Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan , kl

Transkript

1 Sidan 9 Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan , kl Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Ingemar Jansson (IJ) Lars Magnusson (LM)... Övriga deltagande Per Holm, VD (PH) Rickard Brivald, Ekonomichef (RB) Ewa Klase, lekmannarevisor (EK) Sebastian Warrebäck, revisor Deloitte (SW) Helena Hertzmann, projektledare (HHN)... Utses att justera: Björn Nilsson Justeringens Storgatan 38, , plats och tid Underskrifter Sekreterare... Rickard Brivald Ordförande... Veine Backenius Justerande... Björn Nilsson

2 Sammanträdesprotokoll Sidan 10 9 Genomgång av föregående protokoll Inga återstående ärenden.

3 Sammanträdesprotokoll Sidan Outhyrda lägenheter PH redovisade statistik över antalet outhyrda lägenheter per 1 mars Lediga lägenheter för uthyrning ligger på företagets hemsida.

4 Sammanträdesprotokoll Sidan Flyttningsenkäten PH redovisade flyttstatistiken för februari 2014.

5 Sammanträdesprotokoll Sidan Anmälningar A. Ekonomiska rapporter. RB informerade från vakansrapporten. Vakanserna för mars 2014 ligger på 1,7 %. RB informerade om Entropis finansiella rapport per Rapporten mailas ut till styrelseledamöterna. Per den 31 januari uppgår den genomsnittliga kostnadsräntan i bolaget till 3,34 %. Räntebindningstiden uppgår till 6,08 år och kapitalbindningstiden till 0,94 år. Med det låga ränteläget är värdet på swapar kkr. Vid en ränteförändring på +1 % blir värdet på swaparna kkr. B. Marknadsaktiviteter 2014 HHN föredrog en rapport om planerade marknadsaktiviteter under C. Reviderad bolagsordning PH föredrog den reviderade bolagsordningen. Styrelsen beslutar att godkänna den reviderade bolagsordningen. D. VD informerar PH informerar styrelsen: PH informerade om att ett bud på 320 kkr. för fastigheten i Högemåla har accepterats. PH informerade om en skrivelse som gått ut till kunderna i Mölstad om att det finns möjlighet för dem att köpa sina lägenheter.

6 Sammanträdesprotokoll Sidan Bokslut 2013 PH informerade om det gångna årets händelser och utveckling. RB presenterade resultaträkning och balansräkning för Nettoomsättning för året var 80,3 Mkr, 9,9 Mkr har investerats i fastigheter och underhåll för 15,6 Mkr (169 kr/m²) utfördes. Årets resultat blev ett överskott på 860 kkr. Balansomslutningen uppgår till 452 Mkr. RB informerade kring intäkter och kostnader samt kring investeringar, lånestock med flera poster i balansräkningen. Nyckeltalens utveckling presenterades och soliditeten i Mönsterås Bostäder AB uppgår 2013 till 33 %. Fastigheternas värde överensstämmer med det bokförda värdet. Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisningen samt att föreslå bolagsstämman att årets vinst kronor och tidigare års vinst överförs i ny räkning, varefter den balanserade vinsten uppgår till kronor.

7 Sammanträdesprotokoll Sidan Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte äger rum måndagen 31 mars 2014 kl Bolagsstämman äger rum den 12 mars kl hos Mönsterås kommun. Vid bolagsstämman ska förklaring göras av vad de nya K3-reglerna med komponentavskrivning innebär för företaget.

8 Sammanträdesprotokoll Sidan Övriga frågor PH presenterade de 6 mål utifrån svaren på kundenkäten som vi ska jobba med under Vi ligger efter med minskningen av energiförbrukning i enlighet med Skåneinitiativet. Åtgärder för att komma tillrätta med detta kommer att genomföras. RB får i uppdrag att till nästa styrelsemöte sammanställa och redovisa den nya dokumentation gällande derivathantering som det ställs krav på i K3-reglerna