Västerviks Bostadsbolag, Västervik kl

Transkript

1 Sidan 45 Plats och tid Beslutande Västerviks Bostadsbolag, Västervik kl Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Waileth Elmersson (WE) Ingemar Jansson (IJ) Göran Sjögren (GS)... Övriga deltagande Per Holm, VD (PH) Peter Karlsson (PK)... Utses att justera: Göran Sjögren Justeringens Storgatan 38, , plats och tid Underskrifter Sekreterare... Peter Karlsson Ordförande... Veine Backenius Justerande... Göran Sjögren

2 Sammanträdesprotokoll Sidan Genomgång av föregående protokoll 35 B Mönsterås Bostäders policys.

3 Sammanträdesprotokoll Sidan Outhyrda lägenheter PH redovisade statistik över antalet outhyrda lägenheter per 1 augusti Lediga lägenheter för uthyrning ligger på företagets hemsida.

4 Sammanträdesprotokoll Sidan Flyttningsenkäten PH redovisade flyttstatistiken för juli 2013.

5 Sammanträdesprotokoll Sidan Anmälningar A. Ekonomiska rapporter. PK informerade från vakansrapporten. Vakanserna för september 2013 är 2,5% och ligger nu på budgeterade 2,5%. PK informerade från månadsrapporten för juli månad. De första sju månaderna slutar på 5,4 Mkr, 247 tkr bättre än budget. Hyresintäkter går sämre än budget med ökade vakanser på bostäder de två första månaderna men i mars fick vi fått ett trendbrott och uthyrningen har gått bättre. Underhålls- och driftskostnader är drygt 700 tkr bättre än budget. Både på underhålls- och driftkostnadssidan ser vi positiva avvikelser men en avstämning med årsprognos kommer att göras i tertialrapporten. Eventuella förändringar i avskrivningar avvaktar vi med till tertialrapporten då vi har en bättre bild hur investeringarna kommer att verkställas och aktiveras i år. Vi har genomfört swapaffärer som kommer att påverka det framtida resultatet men det är en tidsförskjutning på tre månader då räntan är Stibor 90 dagar. Utvecklingen på den finansiella marknaden har många osäkerhetsfaktorer och vi följer utvecklingen och har täta kontakter med banker och vår finansiella rådgivare Entropi. En revidering av budget kommer att ske i samband med tertialrapporten då vi kommer att prognostiserar året och få en klarare bild hur utvecklingen ser ut för året. PK informerade att den 30 juni uppgår den genomsnittliga kostnadsräntan i bolaget till 3,27%. Räntebindningstiden uppgår till 6,45 år och kapitalbindningstiden till 0,92 år. Värdet på swapar är tkr. Vid en värdeförändring på +1% blir värdet på swaparna tkr. PK informerade om kommande låneförfall under hösten. Två lån på 40 respektive 55 Mkr förfaller den 25 september och ett lån på 40 Mkr förfaller den 19 november. Av dess135 Mkr amorteras 5 Mkr och en offertförfrågan har skickats ut på 130 Mkr. B. Rapport Bygg- och underhållsprojekt. PH redovisade arbetsplanen och rapporterade om pågående och avslutade bygg- och underhållsprojekt.

6 Sammanträdesprotokoll Sidan 50 D. VD informerar PH informerar styrelsen: PH informerade från SABO-statistik för företaget, en benchmark där Mönsterås Bostäder jämförs med andra SABO-företag i landet. Diskussioner pågår med kommunen om företaget ska införa ett nytt sophämtningssystem. Mats Johansson, kommunchef, kommer att komma till styrelsens septembermöte och presentera kommunens tillväxtstrategi PH informerade att arbetet med ny växel har påbörjats. Installation av ny växel skjuts upp och kommer att påbörjas i oktober då en ny och uppdaterad version av Trio Centrex släpps. Upphandlingen av vindkraft är inte klar. Det finns förslag på att ta bort skattebefrielsen på vindkraft. PH informerade om kommunens bostadsförsörjningsprogram. PH informerade från sammanställning av enkätsvaren från Bomässan i maj. PH informerade om personalfrågor. Peter Karlsson kommer att vara på ett utlandsuppdrag och kommer att vara tjänstledig i fyra år. Företaget håller på att rekrytera en ersättare till ekonomichefstjänsten. Två fastighetsskötare, Thomas Björketun och Christer Erlandsson har sökt tjänstledigt i sex månader vardera och kommer under tiden ersättas av två av sommarvikarierna. Styrelsemötet i oktober tidigareläggs och blir måndagen den 21 oktober.

7 Sammanträdesprotokoll Sidan Nästa styrelsemöte Nästa styrelsemöte äger rum måndagen den 30 september 2013 kl