorer och ersättare för år 2015: Ordinarie Eddy Sandgren (S) Ersättare Anita Andersson (C) Beslut Bolagsstämman beslutar att notera informationen till protokollet.

(C) John Averhäll (C) Jan-Olof Harmander (M) Liebert Gustavsson (KD) Rune Persson (S) Urban Nilsson (S) Magnus Franzén (SD) Lekmannarevisorer Anmäls att kommunfullmäktige beslutat

14 Mötesdatum Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordning Inget finns att redovisa.

15 Mötesdatum Ägarfrågor Stämmoombudet Bernt Jonsson (S) informerar om att kommunfullmäktiges beslut från den 31 mars 2014, 96, fortfarande gäller. Ägardirektiven överlämnades vid föregående ordinarie bolagsstämma 2014.

den 31 mars 2014, 96, fortfarande gäller.

16 Mötesdatum Bolagsstämmans avslutande Ägarombudet Bernt Jonsson vill till protokollet framföra ett tack till styrelsen, ledningen och all övrig personal som arbetar för bolagets bästa.

Relevanta dokument

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

1(11) Fastigheter i Nybro AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning