Plats och tid Storgatan 38 kl

Transkript

1 Sidan 35 Plats och tid Storgatan 38 kl Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Anders Johansson (AJ) Alexandra Norman (AN) Fredrik Lindquist (FL) Waileth Elmersson (WE) Ingemar Jansson (IJ)... Övriga deltagande Per Holm, VD (PH) Peter Karlsson (PK)... Utses att justera: Anders Johansson Justeringens Storgatan 38, , plats och tid Underskrifter Sekreterare... Peter Karlsson Ordförande... Veine Backenius Justerande... Anders Johansson

2 Sidan Genomgång av föregående protokoll Inga återstående ärenden.

3 Sidan Outhyrda lägenheter PH redovisade statistik över antalet outhyrda lägenheter per 1 juni Lediga lägenheter för uthyrning ligger på företagets hemsida.

4 Sidan Flyttningsenkäten PH redovisade flyttningsstatistiken för april 2012.

5 Sidan Anmälningar A. Ekonomiska rapporter. PK informerade från vakansrapporten. Vakanserna för juni 2012 ligger på 2,3%, över budget som är på 1,5%. PK informerade från tertialrapporten Den årsprognos som upprättats i samband med tertialrapporten per visar ett årsresultat på tkr efter skatt, en förbättring av resultatet med tkr. Intäkter: Hyresintäkter stämmer bra överens med budget. Vakanserna på bostäder har ökat något men årsprognosen ligger kvar på budget, en justering kan behöva göras vid nästa tertial om utvecklingen fortsätter. Intäkter på lokaler kan behöva justeras upp om nuvarande efterfrågan på lokaler kan omsättas i kontrakt. Införandet av debitering av värme, varm- och kallvatten i Åsevadsområdet påverkar i princip inte intäkterna men sparar hyresgästen på sin förbrukning kommer detta även ge minskade kostnader för företaget för värme och vatten. Ökningen av övriga intäkter är bl.a. arbetsmarknadsbidrag, Brandförsäkringsverket samt sidointäkter. Kostnader: Underhållskostnaderna i prognosen kommer att bli 310 högre än budget efter justeringar i arbetsplanen. På driftkostnadssidan följer vi i stort sett budget de första fyra månaderna. Förändringar och justeringar har gjorts på olika kostnadsslag och summa driftskostnader i årsprognosen stämmer bra överens med budget. Vid budgetteringstillfället så bedömdes fastighetsnätet som byggnadsinventarier men i bokslutet aktiverades dessa på byggnader vilket innebär att avskrivningarna blir tkr lägre. Övriga förändringar i avskrivningar avvaktar vi med till nästa tertialrapport då vi har en bättre bild hur investeringarna kommer att verkställas och aktiveras. Finansiella poster: Utvecklingen på den finansiella marknaden är volatil och en förändring i snitträntan med 0,5% på påverkar företaget med ca tkr. Yieldkurvan har justerats ner och i årsprognosen påverkar detta med en lägre räntekostnad med 676 tkr. PK informerade om kassaflödet. Företaget har ett positivt kassaflöde och inga låneomsättningar förrän i september. PK informerade att den 30 april uppgår den genomsnittliga kostnadsräntan i bolaget till 3,11%. Räntebindningstiden uppgår till 5,51 år och kapitalbindningstiden till 2,51 år. Värdet på swapar är tkr. Vid en värdeförändring på +1% blir värde på swaparna tkr.

6 Sidan 40 B. VD informerar PH informerar styrelsen: Den 19 juni ska det bli personalaktivitetter inför semesterperioderna på Nynässerveringen kl Styrelsen är också inbjuden att delta. Det har varit tidningsartiklar om TV-utbudet. Besparingar företaget gör genom övergången till det nya TV-avtalet togs med i underlaget för hyresförhandlingarna Löneavtalet med Fastighetsanställdas förbund är klart och lokala förhandlingar kommer att påbörjas. Det finns flera intressenter att hyra lokaler och förhandlingar pågår om bl.a. Älgerumsaffären. Företagets policydokument ska behandlas av styrelsen en gång om året och läggas in schemat för styrelsesammanträden.

7 Sidan Revidering av budget PK presenterade en revidering av budgeten för 2012 som bygger på tertialrapporten och ett prognostiserat resultat för året. Styrelsen beslutar att godkänna den reviderade budgeten

8 Sidan Delegering av upphandling av dräneringsarbeten i Ålem och Blomstermåla. PH informerade om upphandling av dräneringsarbeten i Ålem och Blomstermåla och föreslår att upphandling delegeras till beredningsgruppen. Styrelsen beslutar att delegera upphandling av dräneringsarbeten i Ålem och Blomstermåla till beredningsgruppen

9 Sidan Förlängning av räntebindningstid på lånestocken med en ränteswap PK redogjorde för räntemarknaden och förslag från vår finansrådgivare på Entropi att förlänga räntebindningstiden med ett halvt år genom att teckna en 10-årig ränteswap på kr. Styrelsen beslutar att förlänga räntebindningstiden.

10 Sidan Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 27 augusti 2012.

11 Sidan Övriga frågor AJ tog upp frågan om långsiktighet och att kunna ha en stark balansräkning vid bl.a. framtida stambyten. VD fick i uppdrag att göra en översyn av fastighetsbeståndet för att presenteras på ett kommande styrelsemöte.